21/01/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : S P R L M A I N I L - P A I L L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R u e E d o u a r d D i n o t , 3 2 à 5 5 9 0 C I N E Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4
L ' A G E a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r X a v i e r V I L O U R a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A G E d é s i g n e , e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r M i k a ë l M Y N S B E R G H E d o m i c i l i é r u e B o i s T a m i n e 1 0 à 5 5 9 0
S O V E T ,
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
J e a n - P a u l K N A E P E N G r é g a r y B E R T H E T
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
4
" : 1 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n l l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
8 1 A 1 2 . 0 A
G r e f f e
g r e f f i e r e n - f ,
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 3 0 7 3 0 7 D é n o m i n a t i o n
05/11/2013
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
6 . . e S t e - i l t e t ~ l t [ : i t l . t }
. . . _ _ . _ _ . _ . . . . . . _ . . . . . _ -
I V
g r e f f e , d u t r i b u n a l
s h ~ c o ( í i l - i i e r c e D i n a n t
l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 3 . 3 0 7 . 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E M A I N I L - P A I L L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 9 0 C i n e y , r u e E d o u a r d D i n o t 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x e r c i c e s o c i a l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n P i e r r e M I S S O N d e r é s i d e n c e à C i n e y , s o u s s i g n é , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 , I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
1 ) R é d u c t i o n d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e l e r a v r i l 2 0 1 3 , d e m a n i è r e à c e q u ' i l s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r o c h a i n e t m o d i f i c a t i o n , à p a r t i r d e ' c e t t e d a t e , d e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a l e l e r j a n v i e r , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t , c e a f i n d e d e l e f a i r e c o ï n c i d e r a v e c l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e E P C - F a m i l i a .
A t o u t e s f i n s u t i l e s , l ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t c o n f i r m é l ' a n n u l a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i a v a i t é t é p r i s e , e n d e h o r s d ' u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 7 7 5 0 9 , d ' é c o u r t e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t q u i s ' e s t t e r m i n é l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
2 ) D é p l a c e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u p r e m i e r s a m e d i d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , n o t a m m e n t p o u r l e s c o n f o r m e r a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
( s ) J e a n - P i e r r e M I S S O N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r c c è s - v e r b a l , e x t r a i t a n a l y t i q u e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013
ÿþ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E d o u a r d D i n o t , 3 2 à 5 5 9 0 C 1 N E Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A C E D U 7 S E P T E M B R E 2 0 1 3
L ' A . G . d é s i g n e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a S C i v P R L D G S T & P a r t n e r s a y a n t s o n s i è g e a v e n u e E . V a n : B e c e l a e r e 2 7 A à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . M i c h a ë l D E ' R I D D E R , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é s . ,
L e m a n d a t p o r t e r a s u r l e s t r o i s p r o c h a i n s e x e r c i c e s , à s a v o i r l e s e x e r c i c e s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t : 2 0 1 6 e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 6 , S U l a d a t e d e c l ô t u r e e s t m o d i f i é e , l e m a n d a t s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e d e s o r t e q u ' i l p o r t e r a s u r t r o i s e x e r c i c e s ' c o m p t a b l e s , q u e c e u x - c i a i e n t p l u s q u e d o u z e m o i s o u m o i n s q u e d o u z e m o ï s ,
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e é g a l e m e n t l a n o m i n a t i o n r é t r o a c t i v e p o u r [ ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
J e a n - P a u l K N A E P E N X a v i e r V I L O U R
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o e n n t a g r u i r i d u t r i b u n a l
s l ~ c , v i " P l r i i e r C C ` U t _ D i n a n t
O C L > 3
G r e f f e
1 1 1
M y M C I I G i 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 3 0 7 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L M A I N l L - P A I L L E T
i
R é T M o i
b l
I R
26/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 07.09.2013, DPT 20.09.2013 13589-0327-033
25/03/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O P W O R D 9 1 . 1
i
* 1 3 0 9 7 2 *
\ Y ` - = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
D é p o s é a u p r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r e e d e D i n a n t
l e 1 4 M A R S 2 0 1 3
G r e f f e
L e s t e f ( t e r b i i s . l g e f .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 3 0 7 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L M A I N I L - P A I L L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E d o u a r d D i n o t , 3 2 à 5 5 9 0 C I N E Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l = c o r r e c t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d u 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 a v a i t e r r o n é m e n t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l ( q u i c o n t i n u e d o n c à c o u r i r a c t u e l l e m e n t d u 0 1 / 0 4 a u 3 1 / 0 3 ) a f i n d e l e f a i r e c o ï n c i d e r a v e c c e u x d e s a u t r e s s o c i é t é s ' d u g r o u p e E P C - F A M I L I A . C e t t e d é c i s i o n d o i t ê t r e f o r m e l l e m e n t a n n u l é e c a r c ' e s t p a r m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e q u e l ' a d a p t a t i o n d o i t ê t r e e f f e c t u é e ,
J e a n - P a u l K N A E P E N X a v i e r V I L O U R
G é r a n t G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2012
ÿþI
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M I I l I l I I ( I 1 1 1 1 1 1 1 1 f l I I ( 1 W 0 ( 1 1 I I ø
* 1 2 1 7 7 5 0 9 *
O r a p > o o a b r e n e d u t i l C s i a i l é i i d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 8 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
L p g r e f f i e r e n c h e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 3 0 7 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L M A I N I L - P A I L L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E d o u a r d D i n o t , 3 2 à 5 5 9 0 C I N E Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l a t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' A G E d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t L E S P A G N A R D , C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é a v e c e f f e t a u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s e p o r t e r f o r t d u f a i t q u e , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e d e r n i è r e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' A G E d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l ( q u i c o u r t a c t u e l l e m e n t d u 0 1 / 0 4 a u 3 1 / 0 3 ) a f i n d e l e f a i r e c o ï n c i d e r a v e c c e u x d e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e E P C - F A M I L I A : l ' e x e r c i c e e n c o u r s p o r t e r a d o n c s u r l a p é r i o d e r a c c o u r c i e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e t l e s s u i v a n t c o m m e n c e r o n t l e 0 1 j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
X a v i e r V I L O U R J e a n - P a u l K N A E P E N
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2012 : NA049206
23/07/2012 : NA049206
26/09/2011 : NA049206
07/10/2010 : NA049206
06/10/2009 : NA049206
22/09/2008 : NA049206
10/10/2007 : NA049206
11/09/2006 : NA049206
15/09/2005 : NA049206
16/09/2004 : NA049206
01/10/2003 : NA049206
03/10/2002 : NA049206
11/04/2001 : NA049206
08/04/1999 : NA049206
01/01/1997 : NA49206
01/01/1993 : NA49206
01/01/1992 : NA49206
01/01/1989 : NA49206
01/01/1988 : NA49206
01/01/1986 : NA49206
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 25.07.2016 16357-0073-026