11/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 3 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 , M 1 i u
D É P O S É A U G R E F F E D U T R 1 8 t J i e t ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 I M A R S 2 0 1 1
P o u l e Ç r e f f i e r , r e e
l e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 5 5 2 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t e r ) : P h y t a r o m a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : R u e R o g e r C l é m e n t , 3 7 - 5 0 2 0 T e m p l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - P r o c u r a t i o n
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a " S . N . C . P h y t a r o m a " q u i s ' e s t t e n u e à 5 1 0 0 J a m b e s , A l l é e S a i n t V i n c e n t , 7 e n d a t e d u h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e , i l e n r e s s o r t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n j a m i n R O B A U X
e n s a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i k i s E S C A R M E L L E a u t i t r e d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e t e l l e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 8 . G é r a n c e
S a u f l e c a s o ù l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é s o n t c o n f i é e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t e x e r c e r c e s f o n c t i o n s e u x - m ê m e s o u l e s c o n f i e r à t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n a b l e . L a o u l e s p e r s o n n e ( s ) d é s i g n é e ( s ) à c e t e f f e t p o r t e r a ( o n t ) l e t i t r e g é n é r i q u e d e « g é r a n c e
» .
S a u f c l a u s e o u d é c i s i o n c o n t r a i r e , t o u t g é r a n t n o m m é , e s t n o m m é s a n s d u r é e d é t e r m i n é e .
E s t n o m m é g é r a n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é :
1 . M o n s i e u r M i k i s E s c a r m e l l e , p r é q u a l i f i é .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P R O C U R A T I O N
A u x f i n s d e p r o c é d e r , s u r q u o i l e s a c t i o n n a i r e s p r o m e t t e n t r a t i f i c a t i o n , a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n m a t i è r e d e p u b l i c i t é d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e p r o c é d e r à u n e m i s e à j o u r d e s i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s a u s e i n d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , i l e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e D O R , c o m p t a b l e f i s c a l i s t e a g r é é I . P . C . F . , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à B . 5 1 0 0 J a m b e s , A l l é e S a i n t - V i n c e n t , 7 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , C h r i s t o p h e D o r ,
C o m p t a b l e - F i s c a l i s t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- O r i g i n a l d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 f é v r i e r 2 0 1 1
M e n t i o n n e r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e _
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n [ a n t o u d e I e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e