23/07/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U Y N O R D 1 1 . 1
M I M E A u i
R é :
M o i b i
T R I \ B L C 0 M M W
1 1 j U 1 L 1 4
. J % . , 7
N A M U R
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 0 9 0 0 1 9
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E M . M A T H I E U s a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n , 5 8 à 5 0 6 0 T A M I N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u I e . j u i l l e t 2 0 1 4
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s m e m b r e s d e l ' a n c i e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M m e s M A T H I E U M o n i q u e , W A U T H I E R V a l é r i e e t M . W A U T H I E R S é b a s t i e n . C e s d é m i s s i o n s ; s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 6 1 1 4 à 2 4 h 0 0 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s e p o r t e r f o r t d u f a i t q u e , t o r s d e l a p r o c h a i n e A G d e s a s s o c i é s a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e d e r n i è r e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s .
L ' A G E d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 / 0 7 / 1 4 à 0 0 h 0 0 , c o m m e ' . a d m i n i s t r a t e u r s , d e M M . J e a n - P a u l K N A E P E N , A l l é e d e B e r n a r d f a g n e , 1 à 4 1 9 0 F E R R 1 E R E S , G r é g o r y B E R T H E T , a v e n u e F . R o o s e v e l t , 2 6 8 b 6 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , P a s c a l P E E T E R S , r o u t e d e L i m e t , 8 4 à 4 5 7 7 M O D A V E e t M i k a ë l M Y N S B E R G H E , r u e B o i s T a m i n e , 1 0 à 5 5 9 0 S O V E T . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A G O d e 2 0 2 0 e t n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l r u e E d o u a r d D i n o t , 3 2 à 5 5 9 0 C I N E Y .
J e a n - P a u l K N A E P E N G r é g o r y B E R T H E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j I a g e n b i j h ë f S ë i g i s c h " S t a a t s b T a d - 2 3 / O 7 / Z 1 1 1 4 = A ü ü ë x ë s d ü 1 V l ó n i t ë ü r b ë I g ë
09/03/2015
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
W l o n i t e u i
b e l g e
4 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 § 1 0 1 1
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d c L 1 E G E , d E . b w a D I N A f i
à k . A
G r e f f e
l _ C o r G f f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 6 . 0 9 0 . 0 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E M A T H I E U M O N I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 5 9 0 C i n e y , r u e E d o u a r d D i n o t 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x e r c i c e s o c i a l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n P i e r r e M I S S O N d e r é s i d e n c e à C i n e y , s o u s s i g n é , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) P r o l o n g a t i o n d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 , d e m a n i è r e à c e q u ' i l s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e t m o d i f i c a t i o n , à p a r t i r d e c e t t e d a t e , d e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a l e 1 e r j a n v i e r , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 6 , p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t , c e a f i n d e d e l e f a i r e c o ï n c i d e r a v e c l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e E P C - F a m i l i a .
2 ) D é p l a c e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u t r o i s i è m e v e n d r e d i d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 2 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 6 .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r l e s c o n f o r m e r a u x r é s o l u t i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r ! e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s a d a p t e r a u s i è g e s o c i a l a c t u e l e t à l a n a t u r e a c t u e l l e d e s a c t i o n s q u i s o n t n o m i n a t i v e s .
4 ) N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , d e l a S P R L , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , D G S T & P a r t n e r s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A ( R P M 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 ) , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r M i c h a ë l D E R I D D E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t e n s u i t e r é u n i e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a u l K N A E P E N a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a u l K N A E P E N a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 1 6 .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
( s i g n é ) J e a n - P i e r r e M I S S O N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , e x t r a i t a n a l y t i q u e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e