14/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
I M M U N
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 2 A V R . 2 0 1 k
I e
P r . 1 . . e G f f i t e t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 9 1 8 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N U T O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : 5 0 3 0 G E M B L O U X r u e d e s P r a u l e 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 0 1 / 0 4 / 1 4 L ' a s s e m b l é e m a n d a t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s
M o n s i e u r P i e r r e - A n t o i n e M A L O U , L e u v e n s e b a a n 3 1 7 - 3 0 4 0 H U L D E N B E R G
M o n s i e u r G i a n c a r l o A N G E L O Z Z I , K a m s t r a a t 3 - 1 5 4 7 B I E V E N E
M o n s i e u r O l i v i e r A N G E L O Z Z I , r u e d e P a r i s 7 - 7 8 3 0 S I L L Y
S A T R A D E H Y ( B C E 0 4 5 2 9 1 1 4 1 0 ) r u e d e s P r a u l e s 9 - 5 0 3 0 G E M B L O U X
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r c o n f i é à l a S P R L J - M D E R E M I N C E , a v e n u e B a r o n F a l l o n 2 8 5 0 0 0 N A M U R , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
M A L O U P i e r r e - A n t o i n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
o e
R i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s u i v a n t s
M o n s i e u r P i e r r e - A n t o i n e M A L O U , L e u v e n s e b a a n 3 1 7 - 3 0 4 0 H U L D E N B E R G M o n s i e u r G i a n c a r l o A N G E L O Z Z I , K a m s t r a a t 3 1 5 4 7 B I E V I E N E
C h a c u n p o u r r a e n g a g e r s e u l l a S o c i é t é .
M o n s i e u r O l i v i e r A N G E L O Z Z I , r u e d e P a r i s 7 - 7 8 3 0 S I L L Y p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t .
M A L O U P i e r r e - A n t o i n e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 J I ] ! 1 , 1 1 t i
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 A V R . 2 0 1 / i
I e
P e d e e r e f f l e r
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 2 . 9 1 8 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N U T O N S
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d e s P r a u l e s 9 - 5 0 3 0 G E M B L O U X
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s - p o u v o i r s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4
H i l l
R é s ( a M o n b e l
19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 12.08.2014 14417-0394-037
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.03.2013, DPT 17.07.2013 13322-0080-035
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.03.2012, DPT 23.07.2012 12323-0300-032
11/01/2012
ÿþM 6 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é :
i i ~ l o r b e
I N n i i i u i i l i l i a l a l i i w l u i u i
* i a o o e a s ~ "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 9 1 8 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N U T O N S s o c i é t é a n o n y m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l - 5 0 3 0 S a u v e n i è r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M U R
I 8
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o n v e r s i o n d e s t i t r e s - d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D A N - O O Y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A N U T O N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e m b l o u x , s e c t i o n d e S a u v e n i è r e , z o n i n g i n d u s t r i e l , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 9 1 8 . 3 1 7 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 2 2 . 9 1 8 . 3 1 7 s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . P o u r c e f a i r e , e l l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t ( 6 1 2 . 4 2 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 8 8 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é ; c e s a c t i o n s s o n t d é m a t é r i a l i s é e s o u n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s a a n n u l é [ e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t a i n s c r i t i m m é d i a t e m e n t l e s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s q u i s e r a d o r é n a v a n t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é . C h a q u e a s s o c i é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
- d ' a u t o r i s e r u n a c t i o n n a i r e à d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n n o n a c t i o n n a i r e l o r s d ' u n e c o n v o c a t i o n à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 8
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r u n m a n d a t a i r e a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . »
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e .
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
2
P o u r l e
R é s e r v é
a u
K o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B « S u i t e
D E L A C R O I X B é a t r i c e D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - u n e x p é d i t i o n d e t ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r J a p e r s o n n e m o r a l e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L , D E C O M M E R C E D E N A M U
1 0 A M 2 0 1 9
e g k e a =
R d
V I
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 9 1 8 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N U T O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P r a u l e s 9 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à d a t e r d e c e t t e a s s e m b l é e , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , l a S P R L J - M D E R E M I N C E , a v e n u e B a r o n F a l l o n 2 8 5 0 0 0 N A M U R .
P i e r r e - A n t o i n e M A L O U
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 05.08.2011 11380-0477-033
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 15.07.2010 10312-0185-034
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 17.07.2009 09437-0200-034
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 07.07.2008 08383-0025-034
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 29.08.2007 07638-0210-034
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 28.08.2006 06711-0154-025
29/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 21.12.2005, DPT 22.12.2005 05911-5211-025
30/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 21.10.2004, DPT 23.11.2004 04805-2106-025
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.04.2015, DPT 29.07.2015 15360-0242-037
19/08/2003 : DI030990
07/02/2003 : DI030990
07/02/2003 : DI030990
03/09/2002 : DI030990
23/08/2001 : DI030990
12/05/1999 : DI030990
25/11/1997 : DI30990
09/01/1997 : DI30990
14/08/1996 : DI30990
01/10/1991 : DI30990
03/05/1990 : DI30990
01/01/1989 : DI30990
27/06/1987 : DI30990
07/03/1987 : DI30990
07/03/1987 : DI30990
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.04.2016, DPT 27.07.2016 16359-0196-037