20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 13.08.2014 14421-0484-009
07/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B t } h f A l . D E C O M M E R C E -
2 6 F E V . 2 0 1 4
G r e f f e
N A l ~ l l p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 1 2 . 6 9 3 . 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O B J E C T I F P R O D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P r i n c e d e L i è g e 1 0 3 b o i t e 5 à 5 1 0 0 J a m b e s ( N a m u r ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - N o m i n a t i o n g é r a n t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r A n n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e , e n d a t e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , i i
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L O B J E C T I F P R O D a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r v e r s 5 3 3 0 M a i l l e n ,
c o m m u n e d ' A s s e s s e , r u e d e C r u p e t 1 A .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e j u i n d e
c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s e c l ô t u r e r a l e
t r e n t e j u i n 2 0 1 5 e t p o r t e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r d i x - h u i t m o i s d ' a c t i v i t é .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E T E N U E D E L ' A S S E M B L É E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r o i s i è m e
l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à 2 0 h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a , d è s l o r s , e n n o v e m b r e
2 0 1 5 .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h a r l o t t e D E O M e n q u a l i t é d e g é r a n t e à p a r t i r d e c e j o u r e t '
l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r , M o n s i e u r T h o m a s P I E R S O N e t M o n s i e u r
L a u r e n t H I R T Z , q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u
n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U E S T I O N S D E S A S S O C I É S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a s s o c i é s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2014
ÿþ" M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V " d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 1 2 . 6 9 3 . 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O B J E C T I F P R O D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e R u e d e C r u p e t I A 5 3 3 0 A S S E S S E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , d e M o n s i e u r L a u r e n t H I R T Z e t a c t e l e f a i t q u e M . L a u r e n t H I R T Z c è d e l a t o t a l i t é d e s e s p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r g l i o m e s P I E R S O N .
P a r c e f a i t , M o n s i e u r T h o m a s P I E R S O N d é t i e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e t a s s u m e r a , s e u l , l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é .
T h o m a s P I E R S O N ,
g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D É F O . u t ) i R l C U l L D E D O M M E R C E D E
D E U E G E
I Q 2 6 . E ( 3 , 1 , 0 . 1 1 . 1 1 5 1 4 N N A M U R
p e u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
* 1 4 2 1 8 1 0 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 09.08.2013 13412-0374-008
12/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 6 9 3 0 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : o b j e c t i f p r o d
D E I - U i t . A l ! t ~ i { t ~ ~ ~ l u } t L
D E C O M M E E
r g 3 1 3 2 í ` ï 2
P x t e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 l H 1 I l l l f l l l l l l l l U h l U l I U 1 i
* 1 2 1 8 3 4 9 8 *
R d
M a b
N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : a v p r i n c e d e l i è g e 1 0 3 / 5 à 5 1 0 0 j a m b e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
O B J E C T I F P R O D s . p . r . l .
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e
D e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 5 / 0 9 / 2 0 1 2
A 5 1 0 0 J a m b e s , c h a u s s é e d e L i è g e 1 0 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e C h a r l o t t e D E O M ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e e s t c o m p o s é e d e m a n i è r e s u i v a n t e :
D E O M C h a r l o t t e
P I E R S O N T h o m a s
B E G U I N J e a n - F r a n ç o i s
P O O L J o a n
D E S S A M B R E N i c o l a s
I l r é s u l t e d e s p r é s e n c e s à l ' a s s e m b l é e q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d e M r P i e r s o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
' D é m i s s i o n d e M r B e g u i n d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
' C e s s i o n d e s p a r t s d e M r P i e r s o n ( 6 2 p a r t s ) à M m e D é o m .
' C e s s i o n d e s p a r t s d e M r B e g u i n ( 3 1 p a r t s ) à M r P o o l .
' C e s s i o n d e s p a r t s d e M r B e g u i n ( 3 1 p a r t s ) à M r D e s s a m b r e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M m e l a P r é s i d e n t e s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e . .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L 1 B E R A T I O N § D E C I S 1 O N S
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r
' L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r P i e r s o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t
' L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r B e g u i n d e s o n p o s t e d e g é r a n t
" A c t e l e f a i t q u e M r P i e r s o n c è d e l a t o t a l i t é s e s e s p a r t s s o c i a l e s à M m e D é o m , P a r c e f a i t , M m e D é o m
d é t i e n t 1 2 4 p a r t s s o c i a l e s .
" A c t e l e f a i t q u e M r B e g u i n c è d e 3 1 p a r t s s o c i a l e s à M r P o o l . P a r c e f a i t , M r P o o l d é t i e n t 3 1 p a r t s s o c i a l e s .
" A c t e l e f a i t q u e M r B e g u i n c è d e 3 1 p a r t s s o c i a l e s à M r D e s s a m b r e . P a r c e f a i t , M r D e s s a m b r e d é t i e n t 3 1
p a r t s s o c i a l e s .
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e e t q u i t u s à M e s s i e u r s P i e r s o n e t B e g u i n .
" L e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s ( M m e D é o m , M r P o o l e t M r D e s s a m b r e ) s ' e n g a g e n t à l i b é r e r l e s o l d e d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A ! . , .
' R é s e r 3 é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D E O M C h a r l o t t e P I E R S O N T h o m a s B E G U I N J e a n - F r a n ç o i s P O O L . t o a n D E S S A M B R E N i c o l a s
C e r t i f i é s i n c è r e e t e x a c t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t F e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.08.2012, DPT 13.08.2012 12406-0162-009
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.08.2011, DPT 02.11.2011 11599-0075-009