26/04/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, V o l e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O P W O R D 1 1 . 1
D é p o s e ; a u g r o f f o d u t r i e u n a i
d o c o m m e r c e d e D i n a n t
i n * 1 3 0 6 5 5 3 2 * i u ! e 1 7 A V R , 2 0 1 3
G r e f f e
t e l g r e f f i e r e a d a t e
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 3 3 7 0 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a q u e t C o m p t a b i l i t é F i s c a l i t é
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s P e u p l i e r s 6 à 5 6 5 1 T a r c i e n n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e r e p o r t é e t d i m i n u t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s 1 - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u l e t r o i s a v r i l d e u x m i l t r e i z e p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n r e g i s t r é à D i n a n t l e h u i t a v r i l d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 5 5 2 , f o l i o 0 1 , c a s e 9 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P a q u e t C o m p t a b i l i t é F i s c a l i t é » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 5 1 T a r c i e n n e , r u e d e s P e u p l i e r s 6 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e D i n a n t e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 4 2 4 3 3 7 0 8 9 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « F o n d s d e s T r l e u x » e t s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e R a s q u i n à C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t l e s i x a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t n o t a m m e n t s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e H e n r i M a t t o t à D i n a n t l e v i n g t - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s ( m o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e , a d o p t i o n d e l a f o r m e a c t u e l l e , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ) , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 7 9 , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l s i x ( c h a n g e m e n t d ' o b j e t , a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e t d e s t a t u t s c o n f o r m e s a u c o d e d e s s o c i é t é s ) , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l - s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 1 2 4 5 1 7 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l a p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a - ' f i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é , t e l l e q u ' i l f i g u r e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
L e s a s s o c i é s p r é c i t é s o n t d é c l a r é q u e l e s d i t s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , o n t é t é a p p r o u v é s p a r e u x .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e - ' m e n t p o r t é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , t o t a l e m e n t l i b é r é s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 4 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e d e d o u z e e u r o s ( 1 2 , 0 0 ¬ ) , l e t o u t s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r d r e s s e r u n ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l e q u e l s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t l e t r o i s a v r i l d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l a p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r p r é l è v e m e n t d ' u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é , t e l l e q u ' i l f i g u r a i t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e . D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e d e d o u z e e u r o s ( 1 2 , 0 0 ¬ ) , l e t o u t s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 6 5 1 T a r c i e n n e , r u e d e s P e u p l i e r s 6 A ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p o u v o i r à l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D o m i n i q u e P a q u e t ,
d o m i c i l i é à M o n s , r u e d e l ' i n d é p e n d a n c e 3 6 , d ' e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s , P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t d u t r o i s a v r i l
d e u x m i l t r e i z e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b a u c h e à D i n a n t .
F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e