27/01/2014
ÿþ1 ~
. r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I
i
* 1 9 0 5 7 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 0 8 0 . 7 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . G . I . S .
( ) ) , - , 1 f , . ; d I !
C L S C : : i Ë i l I ; i . . l C , e l e e C i j r z a , s i ' i
G r e f f e
; _ e q r ; r i ' i C r e n . c r i e ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C L E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L U M S O N R Y D E U X I E M E A V E N U E 2 6 7 / 1 à 5 6 5 1 W A L C O U R T
( T a r c i e n n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e P . G . I . S . , a y a n t s o n s i è g e à 5 6 5 1 T a r c ï e n n e , r u e d e L u m s o n r y D e u x i è m e a v e n u e 2 6 7 / 1 , r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C o r a l i e d e W I L D E d ' E S T M A E L , à G e r p i n n e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i V I l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 2 6 3 f o l 9 1 c a s e 1 0 r e ç u 5 0 e u r o s s i g n é l ' I n s p e c t e u r , p r i n c i p a l , i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E - V I N G T E U R O S ( 2 3 8 . 0 8 0 ¬ ) p o u r i e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 E à T R O I S C E N T M I L L E Q U A T R E - V I N G T E U R O S ( 3 0 0 . 0 8 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 9 2 0 a c t i o n s , . s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 2 4 e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s s o n t i n t e r v e n u s p e r s o n n e l l e m e n t e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s a c t i o n s : n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s H U B E R T a s o u s c r i t 4 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- M a d a m e R i t a D l M I C H E L E a s o u s c r i t 1 . 4 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f l é s o n t d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e , i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 6 0 0 1 7 1 4 7 1 6 6 8 8 a u n o m d e l a s o c i é t é ; a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n ; d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e l ' a p p o r t p r o v i e n t i d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x a b l e s ;
3 . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s ! p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , i e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t m i l l e q u a t r e - i v i n g t e u r o s ( 3 0 0 . 0 8 0 ¬ ) ;
4 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n o o r d a n c e a v e c !
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T M I L L E Q U A T R E - V I N G T E U R O S ( 3 0 0 . 0 8 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 4 2 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
5 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
S i g n é : C . d e W i l d e d ' E s t m a e l , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.09.2013, DPT 16.01.2014 14009-0549-012
23/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 14.09.2012, DPT 12.10.2012 12610-0149-012
26/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f e r r e a l e T i r e t t e . H f I t r i f a t t r i î , i l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 3 8 3 5 *
e ; e 1 ` 4 1 5 d 2
L e g r e f f e P a t f e h e f ,
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 0 8 0 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P . G . I . S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 6 5 1 W a l c o u r t ( T a r c i e n n e ) , L u m s o n r y , D e u x i è m e A v e n u e , 2 6 7 / 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r é a l i s é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M e P h i l i p p e G A N T Y , n o t a i r e à M o n t s u r - M a r c h i e n n e ( C h a r l e r o i ) , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é q u i ; a a d o p t é , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e P . G . I . S s a , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
l a s o c i é t é a n o n y m e N E W P R O G E C O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 5 1 W a l c o u r t ( T a r c i e n n e ) ,
L u m s o n r y , D e u x i è m e A v e n u e , 2 6 7 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E
0 4 5 7 . 0 8 1 . 1 2 3 . ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ) .
D é s i g n é e à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n a d o p t é e l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t ( p u b l i é e a u x a n n e x e s d u ;
M o n i t e u r B e l g e l e t r e n t e j a n v i e r s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 8 0 1 7 0 2 1 ) ,
A u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e l a d i t e f o n c t i o n :
M o n s i e u r H U B E R T F r a n ç o i s P i e r r e F . n é à J e m a p p e s l e 2 6 a v r i l 1 9 5 0 , d e m e u r a n t à 5 6 5 1 W a l c o u r t '
( T a r c i e n n e ) , L u m s o n r y , D e u x i è m e A v e n u e , 2 6 7 / 1 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s . E l l e d é c i d e l a s u p p r e s s i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e ;
9 d e s s t a t u t s e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t d e s n o u v e a u x a r t i c l e s 9 e t 9 B i s :
A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ( e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é ) s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , a d
c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n :
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u :
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n :
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A r t i c l e 9 b i s : I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e . L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
L e u r c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y :
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a ;
s o c i é t é .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s g r e v é e s d ' u s u f r u i t s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ^ R e s e e r é
V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o p é r e r l a c o n v e r s i o n d e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , p a r i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
A l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r d e v a n t N o u s , N o t a i r e . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , à l a d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e e n o u t r e à M o n s i e u r F r a n ç o i s H U B E R T , t o u s p o u v o i r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p o u r p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s , r e n d u e s n é c e s s a i r e s p a r l a d i t e c o n v e r s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s v e r b a l - 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i 8 : A u r e c t o : S o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 09.09.2011, DPT 29.09.2011 11564-0430-012
29/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 10.09.2010, DPT 26.10.2010 10588-0457-013
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 11.09.2009, DPT 28.09.2009 09793-0263-013
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 12.09.2008, DPT 13.11.2008 08813-0363-015
13/05/2015
ÿþM O D 1 1 . 1
/ ~ n 1
" . 1 . , ,
, , ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d a L 1 E G E , b i d o n p L S A N T
d e c o m m e r c e
* 1 5 0 6 8 9 0 0 *
. ~
I e ~ ~ ~ h ~ - ~
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 7 0 8 0 7 2 7
D é n o m i n a t i o n ( e e r d i e n . P . G . I . S .
L e ' g r é f f i e r
F O u . 7 . ,
G r e f f i e r
( e n b r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
1 ~
S i è g e r e d r e s s e c o t n p t ô t e ) : R u e L u m s o n r y U m e A v e n u e 2 6 7 / 1 5 6 5 1 T a r c i e n n e - B e l g i q u e
~ i i
P l a i e t l s ) d e r e c t o : N o m i n a t i o n 1 D é m i s s i o n
1 ,
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T e x t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 à 1 6 . 3 0 h e u r e s a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r F r a n ç o i s H U B E R T q u i r e s t e a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t e t a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M a d a m e R i t a D I M I C H E L E q u i d e v i e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l e s m a n d a t s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 . L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 . 0 0 h e u r e s .
R i t a D l M I C H E L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . ^ . : t i v e r $ p a g e d u v o l t
A u } ' i : - ` C o I ; e 1 1 Y " g i I f U . S ) I - , s t r t 7 l " t ~ # } t a t 7 t O t ! d e I : " i p e t * . , C ? I 1 3 H o u d r - ' p ~ ' s o 1 1 C 1 e s
o W u " O : 1 I , s s e v l a t t o r e o u i n t o n t t p i t t o n à a l ' é g a r d c i c ÿ r t c t , A t a v a t s o i s i t , n l e t s o n - i s a l E '
22/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 14.09.2007, DPT 11.10.2007 07773-0296-014
27/09/2006 : DI043987
22/09/2006 : DI043987
07/10/2005 : DI043987
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29/03/2004 : DI043987
21/10/2003 : DI043987
22/10/2002 : DI043987
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