08/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 4 6 . 1 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O L I V I E R B E N O Î T
D É P O S É A M M E R C 7 + D N A M U R
1 3 1 1 D E C 4
2 7 M Á a S 2 4 1 4
l a G r e f f e
p r L e G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 3 0 0 V e z i n ( A n d e n n e ) , r u e d e V i l l e - e n W a r é t , 2 4 2 1 E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L C O R R E C T I O N D ' U N E E R R E U R M A T E R I E L L E M O D I F I C A T I O N E T A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a v i d R E M Y , à F e r n e i m o n t , l e 0 3 m a r s 2 0 1 4 e t e n r e g i s t r é à A n d e n n e q u a t r e , r ô l e s s a n s r e n v o i l e 0 6 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 4 6 1 , f o l i o 5 4 c a s e 0 5 r e ç u c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s s i g n é l ' i n s p e c t e u r , p r i n c i p a l a . i . S o p h i e M O U S N Y , a c o m p a r u M o n s i e u r O L I V I E R B e n o î t V i c t o r B e r n a r d A l p h o n s e G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 0 9 s e p t e m b r e 1 9 6 7 , é p o u x d e M a d a m e D A V E P a s c a l e M a r i e J e a n n e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é 5 3 0 0 . A n d e n n e ( V e z i n ) , r u e d e V i l l e - e n - W a r e t , 2 4 2 / B , G é r a n t - a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O L I V I E R ' B E N O I T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 A n d e n n e ( V e z i n ) , r u e d e V i l l e - e n - W a r é t , 2 4 2 / 6 , R P M N A M U R T V A B E 0 8 9 4 . 4 4 6 . 1 0 6 , l e q u e l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S I O N : R A P P O R T P R É A L A B L E P R É V U P A R L ' A R T I C L E 4 1 3 D U C O D E D E S S O C I É T É S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d r e s s é p a r l u i e n d a t e d u 0 3 m a r s 2 0 1 4 , a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r e p r e n a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s à d a t e r d e s p r é s e n t e s .
C e r a p p o r t e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t e t d e l ' é t a t p r é c i t é s e r o n t c o n s e r v é s e n l ' é t u d e p a r l e N o t a i r e R E M Y , s o u s s i g n é , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e s c o m p a r a n t s .
L ' a s s o c i é g é r a n t u n i q u e p r é s e n t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e e t e n a p p r o u v e r l e c o n t e n u e t l e s c o n c l u s i o n s .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e e t r e c o n n a î t q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f n ' e s t i n t e r v e n u d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d ' a c t u a l i s e r l e s i n f o r m a t i o n s c o m m u n i q u é e s .
D E U X I E M E D E C I S I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L D E L A S O C I E T E
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e s u i t e à l a l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f p r é v a n t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a f i n d e p e r m e t t r e n o t a m m e n t à l a s o c i é t é d ' é t e n d r e s e s a c t i v i t é s a u x d o m a i n e s s u i v a n t s
- l a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s , d ' i m m e u b l e s d e b u r e a u x , a i n s i q u e d ' a u t r e s b â t i m e n t s n o n r é s i d e n t i e l s ;
- l e s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e r e j o i n t o i m e n t ;
- l e s t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n d e b â t i m e n t s ;
- l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s , d ' a u t o r o u t e s , d e s y s t è m e d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x u s é e s , d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u x , d e c o n s t r u c t i o n s d e t e r r a i n s d e j e u x / s p o r t ;
- l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n / d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e ;
- l a p o s e d e c a r r e l a g e s d e s o l s e t d e m u r s / p o s e d e r e v ê t e m e n t e n b o i s d e s o l s e t d e m u r s ;
- l a p o s e d e c h a p e ;
1 1 e s t p r o p o s é d ' a d o p t e r l e t e x t e r e p r i s d a n s l ' o r d r e d u j o u r d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e d i t t e x t e e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , I l e n s e r a t e n u c o m p t e d a n s l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
T R O I S I E M E D E C I S I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s o c i é - g é r a n t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E E U R O S ( 8 1 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à N O N A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 9 9 . 6 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E E U R O S ( 8 1 . 0 0 0 ¬ )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é - g é r a n t r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e s o b l i g a t i o n s e n g e n d r é e s p a r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t d é c l a r e a v o i r d é j à p a y é l e d i t p r é c o m p t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 é t a b l i e p a r l a b a n q u e A X A e t c o n s t a t a n t q u ' u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 E ) a é t é v e r s é e e n c o m p t e B E 3 7 7 5 5 5 3 2 0 5 2 2 2 8 , e s t r e m i s e a u N o t a i r e R e m y , s o u s s i g n é .
