18/05/2011
ÿþ n r i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v o l e t B
N ° d ' e n t r e p r i s e : o e 3 c o s - - g 6 -
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P h . H E N R Y S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( U n i p e r s o n n e l l e )
S i è g e : 5 3 5 0 O h e y , G r a n d e R u e l l e 1 4 1 A
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e :
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 , e n c o u r s j d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e M o n s i e u r H E N R Y P h i l i p p e E r n e s t J o s é , n é à S a i n t - D i z i e r ( F r a n c e ) , l e p r e m i e r ; n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 1 1 . 0 1 2 8 5 - 8 1 , d i v o r c é e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 5 3 5 0 O h e y , r u e G r a n d e R u e l l e , n u m é r o 1 4 1 b o î t e 0 0 0 A , a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P h . H E N R Y S e r v i c e s " .
S I E G E S O C I A L : 5 3 5 0 O h e y , G r a n d e R u e l l e 1 4 1 A . O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
I - L e t r a n s p o r t t a n t n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l d e m a r c h a n d i s e s p a r r o u t e s e n c e c o m p r i s t o u t t y p e
d e t r a n s p o r t e x c e p t i o n n e l .
1 - L ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d u m a t é r i e l r o u l a n t a p p a r t e n a n t o u n o n à l a s o c i é t é , e t p l u s
I s p é c i f i q u e m e n t l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e c a m i o n s , d e r e m o r q u e s , d e s e m i - r e m o r q u e s e t v é h i c u l e s Î
u t i l i t a i r e s . Î
1 - L a m a n i p u l a t i o n , l e c h a r g e m e n t e t l e d é c h a r g e m e n t , l e d é p l a c e m e n t m a n u e l o u m é c a n i q u e d e l
i m a r c h a n d i s e s d e t o u t t y p e , t e l l e s q u e l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t p r o d u i t s f i n i s , e n v u e d e l e u r e n t r e p o s a g e , e x p é d i t i o n o u v e n t e , a u s s i b i e n p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i .
L ' a p p u i l o g i s t i q u e , l e c o n s e i l , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m o y e n s l o g i s t i q u e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e f l u x d e m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t p r o d u i t s f i n i s d e t o u t t y p e I e t d e t o u t e n a t u r e , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d ' a u t r u i , a i n s i q u e l a g e s t i o n g é n é r a l e d e t o u t 1 t r a n s p o r t q u e l c o n q u e à e f f e c t u e r . I l p o u r r a ê t r e m i s e n p l a c e t o u t e o r g a n i s a t i o n u t i l e à c e t t e r é a l i s a t i o n .
A t i t r e s e c o n d a i r e , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x a g r i c o l e s , d e t e r r a s s e m e n t s , d ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e e t d e l a c h a s s e . C e l a c o m p r e n d l e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x c u l t u r e s , l e t r a i t e m e n t p r i m a i r e d e s c u l t u r e s , l e d r a i n a g e d e s t e r r a i n s a g r i c o l e s o u s y l v i c o l e s , l e s t r a v a u x d e p r é p a r a t i o n d e s i t e s , l e s r é p a r a t i o n s d e m a c h i n e s , l e s s e r v i c e s d ' a m é n a g e m e n t s p a y s a g e r s , l e c o m m e r c e d e d é t a i l e t d e g r o s ; d e m a c h i n e s a g r i c o l e s e t d e g é n i e c i v i l , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a c c e s s o i r e s , d e p i è c e s d é t a c h é e s e t d ' é q u i p e m e n t s d i v e r s , t o u t t y p e d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t s c o m m e c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t , o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s e t d é r o c h e m e n t a i n s i q u e l e b r o y a g e , n e t t o y a g e e t t r i a g e d e d é c h e t s e n v u e d ' o b t e n i r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s s e c o n d a i r e s . L ' a b a t t a g e d ' a r b r e e t p r o d u c t i o n d e b o i s b r u t s , l e b o i s e m e n t , l e r e b o i s e m e n t e t l a t r a n s p l a n t a t i o n . L ' e n t r e p r i s e p o u r r a , e n o u t r e , l o u e r t o u t v é h i c u l e s o u a u t r e s é q u i p e m e n t s e n v u e d e d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s , ê t r e i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e d e m a t i è r e p r e m i è r e s a g r i c o l e s e t d ' a n i m a u x v i v a n t s e n c e c o m p r i s , l e t r a n s p o r t .
- L a c o n s u l t a n c e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e s e c t e u r d e l a l o g i s t i q u e e t d e s ;
! t r a n s p o r t s p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d ' a u t r u i . A i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e n é g o c e , d ' a c h a t , d e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i e r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s
A
M o n b e
* 1 1 0 7 4 6 1 8 "
n f P Q S r A U C R E 1 = F t =
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 6 M A I 2 0 1 1
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
.
R é s e r v é
A u
r r - 1
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
t r a n s f o r m a t i o n , d e f a b r i c a t i o n d e b i e n s u t i l i s é s p o u r l e t r a n s p o r t d e c h o s e s .
L ' a c t i v i t é i m m o b i l i è r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s . D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e l e a s i n g d e b i e n i m m o b i l i e r l u i p e r m e t t a n t d ' e x e r c e r s o n o b j e t s o c i a l e t d e d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s , t a n t c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , j f i n a n c i e r s e t m o b i l i e r s q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r t e d é v e l o p p e m e n t
d e s o n e n t r e p r i s e . '
1 L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
D U R E E : i l l i m i t é e
C A P I T A L :
I L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , I I e s t I
! r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e ( 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
! c h a c u n e u n / q u a t o r z i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t
q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 8 8 5 , 7 1 E U R a r r o n d i a u c e n t i è m e i n f é r i e u r ) .
! I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S :
1 L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s
! d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e
d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . I
Î L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s e r o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r
! l ' u s u f r u i t i e r #
G E S T I O N D E L A S O C I E T E :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a s s o c i é s o u n o n I
I a s s o c i é s . I
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n r e p r é s e n t a n t 1 p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r 1 p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
~
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e m e m b r e d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s f o n c t i o n s , s o n o r g a n e d e g e s t i o n n o m m e u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e g é r a n t , s ' i l e n e s t p l u s i e u r s , p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a ! p o u r s u i t e d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e n d e m a n d a n t c o m m e e n d é f e n d a n t . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r , à d e s t i e r s f a i s a n t p a r t i e d e l a s o c i é t é o u n o n , l e p o u v o i r f i d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s q u ' i l s é n u m é r e r o n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e r o n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . S i l e m a n d a t d e I g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n . M o n s i e u r H E N R Y P h i l i p p e E r n e s t J o s é , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 5 3 5 0 O h e y , r u e G r a n d e R u e l l e 1 4 1 b t e 1 0 0 0 A e s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e .
C O N T R O L E : L ' a s s o c i é u n i q u e , r é u n i e n A s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
1 R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E :
Î I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f ( 1 9 ) h e u r e s .
1 L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
# S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
I L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
[ T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é E
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s l a n a t u r e .
F k é s e r v e A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
Î d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . E l l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n e t p a r l e p l u s â g é d e s g é r a n t s s ' i l y e n a p l u s i e u r s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u I r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . C h a q u e a n n é e l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L a g é r a n c e s o u m e t l e s c o m p t e s a n n u e l s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r a p p r o b a t i o n .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S : T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e o n z e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e H E N R Y , p r é c i t é , a u n o m e t p o u r c o m p t e I d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
R E S E R V E S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e 1
" . i l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a I ! l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s I é m o l u m e n t s .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
I S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S à H a n n u t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .