I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a
a a n
B e l ç S t a a t
* i a o s 3 o 1 s *
1 1
~ i ~ ~ 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : O f f S h o r e 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) O f f s h o r e 4 6
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s d a l l a a n 1 3 à 1 9 5 0 K r a a i n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r .
O p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 h i e l d d e v e n n o o t s c h a p e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . V o l g e n d e a g e n d a p u n t e n w e r d e n b e s p r o k e n : d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , J e a n - P a t r i c k S m a l .
D e B A V h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s o v e r t e b r e n g e n : C h a u s s é e d e : G r a m p t i n n e 7 4 t e 5 3 4 0 G e s v e s .
Z e a a n v a a r d d e o o k h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - P a t r i c k S m a l a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z e v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n b e h e e r a i s z a a k v o e r d e r .
D h r . J a c q u e s A l a i n ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e V l a d 2 . 1
~
~ ~ I ~
1 8 A U G 2 O r d G r r : f f f e
* 1 1 1 3 1 8 8 4 *
R é s M o r
b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 5 4 2 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O f f S h o r e 4 5
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e K e l l e , 1 9 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 1 ,
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e t r e n t e j u i l l e t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O f f s h o r e 4 5 " s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , r u e K e i t a , 1 9 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S m a l J e a n - P a t r i c k , q u i d é s i g n e
M o n s i e u r J a c q u e s A l a i n c o m m e s e c r é t a i r e .
S o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
S o i t u n t o t a l d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d é c l a r é c o n s e n t i r à s e r é u n i r e t é t a n t p r é s e n t s ,
l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e s a n s q u ' i l y a i t l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s d a n s l e s
f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i , e t a p t e e t h a b i l e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , à
s a v o i r :
O R D R E D U J O U R
1 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , B o s d a l l a a n , 1 3 à 1 9 5 0
K r a a i n e m .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
S m a l J e a n - P a t r i c k
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s