07/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e f A O U N ' O B U 1 1 . t
R é s e n a u M a n i t e b e l g e f l h l I m u i m m o n
I l V f ` ~ ( , f ° ' : F Y i . a - , [ i - ~ i Í á i ~ v l " " r v i , r
2 6 M i 3
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 2 0 5 . 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : R u e d e C o u t h u i n 1 4 5 , 5 3 0 0 A n d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 1 1 2 ( 2 0 1 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r D e D o n c k e r , a s s o c i é e t g é r a n t ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t l ' a s s e m b l é e a c t e , q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e , d e s o r t e q u e
l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
s u i v a n t :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s ,
A p r è s a c c e p t a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p r o p o s é , l e s a s s o c i é s o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n 1 : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 8 . 8 0 0 E ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) à v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 9 . 8 0 0 , 0 0 ê ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t p a r t s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r d e d i x e u r o s c h a c u n e ( 1 0 , 0 0 E ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l .
C e s a p p o r t s e n e s p è c e p r o v i e n n e n t d e s r é s e r v e s t a x é e s e t d i s t r i b u é e s a u x a s s o c i é s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , q u i a d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d ' u n d i v i d e n d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , i n t r o d u i t e s p a r l a L o i p r o g r a m m e d u 2 8 1 0 6 1 2 0 1 3 .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s d i t e s r é s e r v e s c o r r e s p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , e t q u ' e l l e s s o n t i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t e t p o u r l a t o t a l i t é d u m o n t a n t n e t d i s t r i b u é a u c a p i t a l s o c i a l .
B ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e s a s s o c i é s i c i p r é s e n t s , d o n t l ' i d e n t i t é e s t r e p r i s e c i - d e s s u s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e s m o n t a n t s s u i v a n t s :
- S o u s c r i p t i o n d e v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 1 . 6 0 0 E ) p a r M . O l i v i e r D E D O N O K E R p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 1 6 0 p a r t s n o u v e l l e s _
- S o u s c r i p t i o n d e s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 . 2 0 0 ê ) p a r M a d e m o i s e l l e M a r i e - A s t r i d H A R D Y p a r l a i c r é a t i o n d e 7 2 0 p a r t s n o u v e l l e s
C ) L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , p a r d e u x v e r s e m e n t s e n e s p è c e s s u r t e c o m p t e b a n c a i r e d e l ' e n t r e p r i s e , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 8 . 8 0 0 , 0 0 E ) ,
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
m e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
{ l e F a r a : e r s , . " h 1 r . 1 r e s l e . n , , t L I Y .
l Y v f l F l i t ~ Y i 1 y l í g L l l f 4 ' r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2011
ÿþ M a r / 2 . 1
7 © L ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E G O M M E R D E N A M U R
0 7
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 2 0 5 . 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : r u e d e C o u t h u i n 1 4 5 , 5 3 0 0 A n d e n n e
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s S t a t u t a i r e s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r D e D o n c k e r , a s s o c i é e t g é r a n t .
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t l ' a s s e m b l é e a c t e , q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e , d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ) M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
A p r è s a c c e p t a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p r o p o s é , l ' a c t i o n n a i r e a a d o p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n 1 : M o d i f i c a t i o n s S t a t u t a i r e s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e l a g r a t u i t é d u m a n d a t d e g é r a n t , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 , p o u r M . O l i v i e r D E D O N C K E R . M a d a m e M a r i e - A s t r i d H A R D Y c o n t i n u e r a é g a l e m e n t d ' a s s u r e r s o n m a n d a t d e g é r a n t e à t i t r e g r a t u i t .
P l u s a u c u n a u t r e p o i n t n e d o i t ê t r e t r a i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 7 h e u r e s v i n g t .
E n f o i d e q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é , d a t e e t l i e u c o m m e c i - d e s s u s e t , a p r è s l e c t u r e , l e p r é s i d e n t a s i g n é .
