13/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
a a o i a s i z *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 9 4 . 1 8 3
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A k .
D E C O M M E R C I ; . , D E N A M U R
e a 2 J A N . 2 0 1 4
P r t e e ;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N O V A S Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e S o u s - L a - V a u x , 1 3
5 3 1 0 E g h e z é e ( N o v i l l e - s u r - M é h a i g n e )
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E C A D R E D E L ' A R T C L E 5 3 7 C I R I 9 2 M O D I F I C A T I O N O B J E T E T S T A T U T S .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N O V A S Y S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E g h e z é e ( N o v i l l e - s u r - l v l é h a i g n e ) r u e S o u s - L a - V a u x , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 9 . 6 9 4 . 1 8 3
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D e l p h i n e C O G N E A U , à W a v r e , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 d a n s l ' h y p o t h è s e o u d e s d i v i d e n d e s o n t é t é a l l o u é s o u a t t r i b u é s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n e d e s c i n q p é r i o d e s i m p o s a b l e s p r é c é d a n t c e l l e d e l ' o p é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r [ e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 0 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s , é m i s s i o n d e 2 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 4 , 8 0 E u r ) ,
l i e s t p r é c i s é q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n t d e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 m a i 2 0 1 2 à c o n c u r r e n c e d e 8 8 6 , 8 6 e u r o s d e r é s e r v e l é g a l e e t d e 6 8 . 0 0 2 , 0 3 e u r o s d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s d i t e s r é s e r v e s a y a n t f a i t l ' o b j e t , à c o n c u r r e n c e d e 6 8 . 8 8 8 , 8 9 e u r o s , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s o u m i s a u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % . L e d i v i d e n d e n e t d e p r é c o m p t e a y a n t é t é v e r s é a u x a s s o c i é s e t f a i s a n t a u x t e r m e s d e s p r é s e n t e s l ' o b j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c d e l a d i t e s o m m e n e t t e d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
L e t o u t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 1 9 2 ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A u c u n d e s a s s o c i é s n e d é c l a r e r e n o n c e r à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l u i a c c o r d é p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s .
T R O I S t E M E R E S O L U T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , s a v o i r M o n s i e u r P R Y J e a n - P h i l i p p e e t M a d a m e G E R A R D L a u r e n c e , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s 2 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t l e s l i b é r e r e n t i è r e m e n t , a u p r i x m e n t i o n n é à c o n c u r r e n c e d e 2 . 4 5 0 p a r t s p o u r M o n s i e u r P R Y e t d e 5 0 p a r t s p o u r M a d a m e G E R A R D .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t t o t a l e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e I N G e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 ( c o m p t e n ° B E 4 1 3 6 3 1 2 8 5 9 9 6 1 0 ) , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 0 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a n e I n s t r u m e n t a n t a u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e . a I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s , o n s t u r e
M o d 1 i . 1
- l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e r e m p l a c e r l e
t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 8 0 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 3 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 j 3 . 2 5 0 ê m a d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
S I X ' E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 0 9 , p u b l i é e
p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 j u i n s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 0 9 0 7 7 2 7 1 .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1
o c t o b r e 2 0 1 3 ,
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r c e l u i r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
C ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e s u i v a n t
« I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e l i é e s a u x d o m a i n e s p u b l i c i t a i r e s , i n f o r m a t i q u e s , j u r i d i q u e s e t d e g e s t i o n , a i n s i q u ' a u x a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - a p r è s ; l e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e o u c e s d o m a i n e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l t i l e c o p y w r i t i n g e t l a r é a l i s a t i o n d e d i v e r s e s m i s s i o n s d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t e ( a r t i c l e s , b r o c h u r e s , s i t e s I n t e r n e t , r é d a c t i o n n e l p u b l i c i t a i r e . . . } ; l a p u b l i c i t é ; l ' é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n d ' o e u v r e s é c r i t e s e t / o u a u d i o v i s u e l l e s ; l e s a c t i v i t é s p h o t o g r a p h i q u e s e t d e m o n t a g e a u d i o v i s u e l ; l a t r a d u c t i o n , l e s e c r é t a r i a t e t l e r o u t a g e ; l e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x a d m i n i s t r a t i o n s ; l e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e d e p r e s s e .
I l , T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n o u t o u t e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s p o u r f o u t i m m e u b l e , q u e l l e q u ' e n s o i t ? a f f e c t a t i o n ,
! ! l . D a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t c i - d e v a n t , e l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
I V , E l l e p e u t e n o u t r e r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
" R é s e r v é "
a u
M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D e l p h i n e C O G N E A U
N o t a i r e a s s o c i é
i , t e , d r o n n e , s u r i a d e r n i è r e p a g e d u ! ' Q l e t _ ~ A u r e c t o N o m e t O u . I I t e d u n o t a i r e I r I l r u m e n t a n t o u d e i a p e r O r m e o u c i e , p e n o m e s
a y a n t p a u e ' o r p i e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s l i e r a
A u v e r s o N o m e t s , o n a f u r e