18/05/2011
ÿþM O t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ~ i u i u u i f l 1 i ! w u M
R e M c
D É P O S É A U G R E F F E J U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e - 6 M A i 2 0 1 1
P r ! e f e e f f i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 h '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « P A D D O C K P R O P E R T I E S »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e á R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e l a F e r m e , 9 - 5 3 1 0 E g h e z é e ( M e h a i g n e )
O b j e t d e l ' a c t e : A C T E C O N S T I T U T I F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , e n d a t e d u 0 2 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e : A S S O C I E S :
1 ) M a d a m e G O D T S K a t h a r i n a L a u r e n t W i v i n a , n é e à S a i n t - N i c o l a s ( W a e s ) l e 0 2 j u i l l e t 1 9 6 5 , n u m é r o , n a t i o n a l 6 5 0 7 0 2 1 1 2 7 8 , é p o u s e d e M o n s i e u r D O N Y D a v i d , d o m i c i l i i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d u " H a m e a u , 1 9 1 .
2 ) M a d a m e P O R T A I L M a r i a n n e J o s é p h i n e V i r g i n i e G h i s l a i n e , n é e à F l a w i n n e l e 2 4 n o v e m b r e 1 9 4 5 , n u m é r o ' n a t i o n a l 4 5 1 1 2 4 2 9 8 0 4 , d o m i c i l i é e à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e s W a l l o n s , 2 4 .
3 ) M o n s i e u r C H i D I A C M i c h a e l , n é à B e y r o u t h ( L i b a n ) l e 2 9 j u i n 1 9 6 6 , p a s s e p o r t n u m é r o 7 0 6 9 6 2 2 5 5 , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d i v o r c é , d o m i c i l i é à L - 1 7 2 4 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d d u P r i n c e H e n r i , 3 1 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t :
D E N O M I N A T I O N : " P A D D O C K P R O P E R T I E S "
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , ; e t p o u r c e f a i r e , l ' a l i é n a t i o n ( e n c e c o m p r i s l ' é c h a n g e ) , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , ; a i n s i q u e l a p r o m o t i o n , e t l e c o u r t a g e d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r m e u b l é o u n o n , a i n s i q u e d e s o b j e t s : m o b i l i e r s , a c c e s s o i r e s , o u d e s t i n é s à d e v e n i r a c c e s s o i r e s d e s i m m e u b l e s , d e m ê m e q u e l e l o t i s s e m e n t d e t o u s , ' b i e n s i m m e u b l e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e c o m m e r c e e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , e t d e ; l e u r s a c c e s s o i r e s m e u b l e s . E l l e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n d e t o u s p a t r i m o i n e s p r i v é s i m m o b i l i e r s ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n ' B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e , l ' a s s i s t a n c e a u m a n a g e m e n t : e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l ' e n v i r o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s p r i v é e s e t p u b l i q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o u r t a g e , e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s e t e n : d é t a i l , d e t o u s p r o d u i t s s i d é r u r g i q u e s ;
L a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , c o n s u l a i r e e t a d m i n i s t r a t i v e ;
l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s e t b i e n s d e t o u t e s s o r t e s , e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b r e v e t s , : c o n c e s s i o n s , e t p a t e n t e s ;
L a p r o m o t i o n d e c o n t a c t s e t d e r e l a t i o n s d ' a f f a i r e s d a n s d i v e r s s e c t e u r s , s o u s - s e c t e u r s , e t é v e n t u e l l e m e n t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e c e s c o n t a c t s ;
i e d é v e l o p p e m e n t d e t e c h n o l o g i e s , d e c o n c e p t s , p r o d u i t s , s e r v i c e s , e t l ' a s s i s t a n c e d e c e u x - c i , l a m i s e a u : p o i n t , e t l a d e s c r i p t i o n d e d é v e l o p p e m e n t s d e s c o n c e p t s p o u r l a p r o m o t i o n , a f i n d e s ' i n t r o d u i r e d a n s u n m a r c h é , y c o m p r i s l ' i m p l a n t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e s p r o d u i t s , s y s t è m e s , e t s e r v i c e s ;
L a c o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d u m a r k e t i n g , s e r v i c e , e t d é v e l o p p e m e n t , n o t a m m e n t r é c l a m e s , ; p r o m o t i o n s e t p u b l i c i t é s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , m a r k e t i n g d i r e c t , é t u d e s d e m a r c h é s , l ' i m p r e s s i o n d e s p o r t e u r s : d e c o m m u n i c a t i o n d a n s t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s e t r é a l i s a t i o n a u d i o v i s u e l l e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
L a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n , e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t d e i c o n c e p t s e n t o u s g e n r e s ;
i m p o r t - e x p o r t , r é a l i s a t i o n , c r é a t i o n , a c h a t , v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , c o u r t a g e , l o c a t i o n , e t r é a l i s a t i o n d e i t o u s o b j e t s e t o e u v r e s d ' a r t , o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , a n i m a t i o n s d e g a l e r i e s c o m m e r c i a l e s , e t a u t r e s ;
I m p o r t - e x p o r t , r é a l i s a t i o n , c r é a t i o n , a c h a t , v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e t o u s m o b i l i e r s : e t t e x t i l e s ; p e i n t u r e a r t i s t i q u e , g a r n i s s a g e , é b é n i s t e r i e , r é n o v a t i o n , e t a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r , a n t i q u i t é s , : p h o t o g r a p h i e , c o n s e i l s s e r a p p o r t a n t à c e s d i f f é r e n t e s a c t i v i t é s ;
L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s d e t o u t e s s o c i é t é s ;
. . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s e t l ' a p p o r t d e t o u t c o n c o u r s s o u s l a f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , p r ê t s , f i n a n c e m e n t , g a r a n t i e s ,
p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , e t c ;
T o u t e a c t i v i t é , s o u s f o r m e d e m a n d a t o u d ' e n t r e p r i s e , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l i q u i d a t i o n , d e
d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n . E l l e p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s
r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n , d e s a f f a i r e s ;
L a g e s t i o n d e d r o i t s d ' a u t e u r e t é d i t i o n a i n s i q u e t o u t a u t r e d r o i t s i m i l a i r e
L a c o n s u l t a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l ' a i d e a u d é v e l o p p e m e n t e t à l ' é p a n o u i s s e m e n t p e r s o n n e l , a i n s i q u e
l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s , c o n f é r e n c e s , d e c o a t c h i n g d é c o u l a n t d e c e d o m a i n e ;
L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a p r i s e d e
p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e
d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e , o u d e
t o u t e a u t r e m a n i è r e , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ;
C r é a t i o n , a c h a t , v e n t e , c o l l e c t i o n , l o c a t i o n , é d i t i o n d e p h o t o g r a p h i e s , r é a l i s a t i o n d e p h o t o g r a p h i e s e t d e
t i r a g e s p h o t o g r a p h i q u e d e t o u s t y p e s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r t i e r s , a i n s i q u e p o u r t o u s t y p e s d ' e x p r e s s i o n
a u d i o v i s u e l o u a r t i s t i q u e .
