21/04/2015
ÿþ 1 ~ - - - 1 ~ ~ . ~ k , P ) i 1 ! ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
~ e p o s t : a u g r e f f e c l u u r i a
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e f g e
d e c o m m e r c e d e í . 1 E G E , d i t i i s [ o n D E W T
l e
L e 9 g t e r
I w i i " ~ 1 5 5 , 2 ~ w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q 9 S , . s l , . b C ) D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h i l i p p e B E D O R E T a n d C o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 5 0 W a l c o u r t ( C l e r m o n t ) , R u e d e V i s c o u r t , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
P a r - d e v a n t n o u s , M a î t r e A n n e M A U F R O I D , N o t a i r e à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e
B E D O R E T a n d C o » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 5 0 W a l o o u r t ( C l e r m o n t ) , R u e d e V i s c o u r t , 1 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , à C h a r l e r o i l e c i n q f é v r i e r d e u x
m i l l e h u i t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t s o u s l e
n u m é r o 0 3 0 0 4 3 1 .
S t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r a i n s i d é c l a r é .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à t r e i z e h e u r e s q u a r a n t e - c i n q , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e S E D O R E T , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , d e m e u r e s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s , e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é :
1 . M o n s i e u r P h i l i p p e L é o p o l d B E D O R E T , n é à C l e r m o n t - l e z - W a l c o u r t , l e 2 3 a o û t 1 9 4 9 ( R e g i s t r e N a t i o n a l 4 9 0 8 2 3 - 1 1 1 . 9 0 ) , é p o u x d e M a d a m e S a n g l i e r F r a n ç o i s e G i s è l e , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e d e ' l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a v e c s o c i é t é d ' a c q u ê t s a c c e s s o i r e , a u x t e r m e s d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e n o n m o d i f i é r e ç u p a r l e N o t a i r e C A R L I E R à B E A U M O N T l e 2 5 s e p t e m b r e 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à C l e r m o n t , r u e d e v i s c a u t , 1 .
P r o p r i é t a i r e d e s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
f f e n r é s u l t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d o n c a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- r a p p o r t d e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s a v e c e n a n n e x e u n é t a t c o m p t a b l e r e m o n t a n t à m o i n s d e
t r o i s m o i s .
- p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f l o a t i o n d e l ' a r t i c l e
q u a t r e d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u
C o d e d e s S o c i é t é s d o n t l e s m e m b r e s c o n f i r m e n t e n a v o i r c o n n a i s s a n c e . A u r a p p o r t d e s g é r a n t s e s t a n n e x é u n
é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e q u a t r e e s t d o n c l i b e l l é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
- l ' a g r i c u l t u r e , l ' é l e v a g e , l ' h o r t i c u l t u r e , l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e d e l ' h o r t i c u l t u r e , l a
s y l v i c u l t u r e e t l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , l a c h a s s e , l e p i é g e a g e e t l e r e p e u p l e m e n t e n g i b i e r , l a p ê c h e ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t a u d é t a i l e n p r o d u i t s d e l a p ê c h e , d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' h o r t i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e e t
d e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s ;
- l e c o m m e r c e e n g r o s e n p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d u b o i s ;
- l e c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s ;
- l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e s l i é s à l a p r o d u c t i o n d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e , d e l ' h o r t i c u l t u r e , d e l a
s y l v i c u l t u r e , d e l a c y n é g é t i q u e e t d e l a p ê c h e , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- L a c o n s u l t a n c e e n e x p é r i m e n t a t i o n e t h o m o l o g a t i o n d e p r o d u i t s a g r o - c h i m i q u e s e t c h i m i q u e s
- L ' e x p e r t i s e a g r i c o l e , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e , j u d i c i a i r e o u p r i v é e ;
- L e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' e x p r o p r i a t i o n ;
- L e c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e s , d e p r ê t s e t d e f i n a n c e m e n t s h y p o t h é c a i r e s , o u s o u s s e i n g p r i v é .
E l l e p e u t a g i r p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , I d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e d e v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s c o t é e s o u n o n e n b o u r s e .
E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r »
d e u x i è m e r é s o l u t i o n ; p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
A n n e M A U F R O I D
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e