10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 04.06.2013 13151-0023-012
24/09/2012
ÿþ* 1 2 1 5 8 7 9 9 *
i
u
i
A
1 1
s i
1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t è u e g r e f f e 9 t o f f o d u t r i b u n a l
c t ; c O r t ; i c r c d e D i n e n t
l e 1 3 S E P . 2 0 1 2
L e 9 r e G r é f f e e t 9 - c l r e f ,
M o d P O F 1 1 1
B i j l a g e n - t r i j - h e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d 2 4 í 0 9 / 2 0 I 2 = A n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e "
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 7 9 0 . 9 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P h e n i x I n d u s t r i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r r n e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ' R u e d e s C e n d r é e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 5 4 5 5 9 0 C i n e y
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 0 9
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s F e r n a n d o N E S I e t J e a n D U P A I X p o u r u n t e r m e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 0 . S a u f r é s i l i a t i o n a n t i c i p é e , l e s n o u v e a u x m a n d a t s p r e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ;
E l l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r F e r n a n d o N E S I p o u r r a ê t r e r é m u n é r é ;
E l l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r J e a n D U P A I X p o u r r a e n c o r e ê t r e r é m u n é r é , p e n d a n t l e l e r t r i m e s t r e 2 0 1 0 p u i s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e s s i e u r s F e r n a n d o N E S I e t J e a n D U P A I X a c c e p t e n t e x p r e s s é m e n t d ' e x e r c e r l e s m a n d a t s q u i l e u r s o n t a i n s i c o n f é r é s .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 3 / 1 2 / 2 0 0 9
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é :
" q u e M r J e a n D U P A I X e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 0 ;
" q u e M e s s i e u r s F e r n a n d o N E S I e t J e a n D U P A I X c o n t i n u e r o n t à e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ) q u ' i l s e x e r ç a i e n t d é j à p r é c é d e m m e n t .
I l e s t p r é c i s é q u e c e s d i f f é r e n t e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u q u e l e l l e s s o n t a t t a c h é e s .
J e a n D U P A I X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , 4 u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 29.08.2012 12502-0518-014
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.08.2011, DPT 05.08.2011 11374-0526-012
23/05/2011
ÿþ M u d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É 8 t e v x e u g s
M c * 1 1 0 7 6 8 3 2 " ~ d i M E ! 2 0 1 1 1
b G r e f f e
S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 7 9 0 . 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H E N I X I N D U S T R I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' A Q U E D U C 1 2 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E E T D U S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N
- D E M I S S I O N E T D E C H A R G G E D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
- N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
D T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t c e à p a r t i r d e c e j o u r :
5 4 , R u e d e s C e n d r é e s
5 5 9 0 C i n e y
Q' D é m i s s i o n d e M o n s i e u r F e r n a n d o N e s i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç o i t e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F e r n a n d o N e s i à p a r t i r d u
3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
D D é c h a r g e d e M o n s i e u r F e r n a n d o N e s i
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c h a r g e M o n s i e u r F e r n a n d o , d e t o u t e s s e s r e s p o n s a b i l i t é s e t c e à p a r t i r d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
D N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : M a d a m e N i c o l e C O L L I G N O N n é e l e 1 7 m a i 1 9 5 6 ,
d o m i c i l i é e a u 5 4 d e l a r u e d e s C e n d r é e s à 5 5 9 0 C i n e y .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
B r u x e l l e s , l e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1
J E A N D U P A I X N I C O L E C O L L I G N O N
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.08.2010, DPT 30.08.2010 10461-0580-012
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.08.2009, DPT 25.08.2009 09630-0180-012
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.08.2008, DPT 29.08.2008 08686-0304-016
23/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 20.08.2007 07579-0257-015
15/06/2015
ÿþk
r .
f f l m m e , m 9
e l e N e " : . 4 4
e " t : .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 i b l i 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 D é p o s é a u p r o f - r o O u t r i b u n a l
a u d ê c i o r r t r a u r e e c i a n G t t i s i s E e n d e f f l
M o n i t e u r l e 4 \ S
b e l g e G r e f f e
L e g e [ [ i e r
V . P I » ,
G r e f f i e r
e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 7 9 0 . 9 6 7
p é e e m i n a t i o n
e l e e r ) . P H E N I X I N D U S T R I E S
( e n a i s é e :
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e 5 5 9 0 C I N E Y , R u e d e s C e n d r é e s , n ° 5 4 ( a d m e s e e c o m p l è t e )
t e 3 / 4 2 i g n e e j e l m e . . z R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
C à
7 : à "
- c l :
L . ,
e E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S - , - à
C à ; l e t A C T I O N N A I R E S D U J U I N 2 0 1 5 :
o : :
X : L ' A s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
e
1 / e l l e r e n o u v e l l e , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é p a r M r J e a n D U P A I X .
r m
C à S a u f r é s i l i a t i o n a n t i c i p é e , l e n o u v e a u m a n d a t p r e n d r a l i n i m m é d i a t e m e n t
w i
C à ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 2 1 ;
e
j 2 / e l l e c o n f i r m e l a g r a t u i t é d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
:
ô
:
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' U N E D E C I S I O N P R I S E P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
c : : :
k r e : E N D A T E D U 1 ° T J U I N 2 0 1 5 :
1 m :
m :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , q u e M r J e a n D U P A I X c o n t i n u e r a à e x e r c e r , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s , l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e i . ( A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) q u ' i l e x e r ç a i t d é j à j u s q u ' à p r é s e n t .
" c a : "
I l e s t p r é c i s é q u ' e n c a s d e r é s i l i a t i o n a n t i c i p é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d e u x f o n c t i o n s p r e n d r o n t
! r i )
! e l ! f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
" c e
e r d n i
i . 1 1
: e
: C . ) I l e s t a u s s i r a p p e l é e t c o n f i r m é q u e l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é )
q u ' e x e r ç a i t M r F e r n a n d o N E S I a p r i s f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 , e l : "
d a t e d e s a d é m i s s i o n . " '
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E t e "
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. . . . 1 : . P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
r à :
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J e a n D U P A I X , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
t :
I : ;
. ;
. . . : . :
"
. . " " - " "
M c n t k . s . n n e : s u r i a d e r n i è r e p a g e d u M e . : : ; e i . . a . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o k t i t e n e t e u r n e n t a n t o u d e l a p e s o : m e e u d e e p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d a r e p r é e a n t a r à p e r s o n n e m o r a l e à l ' : i g a r d d e s t i e r s
A u : r e e * e s " N r w e e l . " e l e e n z e o n a
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.06.2006, DPT 13.07.2006 06461-4775-015
29/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.09.2005, DPT 27.09.2005 05718-4589-015
08/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 23.06.2004, DPT 06.07.2004 04408-2018-015
06/08/2003 : BL618495
10/10/2002 : BL618495
19/09/2002 : BL618495
24/10/2001 : BL618495
26/08/1999 : BL618495