27/05/2014
ÿþ M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i U I
R é s i a M o n b e l
* 1 4 1 0 7 2 4 2 *
1 1 1 1 1 1
D t P U S É A U G R E F F E D U T R I B U N M I E G E D E C O M M E R C E . f e l l e c t e
I 6 M A I 2 0 1 4
P r i e G r e f f i e r ,
G r e f f e
; V I S I O N H A N I U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 5 . 6 5 9 . 4 9 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : " P H A R M A C I E M A R T I N - C O S S E "
s o c i é t é a n o n y m e
r u e d e L e u z e , 3 8 6 à 5 3 0 0 - V e z i n
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E / R A P P O R T S M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E J U R I D I Q U E / R A P P O R T S D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N A B R O G A T I O N D E S S T A T U T S A C T U E L S E T A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r I e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , I e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i t q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r I .
I I r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e I a S o c i é t é A n o n y m e " P H A R M A C I E M A R T I N - C O S S E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 - V e z i n , r u e d e L e u z e , 3 8 6 e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s I e n u m é r o 0 4 7 5 . 6 5 9 . 4 9 2 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
C o m p a r a i s s e n t i c i :
L a P r é s i d e n t e
1 / . M a d a m e C O S S E M a r y l i n e L o u i s e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , é p o u s e d e M o n s i e u r M A R T I N P a s c a l , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 0 0 - V e z i n , r u e d e L e u z e , 3 8 6 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e M a d a m e C O S S E M a r y l i n e : 7 7 . 1 1 . 2 8 1 7 6 - 9 6
D é t e n t r i c e d e t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 , - ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é . .
L e s e c r é t a i r e
2 / . M o n s i e u r M A R T I N P a s c a l , n é à N a m u r l e q u i n z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e C O S S E M a r y l i n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 0 0 - V e z i n , r u e d e L e u z e , 3 8 6 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e M o n s i e u r M A R T I N P a s c a l . 7 6 . 0 6 . 1 5 1 9 3 - 2 5
D é t e n t e u r d e t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 , - ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é
L e s c r u t a t e u r .
3 / . . A d é f a u t d ' a u t r e a c t i o n n a i r e , M o n s i e u r M A R T I N P a s c a l , p r é n o m m é .
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s , n o u s d é c l a r e n t r e p r é s e n t e r e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t s e r é u n i r s p o n t a n é m e n t s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d è s l o r s d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s N o u s d é c l a r e n t q u e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I O R a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r O l i v i e r F R E Z I N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a g i s s a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é « M O O R E S T E P H E N S - R S P » , d é s i g n é e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s a n s r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
2 0 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p p r o u v é e p a r A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E E U R O S ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) à T R O I S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e é t a n t u n e a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e r é p a r t i a u p r o r a t a d e s p a r t i c i p a t i o n s i n d i v i d u e l l e s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e a c t i o n .
3 D C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a p p o r t .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e / r a p p o r t s .
6 ° A b r o g a t i o n d e s s t a t u t s a c t u e l s e t a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s .
7 ° D é m i s s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A n o m i n a t i o n d e I a g é r a n c e d e l a S P R L E m o l u m e n t s P o u v o i r s .
8 ° P o u v o i r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
P u i s l ' a s s e m b l é e n o u s p r i e d ' a c t e r l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l a S o c i é t é « M O O R E S T E P H E N S - R S P » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 7 1 9 0 - E c a u s s i n n e s , r u e d e l ' A v e d e l l e , 1 2 2 C / 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F R E Z I N , s u s n o m m é , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r F R E Z I N , p r é n o m m é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « P h a r m a c i e M a r t i n - C o s s e » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é s i s r u e d e L e u z e , 3 8 6 à 5 3 0 0 V e z i n , c o n s i s t e e n d e s c r é a n c e s e n c o m p t e - c o u r a n t s i n s c r i t e s e n c o m p t a b i l i t é p o u r u n t o t a l d e 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 q u e d é t i e n n e n t M a d a m e M a r y l i n e C o s s e e t M o n s i e u r P a s c a l M a r t i n s u r l a s o c i é t é .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é c i s i o n d e p a s é m e t t r e d ' a c t i o n s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s p o u r c e t a p p o r t ( l ' E u r o c o u r a n t ) e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l e s t a p p l i q u é d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t é v a l u é à l a s o m m e d e 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E , l e p a i r d e c h a c u n e d e s 6 2 0 a c t i o n s s e v e r r a a u g m e n t é d e 4 6 4 , 5 1 6 1 E e n t i è r e m e n t l i b é r é s p o r t a n t a i n s i l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e à u n e s o m m e c o r r e s p o n d a n t e x a c t e m e n t à l a v a l e u r a t t r i b u é e à l ' a p p o r t s o i t 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e l e u r s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
S e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
1 1 f a u t é g a l e m e n t p r é c i s e r q u e , d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l e p r é s e n t r a p p o r t r é v i s o r a l n ' e s t p a s d e s t i n é à d o n n e r u n e a s s u r a n c e f i s c a l e . L e r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , r e l è v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é e x c l u s i v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
S e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
F a i t à E c a u s s i n n e s l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 .
