09/07/2014
ÿþM o d P i e 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R i B U N A L
C O M M E F i C E G e - N r i t i f f i R n : L I E
D E o l v i s t o r m e
l e 3 0 A M 2 0 1 4
P r l e G r e e f f e
1 1 1 1 1 L i t i l 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 9 5 8 . 6 7 7 .
F
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A N I S T A R
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e S o u s - M e u s e , 1 8 à 5 3 0 0 N a m ê c h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d i v e r s e s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e !
" P A N I S T A R " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 N a m ê c h e , r u e S o u s M e u s e , 1 8 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s I
m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 9 5 8 . 6 7 7 d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 d r e s s é p a r M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e à L i è g e , I
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s l e s a l i n é a s s u i v a n t s :
« T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s d e i
l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e d o i v e n t c o n t e n i r :
1 l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
2 . J a m e n t i o n « S o c i é t é A n o n y m e » o u l e s i n i t i a l e s « S . A . » r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
3 . l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
4 . l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P m » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i I
q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l .
T o u t e p e r s o n n e q u i i n t e r v i e n d r a d a n s u n a c t e o ù l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a l i n é a q u i p r é c è d e n e s o n t p a s r e m p l i e s , 1
p o u r r a , s u i v a n t l e s c i r c o n s t a n c e s , ê t r e d é c l a r é e p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s q u i y s o n t p r i s ]
p a r l a s o c i é t é . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , n o t a m m e n t a f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l I
d é c i d é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 0 0 , d o n t l e I
p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s I
l e n u m é r o 3 4 8 , d e s u p p r i m e r l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e
t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
« L e s i é e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 0 0 N a m ê c h e , r u e S o u s - M e u s e , 1 8 .
l i p e u t u l t é r i e u r e m e n t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s s u r l e t e r r i t o i r e d e l a R é g i o n w a l l o n n e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u I
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e a n c i e n s F r a n c s !
b e l g e s ( . 8 5 0 . 0 0 0 F B ) e n n o n a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f E u r o s ( 9 5 , 4 3 9 , 0 0 E ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e I
e t l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t , s a v o i r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f E u r o s ( 9 5 . 4 3 9 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r ;
c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o r t a n t l e s n u m é r o s I à 5 9 5 , r e p r é s e n t a n t }
c h a c u n e u n / c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a L »
C I N Q U I M E R E S O L U T I O N
D a n s l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a p h r a s e « L a c e s s i o n s ' o p è r e c o n f o r m é m e n t 1
à l ' a r t i c l e q u a r a n t e - t r o i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . »
5 1 X 1 E M R E S O L U T I O N
D a n s l e d i t a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t i t r e e t l e t e x t e d u p a r a g r a p h e
« C E S S I O N D ' A C T I O N S N O M I N A T I V E S » p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t i t r e e t l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
« C E S S I O N D E T I T R E S
L e s d i s p o s o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
e
V o l e t B - s u i t e
c o n f é r a n t t i n d r o i t d e v o t e o u u n d r o i t d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s o u d u b o n i d e l i q u i d a t i o n , a c t u e l l e m e n t o u i p o t e n t i e l l e m e n t , q u e c e t r a n s f e r t s o i t v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , e n t r e v i f o u à c a u s e d e m o r t , q u ' i l p o r t e s u r l a p l e i n e p r o p r i é t é , t a n u e - p r o p r i é t é o u l ' u s u f r u i t d u t i t r e .