S t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 1
M o n s i e u r D E D O N C K E R O l i v i e r , d o m i c i l i é r u e d e C o u t h u i n 1 4 5 à 5 3 0 0 L A N D E N N E , c é l i b a t a i r e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s o c i é ,
M a d e m o i s e l l e H A R D Y M a r i e - A s t r i d , d o m i c i l i é e r u e d e C o u t h u i n 1 4 5 à 5 3 0 0 L A N D E N N E , c é l i b a t a i r e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e ,
d é c l a r e n t v o u l o i r f o r m e r e n t r e e u x u n e S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f ( S N C ) d o n t i l s a r r ê t e n t l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : i l e s t f o r m é p a r c e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f : ( S N C ) q u i e x i s t e r a e n t r e M o n s i e u r D E D O N C K E R O l i v i e r e t M a d e m o i s e l l e H A R D Y M a r i e - A s t r i d .
A r t i c l e 2 : c e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
. r y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a v e n t e d e p r e s t a t i o n s e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s , m a r k e t i n g e t c o m m u n i c a t i o n
- L a p r o d u c t i o n e t l a v e n t e d ' a r t i c l e s d e p r e s s e
- L a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m é d i a s e n l i g n e
- L a p r o d u c t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s e t d e m a t é r i e l a p i c o l e s
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n , e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t s o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t a i n s i q u e p a r l ' a c c e p t a t i o n d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s t o u t e s o c i é t é o u f i r m e e x i s t a n t e o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t e n t o u t o u e n p a r t i e a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
A r t i c l e 3 : l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c d a t e d ' e n t r é e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u x g r e f f e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . L ' e x e r c i c e s e t e r m i n e a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e à p a r t i r d u p r é s e n t d é p ô t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x ( 2 0 1 0 ) . C h a c u n d e s a s s o c i é s a u r a l a f a c u l t é d e m e t t r e u n t e r m e à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à c h a r g e d e p r é v e n i r s o n c o - a s s o c i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u m o i n s s i x m o i s à l ' a v a n c e .
A r t i c l e 4 : l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i 1 4 5 r u e d e C o u t h u i n à 5 3 0 0 A N D E N N E . I l p o u r r a ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e e n d r o i t m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e s d e u x a s s o c i é s .
A r t i c l e 5 : l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e s t « O D D » . L a s i g n a t u r e s o c i a l e a p p a r t i e n d r a à l a g é r a n c e q u i p o u r r a e n f a i r e u s a g e s e u l e m a i s s e u l e m e n t p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é à p e i n e d e n u l l i t é .
A r t i c l e 6 : M . O l i v i e r D E D O N C K E R e t M a d e m o i s e l l e M a r i e - A s t r i d H A R D Y a u r o n t l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é . P a r e x t e n s i o n d e p o u v o i r s , c h a c u n d e s g é r a n t s p o u r r a f a i r e s e u l t o u s l e s a c h a t s e t v e n t e s d e p r o d u i t s o u d e s e r v i c e s , c o n t r a c t e r t o u t m a r c h é , t i r e r , a c q u i t t e r , s o u s c r i r e e t e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e , e x i g e r , r e c e v o i r e t c é d e r t o u t e c r é a n c e , e s t e r e n j u s t i c e , t r a i t e r , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e , d o n n e r t o u t e q u i t t a n c e , c o n s e n t i r a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , t o u t e s m a i n l e v é e s d ' i n s c r i p t i o n , n a n t i s s e m e n t s , m e n t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t .