E R E Z I N O . »
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l :
* à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E E U R O S ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) à T R O I S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e a c t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e r é p a r t i a u p r o r a t a d e s p a r t i c i p a t i o n s i n d i v i d u e l l e s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a p p o r t .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t q u ' a i n s i l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 , - ) a c t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r I e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l e m e n t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t , s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T N U L L E E U R O S ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) e f f e c t u é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , a c t u e l l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 , - ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
I . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e / r a p p o r t s .
1 0 R a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r O l i v i e r F R E Z I N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é n o m m é , a g i s s a n t a u n o m e t p o u r I e c o m p t e d e l a s o c i é t é « M O O R E S T E P H E N S - R S P » , d é s i g n é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n f a i t e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a d o p t e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
2 0 A d o p t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p p r o u v é e p a r r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a r s 2 0 1 4 :
L e d i t r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" d a n s l a m e s u r e o ù l ' a c t i o n n a r i a t n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s m a r i é e s s o u s r é g i m e l é g a l , i l e s t p r o p o s é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a f i n d ' é v i t e r n o t a m m e n t q u e l e s a c t i o n n a i r e s n e s o i e n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t i o n n a i r e u n i q u e e t n e s o i e n t r é p u t é s c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é . »
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r p l u s a m p l e l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l a S o c i é t é « M O O R E S T E P H E N S - R S P » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 7 1 9 0 - E c a u s s i n n e s , r u e d e l ' A v e d e l l e , 1 2 2 C / 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F R E Z E N , s u s n o m m é , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r F R E Z I N , p r é n o m m é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é O l i v i e r F r e z i n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S C s f d S P R L M o o r e - S t e p h e n s - R S P , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 à 4 0 2 0 L i è g e , d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e I a S A « P h a r m a c i e M a r t i n - C o s s e » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d e L e u z e , 3 8 6 à 5 3 0 0 V E Z I N , a t t e s t e q u e l e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , o n t p o r t é s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e I a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e I a s o c i é t é . C e s t r a v a u x n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
I I e s t p r é v u d a n s u n p o i n t p r é a l a b l e d e l ' o r d r e d u j o u r d e P a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s , à c o n c u r r e n c e d e 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E p o u r I e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 à 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e , e t c o m p t e t e n u d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E , s o i t u n m o n t a n t d e 5 7 7 . 0 7 8 , 8 0 E , n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u f u t u r c a p i t a l s o c i a l d e 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t p o s t é r i e u r à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
F a i t à E c a u s s i n n e s I e 2 5 m a r s 2 0 1 4 .
F R E Z I N O . »
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é c i - d e s s o u s p o u r I e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A b r o g a t i o n d e s s t a t u t s a c t u e l s e t a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s .
A u x t e r m e s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , I a p r é s e n t e A s s e m b l é e p r o p o s e d ' a b r o g e r l e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s n o u v e a u x s t a t u t s c i - a p r è s :
I l e s t f o r m é p a r l e p r é s e n t a c t e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P H A R M A C I E M A R T 1 N - C O S S E " ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , e n a b r é v i a t i o n " S . P . R . L . " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 0 0 - V e z i n , r u e d e L e u z e , 3 8 6 .
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s e r a s i t u é à l a m ê m e a d r e s s e .
