09/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E " N A M U R
N e v w . u . . . -
l e 2 S A V R . 2 0 1 4
P r 1 e & r e a r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N D d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 4 5 2 8 1 6 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E G A R D P R O D U C T I C S S A
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 5 9 à 5 3 0 0 A N D E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e D i r e c t i o n e t n o u v e a u x p o u v o i r s d e s i g n a t u r e à p a r t i r d u f a r m a i 2 0 1 4 .
1 1 5 r ° r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L e C o n s e i l a c t e q u e M o n s i e u r D E H O N t e r m i n e r a s a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r g é n é r a l e n d a t e d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 e t s e r a r e m p l a c é p a r M o n s i e u r S C H I F F L E R S N i c o l a s à p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 4 .
2 ô m o r é s o l u t i o n : p o u v o i r s s i g n a t u r e
A d m i n i s t r a t e u r s
C l a u d e F R O I D B I S E A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E m m a n u e l F R O I D B I S E A d m i n i s t r a t e u r
D E L T A T , r e p r é s e n t é e p a r T . B E R C K M O E S A d m i n i s t r a t e u r
D i r e c t i o n g é n é r a l e ;
N i c o l a s S C H I F F L E R S D i r e c t e u r g é n é r a l
M e m b r e s d u p e r s o n n e l :
M a r i e - T h é r è s e F O R E T , A r n a u l d O L I V I E R , H i l d e M A R I M A N , N i c o l a s V A N O V E R S C H E L D E , L o u i s P I R C O N , C a t h e r i n e D E L H A I S E .
s o n t m a n d a t é s p o u r r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é e n v e r s d e s t i e r s , s e l o n l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e s :
1 . O p é r a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s
1 , 1 . P o u r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t l e s r e l a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s a v e c l e s s e r v i c e s d e l a s é c u r i t é s o c i a l e , d e l a p o s t e , d e s t é l é g r a m m e s , d e s t é l é p h o n e s , d e s d o u a n e s e t a u t r e s a s s i m i l é s , d e m ê m e q u e l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e s f a c t u r e s q u o t i d i e n n e s : l a s e u l e s i g n a t u r e d e A , O L I V I E R o u M . - T h , F O R E T o u C . D E L H A I S E o u d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d ' u n d e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t r e q u i s e .
1 . 2 . R e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
1 . 2 . 1 . E n g a g e m e n t o u v r i e r s o u e m p l o y é s : l a s e u l e s i g n a t u r e d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e s t
r e q u i s e .
1 . 2 . 2 . M o d i f i c a t i o n s d e s a l a i r e / t r a i t e m e n t : l a s e u l e s i g n a t u r e d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e s t
r e q u i s e ,
1 . 2 . 3 . L i c e n c i e m e n t o u v r i e r s o u e m p l o y é s : f a s e u l e s i g n a t u r e d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
e s t r e q u i s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . V e n t e s
P o u r t o u t e s l e s o f f r e s , c o n f i r m a t i o n s d e c o m m a n d e s e t a u t r e s é c h a n g e s d e c o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e , à d e s t i n a t i o n d e t o u s l e s m a r c h é s :
2 . 1 . S o u s - t r a i t a n c e
2 . 1 . 1 . P o u r t o u t m o n t a n t i n f é r i e u r à 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R : l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e N , V A N O V E R S C H E L D E e t
d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r s o n t r e q u i s e s .
2 , 1 . 2 . P o u r t o u t a u t r e m o n t a n t : l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d u D i r e c t e u r g é n é r a l e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r s o n t
r e q u i s e s .
2 . 2 . V e n t e d e p i è c e s d e r e c h a n g e , r é n o v a t i o n s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e
2 . 2 . 1 . P o u r t o u t m o n t a n t i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 , - E U R : l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e H . M A R I M A N o u d e L . P I R C O N o u d e N , V A N O V E R S C H E L D E e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r s o n t r e q u i s e s .
2 . 2 . 2 . P o u r t o u t a u t r e m o n t a n t < l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d u D i r e c t e u r g é n é r a l e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r s o n t r e q u i s e s .
2 . 3 . A u t r e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s
L e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d u D i r e c t e u r g é n é r a l e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r s o n t r e q u i s e s .
3 , A c h a t s
3 . 1 . P o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 2 5 , 0 0 0 , - E U R : l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e N . V A N O V E R S C H E L D E e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r s o n t r e q u i s e s , s a u f p o u r l e s i n v e s t i s s e m e n t s .
3 . 2 . P o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 , - E U R : l a s e u l e s i g n a t u r e d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u N . V A N O V E R S C H E L D E o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e s t r e q u i s e ,
3 . 3 . P o u r t o u t a u t r e m o n t a n t e t t o u t i n v e s t i s s e m e n t : l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e N . V A N O V E R S C H E L D E e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r s o n t r e q u i s e s .
3 . 4 . P o u r t o u s l e s p r o b l è m e s i n h é r e n t s a u c o n t r ô l e q u a l i t é : l a s e u l e s i g n a t u r e d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u N . V A N O V E R S C H E L D E o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e s t r e q u i s e p o u r t o u t m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 2 . 5 0 0 , - E U R , P o u r t o u t m o n t a n t d ' u n e v a l e u r s u p é r i e u r e , l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d u D i r e c t e u r g é n é r a l e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r s o n t r e q u i s e s .
4 . O p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s
4 . 1 P o u r t o u t m o n t a n t : l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e
' A . O L I V I E R o u M . - T h , F O R E T o u C . D E L H A I S E e t d u D i r e c t e u r g é n é r a i ' A . O L I V I E R o u M . T h . F O R E T o u C . D E L H A I S E e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r . D u D i r e c t e u r g é n é r a l e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
" D e 2 A d m i n i s t r a t e u r s
4 . 2 . P o u r t o u t p l a c e m e n t d ' a r g e n t s u r l e s c o m p t e s e n b a n q u e d e P e g a r d P r o d u c t i c s ( d é p ô t e n c a i s s e , e n c a i s s e m e n t d e c h è q u e r e ç u s , t r a i t e s e t a c c e p t a t i o n s b a n c a i r e s p o u r e n c a i s s e m e n t , n é g o c i a t i o n s d ' e f f e t s ) e t l ' é m i s s i o n o u p r o l o n g a t i o n d e g a r a n t i e s b a n c a i r e s , q u e l q u ' e n s o i t l e m o n t a n t ; l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e A . O L I V I E R o u d e M . - T h . F O R E T o u C . D E L H A I S E o u d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r s o n t r e q u i s e s .
5 . D i v e r s
5 , 1 . E n c a s d ' i n d i s p o n i b i l i t é d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r o u d ' u n M e m b r e d u P e r s o n n e l p e n d a n t u n e p é r i o d e a s s e z l o n g u e , l e D i r e c t e u r g é n é r a l , l ' A d m i n i s t r a t e u r o u l e M e m b r e d u P e r s o n n e l é m e t e n a c c o r d a v e c l e D i r e c t e u r g é n é r a l o u u n A d m i n i s t r a t e u r u n e p r o c u r a t i o n e n v e r t u d e l a q u e l l e i l m a n d a t e u n e a u t r e p e r s o n n e p o u r p r e n d r e e n c h a r g e s a m i s s i o n j u s q u ' à s o n r e t o u r .
G , D E H O N
D i r e c t e u r g é n é r a l
; y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e