23/01/2012
ÿþM O D W p R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i é p a t , i ~ , 1 e r t e f f t i t i t r i b u n a l
Y C L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d e c o i n r r t e r 0 e d e D i n a n t
I e 1 i : " 1 N . 2 0 1 2
L ç g r $ f f i e r e e z t e -
y . F O U R N A U X G r e f f i e r
1 I I 1 I I I I I U I I l I I f l 1 1
* i z o a i a s ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 7 5 9 . 9 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O R C E L B E L G I U M
n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D o c t e u r H e n s e n n e 3 2 , 5 5 5 0 A l l e - V r e s s e - S u r - S e m o i s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s N o m i n a t i o n
d e s a d m i n i s t r a t e u r s - A p p r o b a t i o n d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s P o u v o i r s
1 . .
e I l a p p a r a î t d ' u n p r o c è s - v e r b a l f a i t p a r n o t a i r e F e v e r y F a b i e n n e à G e n t , e n d a t e d e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x
m i l o n z e , à e n r e g i s t r e r , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N O R C E L B E L G I U M " , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
e 1 . C O N V E R S I O N D E T I T R E
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é p a r 3 . 5 0 0 a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e q u e l e s 3 . 5 0 0 a c t i o n s a u p o r t e u r s e r o n t c o n v e r t i s e n 3 . 5 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i f s . L e s f r a i s d e l a c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
e q L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e q u e e n c a s d e c r e a t i o n d ' a c t i o n s à l ' o c c a s s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s
t i t r e s n o m i n a t i f s s e r o n t c r é é s .
e q
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é s o n t s i g n é s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t
q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t é t é d é t r u i t .
e q
b 2 . M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e o n z e , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
- - - " L e c a p i t a l - s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l c i n q c e n t ( 3 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i f s .
e l L a s o c i é t é t i e n t u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s a u s i è g e d e f a s o c i é t é .
A r t i c l e q u a t o r z e , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
* L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s p a r
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n .
l T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u
" ~ d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . "
A r t i c l e v i n g t - h u i t , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r f e t e x t e s u i v a n t :
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r e s e n t a r t i c l e . "
A r t i c l e t r e n t e - u n , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I ~ f R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e . "
M o n i t e u r
b e l g e
3 . N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e :
- L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s ° D S M " , a v e c s i è g e s o c i a l à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 2 2 , R P M B r u g g e : 0 4 6 5 . 9 5 7 . 3 1 6 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D E S C H E P P E R K o e n r a a d , d e m e u r a n t à 9 8 5 0 N e v e l e , B i j l k e n s t r a a t 1 9 b u s A .
"
- M a d a m e M A R T E N S F a b i e n n e , d e m e u r a n t à 9 8 5 0 N e v e l e , B i j l k e n s t r a a t 1 9 b u s A .
4 . A P P R O B A T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N É E S
5 . P O U V O I R S
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s , c o p i e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s a n n e x é
2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r D E S C H E P P E R K o e n r a a d , p r é n o m m é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e