I l s p o u r r o n t ê t r e t r a n s f é r é s p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u b u r e a u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o t é s o u n o n e n b o u r s e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s l e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r . C e t t e a c t i v i t é s e r a e x e r c é e e x c l u s i v e m e n t p o u r l e c o m p t e p r o p r e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , I a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t , l ' e x p l o i t a t i o n d e p h a r m a c i e s e t d e l a b o r a t o i r e s d ' a n a l y s e s a i n s i q u e l e c o m m e r c e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e d e :
T o u s p r o d u i t s c h i m i q u e s , p h a r m a c e u t i q u e s , d i é t é t i q u e s , p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , h o m é o p a t h i q u e s , v é t é r i n a i r e s e t d ' h e r b o r i s t e r i e ;
D e t o u s a r t i c l e s d e d r o g u e r i e , d e p a r f u m e r i e , d e c o s m é t i q u e s , d ' h y g i è n e e t d ' e n t r e t i e n , d e t o u s a p p a r e i l s , i n s t r u m e n t s e t a c c e s s o i r e s d e c h i r u r g i e , d ' a c o u s t i q u e , d ' o p t i q u e , d ' o r t h o p é d i e e t d e b a n d a g e s ;
D e t o u s a u t r e s p r o d u i t s e t o b j e t s s e r a p p o r t a n t d ' u n e f a ç o n q u e l c o n q u e a u x a r t i c l e s r e p r i s c i - d e s s u s e t p o u v a n t y ê t r e a d j o i n t s u t i l e m e n t ;
L a v e n t e d e t o u s l i v r e s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , l e t o u t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e , l a v e n t e e t l a p r i s e e n g é r a n c e d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e s e r a t t a c h a n t à l ' o b j e t p r é c i t é ;
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s e s a c t i v i t é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t p a r l ' e n t r e m i s e d e t i e r s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d u d é p ô t d e s e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 , ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , r é m u n é r é e s o u n o n , a s s o c i é e s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é s a u f c e q u i e s t d i t c i - a p r è s i n f i n e d a n s l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n s , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t ,
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , p a r a c t e s a u x q u e l s i n t e r v i e n n e n t d e s o f f i c i e r s p u b l i c s o u m i n i s t é r i e l s , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s p o u r c e s m ê m e s a c t e s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r l e s g é r a n t s c o n j o i n t e m e n t , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
S i l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i l ' e x i g e n t , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o r r u n i s s a i - T e s , c o n f o r m é m e n t a u x C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e q u a t r i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t t e n u u n e l i s t e d e p r é s e n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v è n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r s o n d é v e l o p p e m e n t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A n o m i n a t i o n d e l a g é r a n c e d e I a S P E L é m o l u m e n t s p o u v o i r s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r o p o s e :
1 / L a d é m i s s i o n d e M a d a m e C O S S E M a r y l i n e e t d e M o n s i e u r M A R T I N P a s c a l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é A n o n y m e « P h a r m a c i e M A R T I N - C O S S E » e t c e , n o t a m m e n t e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , à c o m p t e r d e c e j o u r a v e c d é c h a r g e l e u r a c c o r d é e d e l e u r r e s p o n s a b i l i t é e t q u i t u s , à c o m p t e r d e c e j o u r é g a l e m e n t .
E n c o n t r e p a r t i e , l a p r é s e n t e A s s e m b l é e p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C O S S E M a r y l i n e e t d e M o n s i e u r M A R T I N P a s c a l e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , a v e c p o u v o i r
d ' a g i r s e u l , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t d e s e n g a g e m e n t s f m a n c i e r s e t a u t r e s .
2 / . E m o l u m e n t s d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e u r m a n d a t s e r a o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t i o u p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e m a n d a t d e M a d a m e C O S S E M a r y l i n e s e r a r é m u n é r é .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M A R T I N P a s c a l s e r a r é m u n é r é .
3 / . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
C h a q u e g é r a n t p e u t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , q u e l q u e s o i t l e s e n g a g e m e n t s e t l e s s o m m e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D O N T P R O C E S - V E R B A L .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
J I
A . 1
R é s e r v e V o l e t B - S u i t e . Y - ,
a u
,
* * a u M o n i t e u r b e l g e
- - \ ; - -
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e
M e n t i o n s : e x p é d i t i o n e t r a p p o r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e