02/01/2014
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N Ó 1 ë t B ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
* 1 4 0 0 0 9 *
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
1 e 1 8 D E C . 2 0 1 3 g ,
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 9 5 7 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e B . R o l a n d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e s C o m b a t t a n t s 5 à 5 5 3 0 Y v o i r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e i w a r t - - N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P h a r m a c i e B . R o l a n d » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 3 0 Y v o i r , P l a c e d e s C o m b a t t a n t s 5 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e D i n a n t e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 8 1 1 . 9 5 7 . 3 0 6 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t l e v i n g t - s i x m a i d e u x m i l n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t j u i n d e u x m i l n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 0 7 8 9 7 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t c e p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) s o u s c r i t e e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e d i t a p p o r t d e s e p t a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e M o n s i e u r B e n o î t R o l a n d , d o m i c i l i é à 5 5 3 0 Y v o i r , P l a c e d e s C o m b a t t a n t s 5 .
P a r a i l l e u r s , l e d i t a p p o r t d e s e p t a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e M o n s i e u r B e n o î t R o l a n d p r é c i t é a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 4 7 2 1 3 - 3 8 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e « B N P P a r i b a s F o r t i s » , a u n o m d e l a s o c i é t é « P h a r m a c i e B . R o l a n d » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e s e p t a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ; u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e , v i s é e p a r l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a t é e d u t r e i z e d é c e m b r e d e r n i e r , e s t r e s t é a n n e x é e à l ' a c t e .
A f i n d e l ' a d a p t e r à l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f f é r e n t a u m o n t a n t d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . L a d i t e c o o r d i n a t i o n s e r a s i g n é e p a r l e g é r a n t o u l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , e t d é p o s é e a u G r e f f e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é s p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e