L ' a s s o c i é - g é r a n t p r é c i s e q u ' i l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
Q U A T R I E M E D E C I S I O N C O N S T A T A T I O N D E L A L I B E R A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s o c i é - g é r a n t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 9 9 . 6 0 0 ¬ ) ,
L ' a s s o c i é - g é r a n t p r é c i s e q u ' i l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E D E C I S I O N < C O R R E C T I O N D ' U N E E R R E U R M A T E R I E L L E
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a c o r r e c t i o n d e l ' e r r e u r d e p l u m e q u i s ' e s t p r o d u i t e d a n s l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 4 j a n v i e r 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 0 4 / 0 0 0 2 4 4 6 , e t d e p r e n d r e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e n c o n s é q u e n c e
R e m p l a c e r d a n s l a d i t p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e l e n o m « R o g e r C O R R O Y » p a r l e n o m « B e n o î t O L I V I E R » ,
L a p r é s e n t e c o r r e c t i o n n ' e n g e n d r e r a a u c u n e c o o r d i n a t i o n n o u v e l l e d e s s t a t u t s , l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 n e c o m p o r t a n t q u a n t à l u i a u c u n e e r r e u r ,
S I X I E M E D E C I S I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e c o n c r é t i s e r l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
- R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 4 : O B J E T x
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , d r a i n a g e , p o s e d e c â b l e s e t c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l e s a m é n a g e m e n t s e t l e s e n t r e t i e n s d e t e r r a i n s d i v e r s ;
- l a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s , d ' i m m e u b l e s d e b u r e a u x , a i n s i q u e d ' a u t r e s b â t i m e n t s
n o n r é s i d e n t i e l s ;
- l e s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e r e j o i n t o i m e n t ;
- l e s t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n d e b â t i m e n t s ;
- l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s , d ' a u t o r o u t e s , d e s y s t è m e d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x u s é e s , d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u x ,
d e c o n s t r u c t i o n s d e t e r r a i n s d e j e u x / s p o r t ;
- l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n / d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e ;
- l a p o s e d e c a r r e l a g e s d e s o l s e t d e m u r s / p o s e d e r e v ê t e m e n t e n b o i s d e s o l s e t d e m u r s ;
- l a p o s e d e c h a p e ;
- l a c r é a t i o n d e c o u r s e x t é r i e u r e s ;
- l ' é p a n d a g e d e s e l s ;
- l a l o c a t i o n d e m a c h i n e s e t d ' é q u i p e m e n t s a g r i c o l e s a v e c o u s a n s o p é r a t e u r ;
- l a l o c a t i o n a v e c o u s a n s o p é r a t e u r d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n ,
- l a l o c a t i o n d e m a c h i n e s e t d e m a t é r i e l a v e c o u s a n s o p e r a t e u r ,
- l a l o c a t i o n d ' o u t i l l a g e ,
- l a l o c a t i o n d e c o n t a i n e r s e t d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s ,
- l a l o c a t i o n d ' a u t r e s m a t é r i e l s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e ,
- l e t e r r a s s e m e n t e t t o u s t r a v a u x d e g é n i e c i v i l ,
- l a p o s e d e f o s s e s s e p t i q u e s ;
- l a p o s e d e c l i a p p e s e t r e v ê t e m e n t s d e s o l s e t m u r s , i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s , d o n t n o t a m m e n t l e c a r r e l a g e ;
- l a d é m o l i t i o n d e t o u t e s c o n s t r u c t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , a l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
- r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 p a r c e q u i s u i t e t i n s é r e r u n a r t i c l e 6 b i s p o u r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ,
« A R T I C L E 6 - C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N O N A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 9 9 . 6 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n C E N T
Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t
q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
'
J
w
V o l e t B - S u i t e
` 7 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
N e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 6 B I S H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l H E R B A Y , à E g h e z é e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a v i d R E M Y , à . F e r n e l m o n t , l e 0 3 m a r s 2 0 1 4 , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 ¬ ) .
E n s u i t e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 9 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . , . »
L ' a s s o c i é - g é r a n t p r é c i s e q u ' i l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t p r é a l a b l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 4 1 3
d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r e p r e n a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à
l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M a î t r e D a v i d R E M Y , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F e r n e l m o n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e