C r é a t i o n , r é a l i s a t i o n , o r g a n i s a t i o n , l o c a t i o n , d ' e x p o s i t i o n e t d ' é v é n e m e n t s c o n c e r n a n t l ' a u d i o v i s u e l , e n t r e
a u t r e l a p h o t o g r a p h i e , l a v i d é o , l a m u s i q u e e t t o u t a u t r e m o d e d ' e x p r e s s i o n a r t i s t i q u e .
F o r m a t i o n d e t o u s t y p e s .
A g e n c e d e p h o t o g r a p h e s e t d ' a r t i s t e s d e t o u s g e n r e s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t
d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s
a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s
s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r
c a u t i o n .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r
l ' o b j e t s o c i a l .
S I E G E S O C I A L : 5 3 1 0 E g h e z é e ( M e h a i g n e ) , D r è v e d e l a F e r m e , 9 .
D U R E E : i l l i m i t é e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à D I X - H U I T M i L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
P A R T S S O C I A L E S L I B E R A T I O N O B L I G A T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) c h a c u n e .
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e d ' u n q u a r t a u m o i n s .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t s l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e
d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i f s d e d r o i t s s o c i a u x d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e à t o u t m o m e n t s o u s c r i t .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l d o i t ê t r e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e m i n i m u m s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
" O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i - a p r è s , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s o u d e m a j o r a t i o n d e s o u s c r i p t i o n s .
L ' o r g a n e q u i g è r e l a s o c i é t é , v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 c i - a p r è s , f i x e l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d ' e x i s t e n c e d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s .
L e s a s s o c i é s q u i r e s t e n t e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r l e u r s v e r s e m e n t s d a n s l e s d é l a i s f i x é s s o n t t e n u s , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , d e b o n i f i e r u n i n t é r ê t d e s e p t p o u r c e n t ( 7 % ) l ' a n , à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x i g i b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t p o u r l a s o c i é t é d e p o u r s u i v r e p a r v o i e j u d i c i a i r e l e r e c o u v r e m e n t d e t o u t l e s o l d e r e s t a n t d û , o u l a r é s o l u t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , o u d ' e x c l u r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é d e q u a t r e - c i n q u i è m e d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i f i x e r a l e t a u x , l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n , e t o r g a n i s e r a l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s o b l i g a t a i r e s .
R E S P O N S A B I L I T É
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
N A T U R E D E S P A R T S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G E R A N C E : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e n o m m e e t q u ' e l f e p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t s t a t u t a i r e , e t d o n c i r r é v o c a b l e m e n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r C H I D I A C M i c h a e l , p r é n o m m é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r f e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e l t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
P O U V O I R S
L ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n s t i t u é s e l o n l e c a s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ; a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e , d e p r i v i l è g e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e n d e m a n d a n t e t e n d é f e n d a n t ; t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
I l é t a b l i t l e s p r o j e t s d e r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t e r n e .
R E P R É S E N T A T I O N
S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t u n i q u e o u , s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - g é r a n t s o u u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
S i l ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f i é e à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - g é r a n t s , c h a c u n d ' e u x r e p r é s e n t e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t a u x a c t e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c o u r a n t e , n o t a m m e n t v i s - à - v i s d e s e r v i c e s p u b l i c s , d e l a p o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t
S U R V E I L L A N C E : L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s o u , s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r o c t o b r e e t s e c l ô t u r e l e 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R É P A R T I T I O N B É N É F I C I A I R E
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n m a r s 2 0 1 3 .
3 . N o m i n a t i o n s :
I l e s t i c i r a p p e l é q u e M o n s i e u r C H I D I A C M i c h a e l a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t s t a t u t a i r e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
4 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r M o n s i e u r C H I D I A C M i c h a e l , c o m p a r a n t , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l
c o m p é t e n t .
5 . C o m m i s s a i r e :
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é r e n t r e d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
1 " "
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
' ' e u
~ M o n i t e u r
b e i g e
L - ;
E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s e s t i m e n t d e b o n n e f o i
. q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 1 e r d u d i t c o d e e t i l s d é c i d e n t p a r : c o n s é q u e n t d e n e p a s l a d o t e r d ' u n c o m m i s s a i r e .
6 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à l a S A « B F S » , q u a i d u c o m m e r c e , 5 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ( B C E ) , à l a T . V . A . e t à l ' O . N . S . S . , l ' o u v e r t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C e t e x t r a i t e s t d é l v i r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , I b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s g n a t u r e