A r t i c l e 7 : l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s d e d i x e u r o s c h a c u n e . I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e m i l l e e u r o s , s o i t s e p t a n t e - c i n q p a r t s p o u r M . O l i v i e r D E D O N C K E R e t v i n g t - c i n q p a r t s p o u r M a d e m o i s e l l e M a r i e - A s t r i d H A R D Y . L a r e s p o n s a b i l i t é d e s d e u x a s s o c i é s e s t l i m i t é e à c o n c u r r e n c e d e l e u r a p p o r t d a n s l a s o c i é t é . -
A r t i c l e 8 : a u c u n d e s a s s o c i é s n e p o u r r a c é d e r s e s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , s o i t e n t o t a l i t é , s o i t e n p a r t i e , s a n s l e c o n s e n t e m e n t e x p r è s e t p a r é c r i t d e s o n a s s o c i é . I l n e p o u r r a n o n p l u s a s s o c i e r q u e l q u ' u n à s a p a r t s o c i a l e . A r t i c l e 9 : l e s d e u x a s s o c i é s e x e r c e r o n t l a g é r a n c e d e l ' e n t r e p r i s e à t i t r e g r a t u i t .
A r t i c l e 1 0 : i 1 s e r a é t a b l i a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e d i x ( 2 0 1 0 ) u n i n v e n t a i r e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é . C e t i n v e n t a i r e s e r a t r a n s c r i t d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t d e v r a ê t r e a p p r o u v é e t s i g n é p a r l e s a s s o c i é s l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a l i e u l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e d é c e m b r e . L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t a d r e s s é e s p a r l e g é r a n t a u m i n i m u m 1 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s l e d i t i n v e n t a i r e , l e s a c t i f s a m o r t i s s a b l e s s e r o n t a m o r t i s d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n f i s c a l e .
A r t i c l e 1 1 : l e s o l d e p o s i t i f d u c o m p t e a n n u e l , a p r è s d é d u c t i o n d e t o u s f r a i s e t d e s é v e n t u e l s a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . L e s b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é , c o n s t a t é s p a r c h a q u e i n v e n t a i r e , s e r o n t r e p o r t é s o u p a r t a g é s p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r n o m b r e d e p a r t s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é . L e s p e r t e s , s ' i l y e n a , s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s , d a n s f e s m ê m e s p r o p o r t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l ' u t i l i s a t i o n d u b é n é f i c e , p o u r a u t a n t q u e s a d e s t i n a t i o n n e s o i t p a s c o n t r a i r e a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 2 : e n c a s d e d é c è s d ' u n d e s d e u x a s s o c i é s , l a s o c i é t é s e r a d i s s o u t e . E n c a s d e r e t r a i t d ' u n d e s d e u x a s s o c i é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 , l a s o c i é t é s e r a d i s s o u t e e t l i q u i d é e ; l e s a s s o c i é s a u r o n t d r o i t a u p r o r a t a d é t e r m i n é à l ' a r t i c l e 7 d e l ' a v o i r s o c i a l t e l q u ' i l s e r a f i x é p a r l ' i n v e n t a i r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n a n t f i n a u d i t j o u r .
A r t i c l e 1 3 : d a n s l e c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e n o m m é e à c e t e f f e t . E l l e a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a r é a l i s e r . D a n s t o u s l e s c a s , e l l e d e v r a ê t r e t e r m i n é e d a n s l e s s i x m o i s . S i , à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , i l r e s t e d e s c r é a n c e s à r e c o u v r i r , e l l e s s e r o n t l i c i t é e s à l ' a m i a b l e e n t r e l e s a s s o c i é s o u l e u r s h é r i t i e r s e t r e p r é s e n t a n t s , m ê m e m i n e u r s o u i n c a p a b l e s .
A r t i c l e 1 4 : l e s a s s o c i é s a u r o n t l e d r o i t d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s , m o y e n n a n t l e u r a s s e n t i m e n t u n a n i m e , l e s m o d i f i c a t i o n s q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n a b l e s . I l s p o u r r o n t d é c i d e r n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t c h a n g e m e n t d e l a r a i s o n e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e s , l ' a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a d j o n c t i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s , l a p r o r o g a t i o n , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t s a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é d e t o u t e a u t r e f o r m e e n d r o i t b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e