20/12/2013
ÿþM o b W O R D i 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a j O i v i i l n E R C E D E W A i v ï t ï í a , ï r ~ t .
t e . 1 Ç - 1 2 -
P r t e G r e f f i e r ,
G r e f f e
9 V N ~ 1 1 ~ 1 1 ' ~ G ' A N ~ ~ N I ' ~ M I I M
* 1 3 1 9 1 6 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 5 7 5 . 7 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I - D E G E
I . ;
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 7 0 F o s s e s - f a - V i l l e , A v e n u e A l b e r t l e r , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t L s i d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B a r b a r a T o n g l e t à F o s s e s - l a - V i l l e l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
a c o m p a r u , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O p t i - D e g e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o s s e s - l a - V i l l e , A v e n u e A l b e r t t e r , 1
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V é r o n i q u e M a s s i n o n à F o s s e s - l a - V i l l e [ e 3 m a r s 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 3 m a r s 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 0 4 6 0 1 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u p a r a c t e d u N o t a i r e B a r b a r a T o n g l e t à F o s s e s - l a - V i l l e l e 2 3 m a r s 2 0 1 2 p u b l i é a u x : a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 2 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 7 2 1 1 9 .
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e N a m u r , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t = a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 5 7 5 . 7 7 2 .
I L P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O P T I D E G E , t e n u e e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , o u v e r t e à 1 8 h e u r e s e t c l ô t u r é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , a u s i è g e s o c i a l ; l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 8 6 . 0 0 0 ¬ ) e n v u e d ' e n a f f e c t e r l e p r o d u i t n e t s o i t s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . L e p r o c è s - v e r b a l d e l a s u s d i t e a s s e m b l é e e s t a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e s e p t m i l q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e s i x m i l e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l a v e r s é l a s o m m e d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 4 8 0 6 8 8 9 8 5 4 9 8 2 7 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t .
L ' a s s o c i é u n i q u e a r e c o n n u q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
N o u s n o t a i r e a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ( c o n f o r m é m e n t à l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é c i t é e ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 ¬ ) . I l r e s t e r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : * a r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L ; c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e s i x m i l e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 , 0 0 0 e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 , 0 0 - ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
» L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l h u i t c e n t e u r o s ( 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 3 m a r s 2 0 0 5 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l à n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 ¬ )
V O T E : L ' E N S E M B L E D E S R E S O L U T I O N S S O N T A D O P T E E S A L L I N A N I M I T E
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
B a r b a r a T O N G L E T , N o t a i r e A s s o c i é à F o s s e s - l a - V i l l e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
t l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2012
ÿþr ~ T y
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U r I g F F E D U T R I 1 ' l f f U A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 3 . . 0 3 _ 2 0 1 2
P r f e e p e l i ` f 3 e r ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 2 1 1 9 *
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 5 7 5 . 7 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T 1 - D E G E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e , a v e n u e A l b e r t l e r , 1
( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B a r b a r a T o n g l e t à F o s s e s - l a - V i l l e l e 2 3 m a r s 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à F o s s e - s l a V i l l e l e 2 7 m a r s 2 0 1 2 v o l u m e 5 6 9 f o l i o 3 5 c a s e 7 , 3 r ô l e s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O P T I - D E G E " q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 3 . O b j e t ,
C e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 . l e c o m m e r c e e n g é n é r a l , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , n e u f o u d ' o c c a s i o n , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a l i v r a i s o n , l a l o c a t i o n d e :
a ) t o u s p r o d u i t s d ' o p t i q u e t e l q u e l u n e t t e s , v e r r e s o p t i q u e s e t l e n t i l l e s d e c o n t a c t , l o u p e s , é t u i s e t a u t r e s a c c e s s o i r e s p r o t e c t e u r s ;
b ) t o u s a p p a r e i l l a g e s s e r a p p o r t a n t à l ' e x a m e n e t l a c o r r e c t i o n d e l a v i s i o n ;
c ) t o u s a p p a r e i l s d ' a p p r o c h e v i s u e l l e t e l q u e l o u p e s , j u m e l l e s , l o n g u e - v u e e t a p p a r e i l d ' a s t r o n o m i e ;
d ) t o u s a p p a r e i l s d e m e s u r e s e t d e s i t u a t i o n d a n s l ' e s p a c e t e l s q u e h y d r o m è t r e s , h y g r o m è t r e s , b a r o m è t r e s , t h e r m o m è t r e s , b o u s s o l e s e t c a b e s t a n s ;
e ) t o u t e s p i è c e s d e r e c h a n g e , a c c e s s o i r e s e t p r o d u i t s r e l a t i f s a u x d i v e r s e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - a v a n t .
2 . l a p r a t i q u e d e l ' o p t o m é t r i e , l a c o n t a c t o l o g i e e t l a l u n e t t e r i e
3 . L a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . A c e t é g a r d , e l l e p e u t a c q u é r i r o u c o n s t r u i r e d e s i m m e u b l e s , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n s e n t i r t o u t e s a l i é n a t i o n s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s o u c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , s a u f s i c e u x - c i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s , d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e s , c a i s s e d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n , s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l d e t i e r s .
T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t / o u a v e c d e s t i e r s , s e r a t t a c h a n t à l a v e n t e e t à l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s , d e m i - g r o s e t a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a c o n c e s s i o n , l e f r a n c h i s i n g , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a m a n u t e n t i o n e t l ' e n t r e p o s a g e , l e t r a n s p o r t , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t m a t i è r e s p o u r l ' i m m o b i l i e r ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t o u v r i r o u s e f a i r e o u v r i r t o u s c r é d i t s e n e s p è c e s o u m a r c h a n d i s e s , d o n n e r o u s e f a i r e d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s e n h y p o t h è q u e s , g a g e o u a u t r e m e n t , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e s o i t s e u l e s o i t e n p a r t i c i p a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 ~ . . r i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a v e c d e s p a r t i c u l i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e , d = a s s o c i a t i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r ,
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e . "
d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e J ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s