NUTONS

Société anonyme


Dénomination : NUTONS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 422.918.317

Publication

14/04/2014
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Pacte au greffe

IMMUN

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

02 AVR. 201k

Ie

Pr. 1..e Gffitete

N° d'entreprise : 0422.918.317

Dénomination

(en entier) : NUTONS

Forme juridique : Société anonyme

Siége : 5030 GEMBLOUX rue des Praule 9

Objet de l'acte: Nomination des administrateurs et commissaire-réviseur

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01/04/14 L'assemblée mandate en tant qu' administrateur pour une durée de 5 ans

Monsieur Pierre-Antoine MALOU, Leuvensebaan 317 - 3040 HULDENBERG

Monsieur Giancarlo ANGELOZZI, Kamstraat 3 - 1547 BIEVENE

Monsieur Olivier ANGELOZZI,rue de Paris 7 - 7830 SILLY

SA TRADEHY (BCE 0452911410) rue des Praules 9 - 5030 GEMBLOUX

Le mandat de commissaire-réviseur confié à la SPRL J-M DEREMINCE, avenue Baron Fallon 28 5000 NAMUR, est renouvelé pour une durée de trois ans.

MALOU Pierre-Antoine

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/04/2014
ÿþMod 2.1

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Ri Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil décide de nommer les administrateurs-délégués suivants

Monsieur Pierre-Antoine MALOU, Leuvensebaan 317 -3040 HULDENBERG Monsieur Giancarlo ANGELOZZI, Kamstraat 3 1547 BIEVIENE

Chacun pourra engager seul la Société.

Monsieur Olivier ANGELOZZI, rue de Paris 7- 7830 SILLY pourra engager seul la société, à l'exception des opérations d'ouverture de crédit.

MALOU Pierre-Antoine Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

2 AVR. 201/i

Ie

Pedeereffler

N° d'entreprise; 0422.918.317

Dénomination

(en entier) : NUTONS

Forme juridique; Société anonyme

Siège; Rue des Praules 9 - 5030 GEMBLOUX

Objet de l'acte : Nomination des administrateurs-délégués - pouvoirs

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 01/04/2014

Hill

Rés( a Mon bel

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 12.08.2014 14417-0394-037
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.03.2013, DPT 17.07.2013 13322-0080-035
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.03.2012, DPT 23.07.2012 12323-0300-032
11/01/2012
ÿþM6D WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0422918317

Dénomination

(en entier) : SA NUTONS société anonyme

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Zoning industriel - 5030 Sauvenière (adresse complète)

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MUR

I8

Obiet(s) de l'acte :modification des statuts - conversion des titres - dépôt des statuts coordonnés

D'un acte reçu par Maître Kathleen DAN-OOY, notaire associé, à la résidence de Perwez, le 22 décembre 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « SA NUTONS », ayant son siège social à Gembloux, section de Sauvenière, zoning industriel, inscrite au registre des personnes morales à Namur sous le numéro 0422.918.317 et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 422.918.317 s'est réunie et a décidé à l'unanimité :

-de convertir les titres au porteur en titres dématérialisés. Pour ce faire, elle a décidé à l'unanimité de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

Article 5 :

Le capital social est fixé à la somme de six cent douze mille quatre cent vingt (612.420) euros représenté par mille huit cent quatre-vingt-quatre (1.884) actions sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées en totalité; ces actions sont dématérialisées ou nominatives.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées.»

En conséquence, l'assemblée des actionnaires a annulé [es actions au porteur et a inscrit immédiatement les titres dans le registre des titres nominatifs qui sera dorénavant tenu au siège de la société. Chaque associé peut prendre connaissance du registre au siège de la société.

-d'autoriser un actionnaire à donner procuration à un non actionnaire lors d'une convocation à une assemblée générale. En conséquence, elle a décidé de modifier l'article 18 de ses statuts et de le remplacer par le texte suivant :

« Article 18

Chaque action donne droit à une voix sous réserve des limitations légales.

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et les débiteurs-gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. »

-de conférer tous pouvoirs à l'administrateur délégué pour l'exécution des résolutions prises sur l'objet qui précède.

Dépôt des statuts coordonnés

2

Pour le

Réservé

au

K oniteur

belge

Volet B « Suite

DELACROIX Béatrice Déposé en même temps : - un expédition de t'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter Ja personne morale l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.1

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL, DE COMMERCE DE NAMU

10 AM 2019

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N° d'entreprise : 0422.918.317

Dénomination

(en entier) : NUTONS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue des Praules 9 - 5030 Gembloux

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire-réviseur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2011.

L'assemblée décide de renouveler pour une durée de trois ans à dater de cette assemblée, le mandat du commissaire-réviseur, la SPRL J-M DEREMINCE, avenue Baron Fallon 28 5000 NAMUR.

Pierre-Antoine MALOU

administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 05.08.2011 11380-0477-033
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 15.07.2010 10312-0185-034
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 17.07.2009 09437-0200-034
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 07.07.2008 08383-0025-034
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 29.08.2007 07638-0210-034
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 28.08.2006 06711-0154-025
29/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 21.12.2005, DPT 22.12.2005 05911-5211-025
30/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 21.10.2004, DPT 23.11.2004 04805-2106-025
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.04.2015, DPT 29.07.2015 15360-0242-037
19/08/2003 : DI030990
07/02/2003 : DI030990
07/02/2003 : DI030990
03/09/2002 : DI030990
23/08/2001 : DI030990
12/05/1999 : DI030990
25/11/1997 : DI30990
09/01/1997 : DI30990
14/08/1996 : DI30990
01/10/1991 : DI30990
03/05/1990 : DI30990
01/01/1989 : DI30990
27/06/1987 : DI30990
07/03/1987 : DI30990
07/03/1987 : DI30990
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.04.2016, DPT 27.07.2016 16359-0196-037

Coordonnées
NUTONS

Adresse
RUE DES PRAULES 9 5030 GEMBLOUX

Code postal : 5030
Localité : GEMBLOUX
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne