22/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 J É P C u D É C , M F F E L I E G E D I V I S I O N N A M U R
D E C O O M E P C E
l é 1 3 E r . 2 0 1 4
P r i q r r g i e r ,
* 1 4 1 9 3 2 6 5 *
I I
1 1
I I
N d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 9 1 4 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
¬ e n e n t i e t ) O c k h a m O n c o l o g y
( e n a t e - . 4 e 1
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S i è g e R u e B e r t r a n d 5 0 , 5 3 0 0 A n d e n n e
( a d r e s s e c o m p l e t e
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s , d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T h e r e s a B r u c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e . "
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r R i c h a r d B a r f i e l d , r é s i d a n t à V V y m o n d h a m H o u s e , B r o o k l a n d s A v e n u e 1 8 , C B 2 8 B B C a m b r i d g e , l ' A n g l e t e r r e , e t M o n s i e u r A i z e S m i n k , r é s i d a n t à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , B r u s s e i s e s t e e n w e g 1 8 A , L a B e l g i q u e , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é . L e u r m a n d a t c o m m e n c e à l a d a t e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , a v e c u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e u r m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e J a n v a n G y s e g e m e t M a î t r e V e r a C a i m o d u b u r e a u C l a e y s & E n g e l s , s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d ' o p é r e r , c h a c u n s e u l , l e s f o r m a l i t é s v i s - à - v i s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e c a d r e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t d e l a B a n q u e d e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à c e t é g a r d .
V e r a C a i m o , C l a e y s & E n g e l s
M a n d a t a i r e
E s t e g a l l e m e n t d é p o s é : d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s , d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m c . u n o n r i t : " q u r d e r r r e r e P a g e d - V . 0 ! P A u r e c t o h b r n r u a l t t c c u n o t a ! r e . n s t r u m e n : a n t o t i d e l a p e n - , â n n c n ' ' . s r y e r s o n n
- e a n t p u u v o i t d e r e p ( e s e n t e r l a p e ( s o n n e m o r a l e a # e r r a t d u e s
A u v e r s o N o m e t s l y n a t u t e
12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 30.08.2013 13574-0169-015
16/07/2013
ÿþ} C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I Y g i t t 1 1 1 0 1
A u G . ~ 7 . = i = ~ O , < t ï 7 1 I 7 t . P M L
r Î e R . 7 1 v i r P , ; r !
0 5 - 0 7 -
f ' r l e g f e e r ,
i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 9 1 4 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X U S O N C O L O G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B e r t r a n d , 5 0 à 5 3 0 0 A n d e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e d e F R A N C Q U E N , N o t a i r e à N a m u r , l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " N E X U S O N C O L O G Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 A n d e n n e , R u e B e r t r a n d 5 0 , q u i a
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n d e " O C K H A M
O N C O L O G Y S P R L " .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e l ' a n c i e n n e g é r a n t e e t n o m i n a t i o n d ' u n e n o u v e l l e g é r a n t e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e M a d a m e W A R E I N G C i a r e , d o m i c i l i é e
à E d i m b o u r g ( E c o s s e / G r a n d e - B r e t a g n e ) , M u r r a y f i e l d A v e n u e , E H 1 2 6 A X , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e e t d e l u i
d o n n e r q u i t u s d e s a g e s t i o n .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a n o m i n a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e M a d a m e B R U C E T h e r e s a , d o m i c i l i é e
à 6 8 G u l l i o n P a r k , E a s t K i l b r i d e , 0 7 4 4 F e G r a n d e B r e t a g n e , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- I n t i t u l é : l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n d e « N E X U S O N C O L O G Y » e s t r e m p l a c é e p a r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « O C K H A M O N C O L O G Y S P R L »
- A r t i c l e 2
« L a s o c i é t é a u r a c o m m e d é n o m i n a t i o n " O C K H A M O N C O L O G Y S P R L " » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C L A R E N N E A l a i n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t l ' é l a b o r a t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a r é u n i o n e s t l e v é e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E " R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j l i e t T e l i n c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U ' T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 5 A V R . 2 0 1 3
e r L e e r e f f i e r
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 9 1 4 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X U S O N C O L O G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B e r t r a n d , 5 0 à 5 3 0 0 A n d e n n e
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e d e F R A N C Q U E N , N o t a i r e à N a m u r , l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " N E X U S O N C O L O G Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 A r d e n n e , R u e B e r t r a n d 5 0 , q u i a
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a d é b u t é l e l e r m a i 2 0 1 2 s ' e s t c l ô t u r é e a n t i c i p a t i v e m e n t l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e s e x e r c i c e s f u t u r s d é b u t e r o n t l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t
h e u r e s à l a p l a c e d u d e u x i è m e l u n d i d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e ;
A r t i c l e 1 8 : l e d e r n i e r p a r a g r a p h e e s t r e m p l a c é p a r :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l , l e d e u x i è m e l u n d i d u
m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s ,
A r t i c l e 2 0 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C L A R E N N E A l a i n p o u r l ' e x é c u t i o n
p r é c è d e n t e t l ' é l a b o r a t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a r é u n i o n e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s 3 0 m i n u t e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d e s r é s o l u t i o n s q u i
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
11/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 10.09.2012, DPT 30.11.2012 12659-0149-013
23/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
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1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 j 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P O S È A U G R E F F E D U T R I B U N A L , D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 4 M A I 2 0 1 2
P r l e M g r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 1 4 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : p l e x u s O n c o l o g y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S p r l
S i è g e : R u e B e r t r a n d , 5 0 - 5 3 0 0 A n d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' A l a n B e n n i e d e s a
f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a S p r l N e x u s O n c o l o g y a v e c e f f e c t i m m é d i a t ,
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M r B e n n i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e C l a r e W a r e i n g , d o m i c i l i é e 3 4 M u r r a y f i e l d A v e n u e , E H 1 2 6 A X ,
E d i n g u r g h , R o y a u m e U n i , c o m m e g é r a n t e .
C h r i s C l a r k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 27.09.2011, DPT 07.11.2011 11603-0532-013
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 10.12.2015 15684-0390-016