L a c e s s i o n d u c o n t r ô l e d ' u n e s o c i é t é a c t i o n n a i r e d o n t l e s t i t r e s d e l a S o c i é t é r e p r é s e n t e n t p l u s d e l a m o i t i é d e s a c t i f s e s t a s s i m i l é e à u n t r a n s f e r t d e t i t r e s d e l a S o c i é t é .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r l e l e n d e m a i n d e l a d a t e f i g u r a n t s u r l e r é c é p i s s é p o s t a l . E l l e s s o n t v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l e u r d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l o u à l a d e r n i è r e a d r e s s e i n d i q u é e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é . U n e c o p i e d u d o c u m e n t e t d e s a n n e x e s é v e n t u e l l e s e s t a d r e s s é e o b l i g a t o i r e m e n t a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n t l i b r e s l e s t r a n s f e r t s p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à s o n c o n j o i n t o u à s e s d e s c e n d a n t s e t p a r u n e s o c i é t é à u n e f i l i a l e a u s e n s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
T o u s l e s a u t r e s t r a n s f e r t s s o n t s o u m i s à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e x e r c e c o m m e s u i t
L e c a n d i d a t c é d a n t n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s s o n i n t e n t i o n d e t r a n s f é r e r d e s t i t r e s e n i n d i q u a n t l a c a t é g o r i e e t l e n o m b r e d e t i t r e s v i s é s , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e t d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e t r a n s f e r t e s t à t i t r e o n é r e u x , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t o f f e r t p a r u n t i e r s d e b o n n e f o i . S i l b t r a n s f e r t e s t à t i t r e g r a t u i t o u m o y e n n a n t u n e c o n t r e p a r t i e n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e , i l j o i n t à s a n o t i f i c a t i o n u n r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n d e s t i t r e s o u d e l a c o n t r e p a r t i e , s i g n é p a r u n r é v i s e u r o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
I l a d r e s s e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' a t t e n t i o n d e s o n P r é s i d e n t .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n l e n o t i f i e d a n s l e s d e u x m o i s a u c é d a n t . C e t t e n o t i f i c a t i o n c o n t i e n t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e m a x i m u m d e t i t r e s q u ' i l e n t e n d a c q u é r i r .
A l ' i s s u e d u d é l a i d e d e u x m o i s , o u p r é a l a b l e m e n t l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t r é p o n d u , l e c é d a n t n o t i f i e a u x I a c t i o n n a i r e s l e r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p o r t é s u r l e n o m b r e e x a c t d e t i t r e s o f f e r t s , l a c e s s i o n a u x a c t i o n n a i r e s p r é e m p t e u r s e s t ' p a r f a i t e e t l e p r i x p a y a b l e d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é s u r l a t o t a l i t é d e s t i t r e s o f f e r t s , l e c é d a n t e s t l i b r e d e c é d e r , d a n s u n d é l a i d e t r o i s m o i s , l a t o t a l i t é d e s d i t s t i t r e s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , a u p r i x e t a u x c o n d i t i o n s q u i a v a i e n t é t é n o t i f i é e s .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p o r t é s u r u n p l u s g r a n d n o m b r e d e t i t r e s q u e l e s t i t r e s o f f e r t s , l e d r o i t d e c h a c u n d e s p r é e m p t e u r s s e r a r é d u i t a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r r a p p o r t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s p r é e m p t e u r s . L e p r i x d e s t i t r e s e s t p a y a b l e d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d u r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e .
E n c a s d e t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t , l e s n o t i f i c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e s a y a n t s - d r o i t , l a p r o c é d u r e d e v a n t ê t r e i n i t i é e d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e i n t i t u l é à l a f i n d e l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s t e l q u e m o d i f i é c i - a v a n t d o n t
l e t i t r e e t l e t e x t e s o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t , s a v o i r :
« C E S S I O N D E C O N T R Ô L E
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù e n u n e o u p l u s i e u r s o p é r a t i o n s u n e p e r s o n n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a g i s s a n t 1 c o n j o i n t e m e n t v i e n d r a i e n t à a c q u é r i r l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é a u s e n s d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l s s e r o n t t e n u s d e l e i n o t i f i e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s a v e c c o p i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' a t t e n t i o n d e I s o n P r é s i d e n t , a c c o m p a g n é e d e s é l é m e n t s j u s t i f i c a t i f s d u p r i x , d a n s l e s c i n q j o u r s o u v r a b l e s d e l ' a c q u i s i t i o n d u ! c o n t r ô l e e t d e f a i r e o f f r e d ' a c q u é r i r l e s a c t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f e r o n t l a d e m a n d e a u p r i x l e p l u s é l e v é p a y é p a r c e t a c q u é r e u r d u c o n t r ô l e p o u r a c q u é r i r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a u c o u r s d e s d e u x a n n é e s c a l e n d r i e r p r é c é d a n t j u s q u e e t y c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n d u c o n t r ô l e .
L ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a r t i c l e n e d o n n e p a s l i e u à e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t u n d é l a i d e d e u x m o i s p o u r a c c e p t e r o u r e f u s e r l ' o f f r e e n l e n o t i f i a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' a c q u é r e u r d u c o n t r ô l e .
L e p a i e m e n t d u p r i x d e s a c t i o n s d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e m o i s s u i v a n t l ' é c h é a n c e d e c e t t e p é r i o d e d e d e u x m o i s . »
H U M E M E R E S O L U T I O N : A C T I O N S P R I V I L E G I É E S
a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s 3 9 8 à 5 9 5 e n a c t i o n s p r i v i l é g i é e s a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a u t r e s a c t i o n s m a i s b é n é f i c i a n t d ' u n d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e d e v i n g t - c i n q E u r o s v i n g t e t u n l C e n t i m e s ( 2 5 , 2 1 E ) p a r a c t i o n e t p a r a n , r é c u p é r a b l e s s u r l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s e n c a s d ' a b s e n c e o u d ' i n s u f f i s a n c e d e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e d i s t r i b u a b l e .
b ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , I s a v o i r :
1
« I l e x i s t e d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
R é s e r v é A u
b e l g e
- - - - - - - - M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s 1 à 3 9 7 ;
- l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s n u m é r o t é e s 3 9 8 à 5 9 5 .
L e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s b é n é f i c i e n t d ' u n d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 2 7 d e s
s t a t u t s . »
N E U V 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t i t r e e t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
D I X I E M E R E S O L U T I O N
D a n s l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s :
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r , d a n s l e p r e m i e r a l i n é a , l e t e x t e « l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : « l e C o d e d e s s o c i é t é s »
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e « E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e l u i - c i d é t e r m i n e r a l e d é l a i . »
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N
D a n s l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r t e m o t « s o u s s c r i p t i o n » p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e m o t « s o u s c r i p t i o n » .
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t i t r e e t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
T R E I Z I E M E R E S O L U T I O N
D a n s l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s :
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r u n a l i n é a a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d u p o i n t J . ; l e n o u v e l a l i n é a s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t , s a v o i r : « T o u t e f o i s , l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s . »
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r l e s a l i n é a s s u i v a n t s à l a f i n d u p o i n t I , s a v o i r :
« S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a p a r m i l e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , l a p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u t r e q u e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
P l u s i e u r s p e r s o n n e s m o r a l e s n e p e u v e n t p a s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m ê m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e p h y s i q u e n e p e u t p a s ê t r e l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e . »
- A u p o i n t I V . , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u t r o i s i è m e a l i n é a p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : « S i d a n s u n e s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s ' a b s t i e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . »
- A u p o i n t I V . , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r , d a n s l e q u a t r i è m e a l i n é a , l e t e x t e « t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a u d i o v i s u e l » p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : « t o u t m o d e d e c o m m u n i c a t i o n s u s c e p t i b l e d e s e m a t é r i a l i s e r e n u n é c r i t p e r m a n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é » .
- A u p o i n t I V . , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u c i n q u i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : « U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t ê t r e p o r t e u r d e p l u s d ' u n e p r o c u r a t i o n . ) >
- A u p o i n t I V , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e s d e r n i e r s a l i n é a s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
« U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , l o r s q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e s r e q u i s e s t a t t e i n t e t p o u r a u t a n t q u e l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o i e n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r d e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e t o u t m o d e d e c o m m u n i c a t i o n s u s c e p t i b l e d e s e m a t é r i a l i s e r e n u n é c r i t p e r m a n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r a u m o y e n
d ' u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e p o u r a u t a n t q u e t e p r o c è s - v e r b a l f a s s e l ' o b j e t d ' u n é c r i t . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . C e p e n d a n t , i l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s . »
- A u p o i n t V . , d e r n i e r a l i n é a , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e « ( a r t i c l e s e p t a n t e - s e p t t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ) . » .
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r I e t e x t e d u p o i n t V I I I , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : « L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u r a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l , e s t t e n u d ' e n p r é v e n i r l e c o n s e i l e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e . I l n e p e u t p r e n d r e p a r t à c e t t e d é l i b é r a t i o n . »
- A u d e r n i e r a l i n é a d u p o i n t X . , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s m o t s « o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » . Q U A T O R Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s .
Q U I N Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e s t r o i s p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p o u r n o t a m m e n t l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e ; l e s q u e l s a l i n é a s d e v i e n d r o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s e t s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s _ e n é r a l e s a n n u e l l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o u d a n s l ' e n d r o i t d e l a C o m m u n e d u s i è . g _ e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r -
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
_ . . ,
i n d i q u é c i e l s l a c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n R é g i o n w a l l o n n e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s . »
S E I Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t i t r e e t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d i x - s e p t d e s s t a t u t s .
D 1 X - S E P T I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ,
s a v o i r
« T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e a y a n t l e d r o i t d e v o t e p e u t v o t e r l u i - m ê m e o u p a r p r o c u r a t i o n . L e s m i n e u r s e t l e s
i n t e r d i t s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t l é g a l . L e m a n d a t a i r e b é n é f i c i e e n a s s e m b l é e d e s m ê m e s d r o i t s
q u e l e t i t u l a i r e d e t i t r e q u ' i l r e p r é s e n t e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , p o u r a u t a n t q u e l a f o r m u l a t i o n n e p r i v e p a s
l ' a c t i o n n a i r e d u c h o i x d e s o n m a n d a t a i r e , d e s a l i b e r t é d e v o t e , d ' a u c u n d r o i t e t n ' e n t r a î n e a u c u n e c h a r g e d a n s
s o n c h e f . »
D I X - H U I T I E M E R E S O L U T I O N
D a n s l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s :
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
« A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r m a n d a t a i r e s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e s
p r é s e n o e s r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e f a i t l ' o b j e t d ' u n
p r o c è s - v e r b a l n o t a r i é q u i r e p r e n d l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s . »
- A l a f i n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d u d e u x i è m e a l i n é a , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : « o u
e n l ' a b s e n c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a c t i o n n a i r e l e p l u s f o r t e n v o i x » .
D I X - N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ,
s a v o i r :
« T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t - ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t s p é c i a l e s , c e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s
p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s , c e t t e d é c i s i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f d é c i s i o n
c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e v o t e p o s i t i f u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e c a s é c h é a n t d e s t i e r s q u i
a u r a i e n t p r i s u n e n g a g e m e n t à l ' o c c a s i o n d e c e s d é c i s i o n s . L e s a c t i o n n a i r e s d e v r o n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u à
t r o i s s e m a i n e s , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e n e p o u r r a p l u s ê t r e a j o u r n é e p a r l e
c o n s e i l .
L e s f o r m a l i t é s e t l e s p r o c u r a t i o n s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e
s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e s i e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a
p r e m i è r e o u d e m o d i f i e r l e s p r o c u r a t i o n s . »
V 1 N G T I E M E R E S O L U T I O N
D a n s l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a .
V I N G T - E T - U N I E M E R E S O L U T I O N
D a n s l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s ;
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e ;
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u t r o i s i è m e a l i n é a p o u r l e r e m p l a c e r p a r t e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
« T o u t a c t i o n n a i r e o u g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t d i x p o u r c e n t s d e s a c t i o n s p e u t d e m a n d e r q u e d e s p o i n t s
s o i e n t a j o u t é s à l ' o r d r e d u j o u r e n c o m m u n i q u a n t s a d e m a n d e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c i n q j o u r s o u v r a b l e s a u
m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . »
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r u n n o u v e l a l i n é a a p r è s l ' a l i n é a c o m m e n ç a n t p a r l e s m o t s « S a u f d a n s l e s
c a s . . . » ; L e q u e l a l i n é a s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t , s a v o i r :
« T o u t e f o i s , t o u t e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d e l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n n e s e r a a d o p t é e q u e s i e l l e
r e c u e i l l e u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e d e n o n a n t e - c i n q p o u r c e n t s ( 9 5 % ) d e s v o i x é m i s e s , »
- d a n s l e d e r n i e r a l i n é a , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e « l e s a r t i c l e s s e p t a n t e e t s u i v a n t s d e l o i
c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t « a u C o d e d e s s o c i é t é s » ,
V I N G T - D E U X , E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t i t r e e t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
V I N G T - T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D a n s l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a p o u r l e r e m p l a c e r p a r
I e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : « L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à d é l i v r e r a u x t i e r s o u e n j u s t i c e s o n t s i g n é e s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s o u l e c a s é c h é a n t p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t »
V I N G T - Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 1 9 9 7
d e m o d i f i e r l a d a t e d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ( a u l i e u d u 3 0 j u i n d e
c h a q u e a n n é e ) e t d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e W i l l i a m V E R E E K E N , N o t a i r e p r é c i t é , a é t é p u b l i é a u x
A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e 2 4 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u
p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : « C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l
c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , »
V I N G T - C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ,
s a v o i r :
« L ' a s s e m b l é e g . é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . A p _ L è s c e t t e a d o p t i o n , e l l e s e
M e n t i o n n e r s u r l a c t e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t 6 u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
I .
p r o n o n c e p a r É d i v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e f f e c t u e l e s m e s u r e s d e p u b l i c i t é p r é v u e s p a r l a l o i . »
V I N G T - S I X I E M E R E S O L U T I O N
A f i n n o t a m m e n t d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e a u p o i n t 8 . A ) , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e
s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
« L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e
v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
I l e s t e n s u i t e a t t r i b u é a u x p a r t s p r i v i l é g i é e s n u m é r o t é e s 3 9 8 à 5 9 5 u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é é g a l à v i n g t - c i n q E u r o s
v i n g t e t u n C e n t i m e s ( 2 5 , 2 1 ¬ ) p a r a c t i o n .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' i n s u f f i s a n c e d e b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e d i s t r i b u a b l e s , l e d r o i t à l a p a r t i e n o n a t t r i b u é e d u
d i v i d e n d e p r i v i l é g i é s e r a r e p o r t é s u r l e s r é s u l t a t s d e s e x e r c i c e s s u i v a n t s , e t d e v r a ê t r e s e r v i a v a n t t o u t e a u t r e
d i s t r i b u t i o n .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
V I N G T - S E P T I E M E R E S O L U T I O N
D a n s l e s e c o n d a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e « c o n t e n u e s a
l ' a r t i c l e 7 7 t e r d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » .
V I N G T - H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ,
s a v o i r :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e , e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , s a u f l i q u i d a t i o n e n u n
s e u l a c t e , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s o i n d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . A d é f a u t d e
n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e
l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n . »
V 1 N G T - N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e
t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
« A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , d e s c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s f o n d s
n é c e s s a i r e s p o u r l e f a i r e , l e s l i q u i d a t e u r s p r o c è d e n t p r i o r i t a i r e m e n t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s
n u m é r o t é e s 3 9 8 à 5 9 5 à l e u r p r i x d e s o u s c r i p t i o n .
S ' i l s u b s i s t e u n r e l i q u a t , i l s p r o c è d e n t e n s u i t e a u r e m b o u r s e m e n t d e s a u t r e s a c t i o n s ; s u r l e s o l d e , i l e s t e n s u i t e
a t t r i b u é a u x a c t i o n s p r i v i l é g i é e s u n m o n t a n t é q u i v a l e n t a u r e p o r t é v e n t u e l d e s v i n g t - c i n q E u r o s v i n g t e t u n
C e n t i m e s ( 2 5 , 2 1 E ) d e d i v i d e n d e s p r i o r i t a i r e s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é a t t r i b u é s e t e n f i n l e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i
e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . »
T R E N T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e s o u s l e t i t r e « E L E C T I O N D E D O M I C I L E » p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e
t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
« P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s s ' i l n ' a p a s
é l u u n a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e . »
T R E N T E E T U N 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e s o u s l e t i t r e « D R O I T C O M M U N » p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t , s a v o i r :
« L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t r é p u t é e s n o n
é c r i t e s . »
T R E N T E - D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t a u x s e u l e s f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e :
- l e s n o m i n a t i o n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é l e 6 j u i n 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , d e :
- M o n s i e u r D E F I N A Y v e , d o m i c i l i é à 4 6 8 0 O u p e y e , r u e d u T i è g e , 1 9 7 ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « V E R D E F 1 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 N a r n ê c h e , r u e S o u s - M e u s e , 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 5 0 . 9 8 6 . 5 2 6 . q u i e x e r c e r a s o n m a n d a t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V E R S T R A E T E M i c h e l , d o m i c i l i é à 3 3 5 0 U n t e l . , B r e d e s t r a a t 4 2 .
- l e s d é m i s s i o n s a c c e p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é l e 6 j u i n 2 0 1 4 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d e :
- M o n s i e u r D E D O B B E L E E R R e n é ,
- M a d a m e D E D O B B E L E E R M a r t i n e ,
- M a d a m e D E D O B B E L E E R J o c e l y n e ,
- M o n s i e u r Z A C H A R Y C h r i s t i a n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4
V o l e t B - s u i t e
T R E N T E - T k I S l i M E R E S O L U T I O N r
-
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à c e t i n s t a n t , l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r : M o n s i e u r D E F I N A Y v e , p r é c i t é ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « V E R D E F I p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r
V E R S T R A E T E M i c h e l ,
s e r é u n i t v o l o n t a i r e m e n t e n c o n s e i l e n d e h o r s d e t o u t e c o n v o c a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l a d é c i d é :
- d e d é s i g n e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é a n o n y m e « V E R D E F I » , p r é c i t é e , q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t l e d i t m a n d a t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M e t t r e M a r c K A S C H T E N ,
N o t a i r e .
S o n t d é p o s é s a v e c l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l s u s d i t ( a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .