PHYTOPREMIUM

Dénomination : PHYTOPREMIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 555.769.418

Publication

09/07/2014

��Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

D�CLARATIONS

Les comparants, pr�sents et repr�sent�s comme dit est, d�clarent et reconnaissent ensuite:

1) Plan financier

- Que pr�alablement � cet acte ils Nous ont remis le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la soci�t� � constituer. Ce plan est, � l'instant, dat� et sign� par les comparants, pr�sents et repr�sent�s comme dit est, et sign� par Nous, notaire, pour r�ception.

Ce document sera conserv� par Nous, notaire, en application de l'article 215 du Code des soci�t�s. - Que le notaire les a �clair�s sur la port�e de l'article 229 du Code des soci�t�s. Cette disposition concerne la responsabilit� �ventuelle des fondateurs en cas de faillite prononc�e dans les trois ans de la constitution, si le capital social �tait, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activit� projet�e pendant une p�riode de deux ans au moins.

2) Compte sp�cial

- Que chaque part sociale a �t� int�gralement en esp�ces pour un montant global de cent mille

euros (100.000,00 EUR).

Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment �

l'article 224 du Code des soci�t�s, au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de KBC, sous le

num�ro BE39 7360 0599 0119.

Une attestation de ce d�p�t d�livr�e par la susdite banque est � l'instant remise au notaire,

conform�ment � l'article 224 du Code des soci�t�s.

- Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme de cent mille euros (100.000,00 EUR).

3) D�but des activit�s

- Que la soci�t� commence ses activit�s � partir du jour o� elle acquiert la personnalit� juridique, par

le d�p�t d un extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

4) Information

- Que le notaire les a �clair�s sur:

* le contenu de l'article 2 du Code des soci�t�s (la soci�t� est dot�e de la personnalit� juridique au

jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce);

* le contenu des articles 220 et suivants (quasi-apport) du Code des soci�t�s;

* le contenu de l'article 60 du Code des soci�t�s (engagements au nom de la soci�t� en formation);

* les dispositions l�gales en vigueur, concernant l'emploi des langues en mati�re de soci�t�s.

- Que le notaire les a ensuite �clair�s sur la possibilit�:

* d'�mettre des parts sans droit de vote;

* de limiter le droit de vote;

* d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance;

* d'�mettre des obligations nominatives.

- Que le notaire a attir� leur attention sur:

* le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les

autorisations et licences pr�alables requises par la loi;

* le contenu de l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s (une soci�t� qui exerce un mandat

d'administrateur ou de g�rant dans une autre soci�t� doit d�signer un "repr�sentant permanent");

* le contenu de l'article 65 du Code des soci�t�s (d�nomination);

* le contenu de l'article 212 du Code des soci�t�s (une personne physique ne peut �tre l'associ�

unique que d'une seule soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e).

5) Capacit�

- �tre capables d'accomplir les actes juridiques constat�s dans le pr�sent acte et n'�tre sujet � aucune mesure qui pourrait entra�ner une incapacit� � cet �gard telle que faillite, r�glement collectif de dettes, d�signation d'un administrateur provisoire ou autre.

6) Frais de constitution

- Que le montant des frais, d�penses et r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de sa constitution, s'�l�ve

approximativement � mille cinq cent trente neuf euros cinquante cinq cents (1.539,55� ), taxe sur la

valeur ajout�e comprise.

PARTIE II. : STATUTS

TITRE I. : D�NOMINATION - SI�GE SOCIAL - OBJET - DUR�E

Article 1. : Forme - D�nomination

La soci�t� est une " Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e". Elle est d�nomm�e � PHYTOPREMIUM

�.

La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots "soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL".

Article 2. : Si�ge social

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 5170 Profondeville, rue de la Hulle 13.

Il peut, par d�cision de la g�rance, �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, dans le respect

des dispositions l�gales en vigueur en mati�re d'emploi des langues.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes au Moniteur belge, par les soins de la

g�rance.

La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, cr�er en Belgique des unit�s d'�tablissement,

que ce soit sous forme de si�ges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activit�

�conomique. La g�rance peut �galement cr�er des agences, succursales et filiales � l'�tranger.

Article 3. : Objet

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, soit directement, soit comme interm�diaire, tant

pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire ci-apr�s:

- L import, export, l achat, la vente, la repr�sentation, l �tude, la r�alisation, la transformation, la

fabrication, le conditionnement, l exp�dition, incluant mais non limit� � :

* Dans le domaine du monde v�g�tal, sous forme de mati�res premi�res, des produits finis et semi-

finis, et � usage humain et v�t�rinaire ;

* des plantes et extraits de plantes, plantes m�dicinales, et de leurs d�riv�s ;

* des compl�ments alimentaires, nutriments et leurs d�riv�s ;

* des produits di�t�tiques et de sp�cialit�s ;

* des produits de cosm�tologie et de dermatologie

* Dans le domaine de la Biophysique appliqu�e, tous les appareillages et �quipements destin�s � :

* l aide pour le maintien d un �quilibre de la sant� et du bien-�tre humain

* l �tude, la recherche et � l �valuation de tous organismes vivants, notamment les plantes

- Le lobbying aupr�s des instances nationales, europ�ennes et internationales dans le domaine

r�glementaire, juridique et scientifique relatif � l objet social d�fini ci-dessus.

- Constitution d un comit� scientifique europ�en charg� de piloter les recherches, �tudes et essais

li�s � l activit� de la soci�t� et d�fini ci-dessus.

- L organisation de colloques et de r�unions dans le domaine de l objet social, domaine du monde

v�g�tal et domaine de la Biophysique appliqu�e.

- L �dition, la publication et la diffusion de toutes �tudes, publications, manuscrit informatique, se

rapportant � l objet social, domaine du monde v�g�tal et domaine de la Biophysique appliqu�e.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et

mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de

favoriser son d�veloppement, � l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res

r�serv�es par la loi aux banques et aux soci�t�s de bourse.

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au

contr�le et � la liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de

participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres

soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet

social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu

que la soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou

r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.

Article 4. : Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. : Capital

Le capital social de la soci�t� est fix� � CENT MILLE EUROS (100.000,00), repr�sent� par mille

(1.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Article 6. : Appels de fonds

L'engagement de lib�ration d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La g�rance d�cide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription, le seront

aux �poques et pour les montants fix�s par la g�rance.

L'associ� qui, apr�s un appel de fonds signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire au

versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t�, d'un int�r�t calcul�

au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux points pour cent l'an, � dater de l'exigibilit� du versement.

L'exercice des droits attach�s aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appel�s n'auront pas �t� op�r�s dans le d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent.

Article 7. : Indivisibilit� des titres

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice des

droits y attach�s.

Les titres grev�s d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propri�taire et au nom de l'usufruitier.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au si�ge social de la soci�t�.

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Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1. la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectu�s;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la g�rance et le b�n�ficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

La propri�t� des parts s'�tablit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de pr�f�rence

L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des associ�s aux conditions requises par le Code des soci�t�s.

Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre int�gralement vers� d�s la souscription.

Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s

proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts. Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale. L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.

Sauf convention contraire, le droit de pr�f�rence des parts grev�es d'usufruit, appartiendra au nu-propri�taire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grev�es d'usufruit comme l'�taient les parts anciennes.

Si le nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de pr�f�rence, celui-ci pourra �tre exerc� par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront � ce dernier en pleine propri�t�.

Article 10. : R�duction du capital

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des soci�t�s.

Article 11. : Cession et transmission des parts

1. Quand la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci est libre de c�der tout ou partie de ses parts � qui il l'entend.

Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.

Par d�rogation � ce qui pr�c�de et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particuli�res, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique, exerce les droits attach�s � celles-ci.

2. Quand la soci�t� comprend plusieurs associ�s, les parts ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. Les associ�s disposeront d'un droit de pr�f�rence pour la reprise de l'ensemble des parts dont la cession est envisag�e ou faisant l'objet de la transmission par d�c�s et ce, au prorata du nombre de parts qu'ils poss�dent.

Toutefois, les cessions de parts entre vifs et transmissions de parts pour cause de d�c�s sont libres si elles ont lieu au profit d'un associ� ou d'un h�ritier en ligne directe ou du conjoint d'un associ�. L'associ� qui d�sire c�der une ou plusieurs parts ou, en cas de transmission pour cause de d�c�s, les h�ritiers, l�gataires ou ayant droits, doivent en informer les autres associ�s par lettre recommand�e; celle-ci contient la d�signation des nom, pr�noms, profession et domicile du candidat cessionnaire ou des h�ritiers, l�gataires ou ayant droits et, en cas de cession, le nombre de parts c�d�es, ainsi que les conditions et le prix auxquels la cession est propos�e.

Les autres associ�s sont tenus, dans le mois de la demande d'agr�ment, de confirmer par lettre recommand�e, soit leur d�cision d'exercer leur droit de pr�f�rence, soit leur refus d'agr�ment; � d�faut d'avoir r�agi dans le d�lai pr�cit�, ils seront cens�s ne pas s'opposer � la cession ou au transfert pour cause de d�c�s et renoncer d�finitivement � leur droit de pr�f�rence.

En cas d'exercice du droit de pr�f�rence, le rachat des parts et le paiement du prix devront intervenir au plus tard dans les deux mois de la demande d'agr�ment; � d�faut, le c�dant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les autres associ�s audit rachat par tous moyens de droit, soit c�der valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqu�s dans la demande

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d'agr�ment.

En cas de refus d'agr�ment, les associ�s opposants seront tenus dans un d�lai de six mois � dater de la demande d'agr�ment, soit de trouver acheteurs, soit de lever l'opposition, soit d'acqu�rir eux-m�mes les parts proportionnellement au nombre de parts qu'ils d�tiennent d�j�.

Dans les hypoth�ses pr�vues � l'alin�a qui pr�c�de et sauf convention contraire entre les parties, le prix d'acquisition sera celui d�termin� sur base de l'actif net de la soci�t� tel qu'il r�sulte du dernier bilan approuv� par les associ�s et en tenant compte des plus-values et moins-values �ventuelles non exprim�es dans les comptes, ainsi que de l'�volution de l'avoir social depuis lors. En cas de contestation de ce prix, celui-ci sera d�termin� suivant les normes d'usage en ce qui concerne la d�termination de la valeur des parts sociales, par deux experts-comptables 'IEC' (Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux) dont l'un d�sign� par l'acheteur et l'autre par le vendeur. En cas de refus d'agr�ment, le rachat des parts et le paiement du prix devront en toute hypoth�se intervenir dans les six mois de la demande d'agr�ment; � d�faut, le c�dant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les associ�s opposants par tous moyens de droit, soit c�der valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqu�s dans la demande d'agr�ment. Le c�dant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la soci�t�.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu � un recours judiciaire.

3. Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts transmises. Le prix est fix� et payable comme mentionn� ci-dessus.

TITRE III. - ADMINISTRATION - REPR�SENTATION

Article 12. : Administration

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants (dans les pr�sents statuts "la g�rance"), associ�s ou non.

Le g�rant est nomm� par l'assembl�e g�n�rale pour la dur�e qu'elle d�termine et est en tout temps r�vocable par elle.

Si une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

Un g�rant peut d�missionner � tout moment. Il est n�anmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'� ce qu'il ait pu raisonnablement �tre pourvu � son remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant n'est pas r�mun�r�. Article 13. : Pouvoirs internes de gestion

Le ou les g�rants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s (ou par les pr�sents statuts) � l'assembl�e g�n�rale.

S'il y a plusieurs g�rants, ils peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration. Une telle r�partition des t�ches ne pourra �tre oppos�e aux tiers.

Article 14. : Repr�sentation externe

Le g�rant unique repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant.

En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront s�par�ment.

Article 15. : D�l�gation - Mandat sp�cial

Le ou les g�rants peuvent d�signer des mandataires sp�ciaux de la soci�t�.

Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes d�termin�s sont admises.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, nonobstant la responsabilit� de la g�rance, en cas de d�passement de son pouvoir de d�l�gation. Article 16. : Responsabilit�

Un g�rant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais il est responsable de l'ex�cution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

Article 17. : Int�r�t oppos�

1) Le membre d'un coll�ge de gestion qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � celui de la soci�t�, dans une op�ration, une s�rie d'op�rations ou une d�cision � prendre, est tenu de le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef du g�rant concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal o� est exprim�e la d�cision. De plus, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.

2) S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et qu'un g�rant se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e

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pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

3) Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il pourra

prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un

document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

TITRE IV. - CONTR�LE

Article 18. : Contr�le de la soci�t�

Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�,

des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, des

op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires,

nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer,

chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

TITRE V. - ASSEMBL�E G�N�RALE DES ASSOCI�S

Article 19. : Assembl�e g�n�rale ordinaire

Il est tenu chaque ann�e une assembl�e g�n�rale ordinaire �galement d�nomm�e assembl�e

annuelle - le troisi�me vendredi du mois de juin � 18 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un

samedi, � la m�me heure.

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par le Code des

soci�t�s.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Lorsque tous les associ�s sont pr�sents ou valablement repr�sent�s � l'assembl�e, il n'y pas lieu de

justifier d'une convocation � leur �gard.

Article 21. : Assembl�e g�n�rale extraordinaire

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou �

la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Article 22. : Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit en Belgique, indiqu�

dans les convocations.

Article 23. : Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le g�rant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le plus

�g� des g�rants, ou en leur absence, par le plus �g� des associ�s pr�sents.

Le pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas

�tre associ�s.

Article 24. : D�lib�ration - R�solutions

a) Quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s exige un quorum de pr�sence.

b) R�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� des voix, � moins que le Code des

soci�t�s n'exige une majorit� sp�ciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.

Aux assembl�es annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris

en compte pour le calcul de la majorit�.

Les g�rants non statutaires et le commissaire sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t�

obtenue, il est proc�d� � un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Article 25. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Article 26. : Vote - Repr�sentation

a) Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.

b) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� �met sa voix, soit en personne, soit par un

mandataire, associ� ou non et porteur d'une procuration �crite.

Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal

de la r�union.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

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l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique.

Tout associ� est autoris� � voter par correspondance, au moyen d un formulaire qui doit contenir les

mentions suivantes :

- les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) / d�nomination, forme et si�ge (si personne

morale) de l associ� ;

- le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;

- la volont� de voter par correspondance ;

- la d�nomination et le si�ge de la soci�t� ;

- les date, heure et lieu de l assembl�e g�n�rale ;

- l ordre du jour de l assembl�e ;

- apr�s chaque point de l ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�" / "rejet�" /

"abstention" ;

- les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t�

huit jours au moins avant la date pr�vue pour l assembl�e g�n�rale.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces parts sociales sera suspendu.

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les pr�sents statuts, le droit de vote attach� � une part sociale d�tenue en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une part sociale grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attach� aux parts sociales qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage.

Article 28. : R�solutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont pr�sentes ou repr�sent�es et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la r�union.

Article 29. : Proc�s-verbaux

Il sera dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e pendant le cours de celle-ci.

Les proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire, les scrutateurs et les associ�s qui le souhaitent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social. Sauf dispositions l�gales contraires et � moins d'une d�l�gation sp�ciale par la g�rance, les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux, � d�livrer aux tiers ou � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par un g�rant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTR�LE - AFFECTATION DU B�N�FICE

Article 30. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout. Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, la g�rance doit �tablir un rapport, appel� "rapport de gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s dans le Code des soci�t�s.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe, r�dige(nt), en vue de l'assembl�e annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions du Code des soci�t�s. Quinze jours au moins avant l'assembl�e annuelle, les associ�s, les titulaires de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t� des documents prescrits par le Code des soci�t�s.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels, la g�rance d�pose les documents prescrits par le Code des soci�t�s.

Article 31. : Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition de la g�rance, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par la g�rance.

Sauf disposition contraire du Code des soci�t�s, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeureront la propri�t� de la soci�t�. TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : R�union de tous les titres en une main

La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution. Article 33. : Causes de dissolution

a) G�n�ral :

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts. La proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif �tabli par la g�rance et annonc� � l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � une date ne remontant pas � plus de trois mois. Le commissaire ou, � d�faut, un r�viseur d'entreprises ou un expert-comptable externe d�sign� par la g�rance fait rapport sur cet �tat et indique s'il refl�te compl�tement, fid�lement et correctement la situation de la soci�t�.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. Les modalit�s en sont d�termin�es dans le Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation. Article 34. : Dissolution - Subsistance - Cl�ture

Apr�s sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la soci�t� est r�put�e exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.

Article 35. : Nomination de liquidateur(s)

Hormis en cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nomm� par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale d�termine ses pouvoirs, ses �moluments, ainsi que le mode de liquidation. Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la g�rance.

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� ordinaire des voix, r�voquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous r�serve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Article 36. : R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et co�ts de liquidation, l'actif net sera r�parti entre les associ�s en proportion de la part du capital que repr�sentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, le ou les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces ou en titres au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS G�N�RALES

Article 37. : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la soci�t� est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction d'une autre soci�t�, la g�rance sera tenue de d�signer parmi les associ�(s), g�rant(s) ou travailleur(s) de la soci�t�, un "repr�sentant permanent" charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conform�ment au Code des soci�t�s. La d�signation du repr�sentant permanent efface le pouvoir de repr�sentation organique de la soci�t� en tant qu'il concerne l'ex�cution de cette mission de sorte qu'� l'�gard des tiers, seul le repr�sentant permanent repr�sentera valablement la soci�t� dans l'exercice de ladite fonction, sans

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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pr�judice de la responsabilit� solidaire de la soci�t� elle-m�me.

Si l'objet social l'autorise, la soci�t� peut �galement assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de d�signer une personne physique pour la repr�senter dans l'exercice de son mandat, conform�ment au Code des soci�t�s.

Article 38. : Litiges - Comp�tence

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rant(s), commissaire(s) �ventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 39. : �lection de domicile

Tout associ�, g�rant, commissaire ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en Belgique, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les actes pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera �galement adress�e, � titre d'information, � l'adresse de la r�sidence du destinataire � l'�tranger. PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite, les comparants, pr�sents et repr�sent�s comme dit est, d�clarent arr�ter de commun accord les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� juridique par le d�p�t d un extrait du pr�sent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au greffe du

tribunal de commerce comp�tent et sera cl�tur� le 31 d�cembre 2015.

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle se tiendra en 2016.

3. Mandat de g�rant

Les comparants, pr�sents et repr�sent�s comme dit est, d�clarent que le notaire a attir� leur

attention sur:

a) les dispositions de la loi du 19 f�vrier 1965 (et de ses lois modificatives et arr�t�s d'ex�cution subs�quents), relative � l'exercice par des �trangers d'activit�s professionnelles ind�pendantes;

b) les dispositions de l'article 1 de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du 24 octobre 1934, modifi� par les lois des 14 mars 1962 et 4 ao�t 1978, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats;

c) les diff�rentes incompatibilit�s concernant l'exercice de mandats dans des soci�t�s commerciales;

d) les dispositions de la loi du 10 f�vrier 1998 pour la promotion de l'entreprise ind�pendante et, notamment, sur la n�cessit� de l'obtention de l'attestation requise en mati�re de connaissances de base de gestion.

4. Organe de gestion Contr�le

4.1 Le nombre de g�rants est fix� � un (1). Est nomm� � la fonction de g�rant pour une dur�e illimit�e, Monsieur Olivier BUCHHEISTER pr�qualifi�, ici pr�sent et qui d�clare express�ment accepter ce mandat et ne pas en �tre emp�ch� par une disposition l�gale ou r�glementaire. Par d�rogation aux dispositions du dernier alin�a de l'article 12 des statuts, son mandat sera �ventuellement r�mun�r� par d�cision � prendre par l assembl�e g�n�rale ordinaire. 4.2 Les comparants, pr�sents et repr�sent�s comme dit est, d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi, que la soci�t� r�pondra, pour son premier exercice, aux crit�res vis�s par l'article 141 juncto article 15 du Code des soci�t�s et qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire.

5. Engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, pris par les comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation, tant avant la signature des pr�sentes, que pendant la p�riode comprise entre la date du pr�sent acte et celle du d�p�t de son extrait au greffe du tribunal de commerce comp�tent, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e. Les engagements pris dans ces conditions seront r�put�s avoir �t� contract�s d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura acquis la personnalit� juridique.

Les comparants d�clarent avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispenser express�ment le notaire d'en faire plus ample mention aux pr�sentes.

PARTIE IV. : DISPOSITIONS FINALES

Les comparants, pr�sents et repr�sent�s comme dit est, d�clarent et reconnaissent:

a) que le notaire les a inform�s des obligations particuli�res impos�es aux notaires par l'article 9, �1, alin�as 2 et 3 de la Loi Organique du Notariat;

b) qu'� leurs yeux il n'existe pas d'int�r�ts manifestement contradictoires et que toutes les conditions reprises dans le pr�sent acte sont �gales et qu'ils les acceptent;

c) que le notaire les a valablement inform�s sur les droits, obligations et charges qui d�coulent du pr�sent acte et qu'il les a conseill�s �quitablement;

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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marqu� leur accord expr�s sur cette mention;

e) avoir re�u le projet du pr�sent acte cinq jours ouvrables au moins avant signature de celui-ci et

consid�rer ce d�lai comme ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement.

DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit d'�criture s'�l�ve � nonante-cinq euros (95,00 EUR).

DONT ACTE.

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte constitutif

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� uniquement aux fins d'insertion aux annexes du

Moniteur Belge

Ma�tre Antoine Declairfayt, notaire associ� � Assesse

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23/12/2014

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D�POS� GREFFE Dij TRiNWAL DE CCME7:CC

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Pr. L6teffefffer

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N� d'entreprise . 0555.769.418

D�nomination

(en entier) : PHYTOPREMIUM

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de la Huile 13 � 5170 Profondeville

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DISSOLUTION - MISE EN LIQUIDATION - CLOTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille quatorze, le neuf d�cembre.

A Assesse, en l'�tude, rue Jaumain, 9.

Devant Nous, ANTOINE DECLAIRFAYT, notaire associ� � Assesse.

S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "

PHYTOPREMIUM � ayant son si�ge social � B-5170 Profondeville, rue de la Huile 13, identifi�e sous ie num�ro

d'entreprise TVA BE 0555.769.418. RPM Namur.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire soussign� le sept juillet 2014, publi� aux

annexes au Moniteur belge du 9 juillet suivant sous le num�ro 20140709-0306280 et dont les statuts n'ont pas

�t� modifi�s ainsi d�clar�.

BUREAU

La s�ance est ouverte � 11 heures, sous la pr�sidence de Monsieur Olivier BUCHHEISTER, g�rant.

COMPOSITION DE L'ASSEMBL�E

Sont pr�sents � l'assembl�e, 'les associ�s suivants, qui d�clarent �tre propri�taires du nombre de parts

sociales mentionn� ci-apr�s:

1. Monsieur BUCHHEISTER Olivier, (N� registre Bis 734309-221-82), n� � Aix-en-Provence (France), le 09 mars 1973, de nationalit� allemande, �poux de Madame JIMENEZ BAENA Trinidad, domicili� � B-5170 Profondeville, All�e des Renards 41, titulaire de trois cent cinquante parts sociales

2. Monsieur BUCHHEISTER Hans Peter (N' registre Bis 424623-009-20), n� � Wiederitzsch (Allemagne) le 23 juin 1942, de nationalit� allemande, �poux de Madame BROCKLY Th�r�se, domicili� � Veleta 9, 18500 Guadix (Espagne), titulaire de trois cent cinquante parts sociales

3. La soci�t� B-3 LABS EUROPE S.L. dont le si�ge social est �tabli en Espagne � 18500 Guadix (Grenada), Celle Veleta, n�9, Bloque 3, portal 11, Urbanizacion Monteverde. Inscrite au Registre de commerce de Grenada sous le num�ro C1F B18513077. Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Juan Antonio Lopez Frias, � Guadix, le seize juillet mil neuf cent nonante-neuf. Statuts modifi�s pour la. derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire Pablo De Bias Pombo, � Guadix, le trente-et-un octobre. deux mil huit et le dix neuf mai deux mille dix. Statuts n'ayant plus fait l'objet de modification depuis lors. Ici: valablement repr�sent�e en vertu des statuts de ia soci�t� par Monsieur BUCHHEISTER Hans Peter, ci-dessus nomm�, administrateur solidaire, domicili� � CNeleta 9, 18500 Guadix (Grenada) Espagne, titulaire de trois cents parts sociales

Ensemble : mille parts sociales 1.000

A l'appui de cette d�claration, Monsieur Olivier BUCHHEISTER, g�rant produit � l'instant au notaire le

registre des parts nominatives de la soci�t�.

EXPOS� DU PR�SIDENT

Le Pr�sident expose et requiert le Notaire soussign� d'aster ce qui suit :

lia pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1.Rapports du g�rant et du r�viseur, auxquels est jointe une situation active et passive de la soci�t� arr�t�e

au 31 octobre 2014, conform�ment � l'article 181 du Code des soci�t�s ;

2.Dissolution et mise en liquidation de la soci�t�;

3.Pas de nomination d'un liquidateur, en application de l'article 184�5 du code des soci�t�s;

4.Constatation que la soci�t� n'a plus de dettes et/ou que les sommes n�cessaires � leur paiement ont �t�

consign�es et que le patrimoine de la soci�t� est compl�tement liquid� et transf�r� aux associ�s de la soci�t�;

5.Cl�ture de la liquidation ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recta . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au versa : Nom et signature

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6.D�charge au g�rant;

7.Nomination d'un mandataire sp�cial afin d'accomplir toutes les formalit�s administratives n�cessit�es par les d�cisions prises et relatives aux points de l'ordre du jour.

11.11 existe actuellement mille (1.000) parts sociales, et la soci�t� n'a pas �mis d'obligations, ni cr�� d'autres titres.

III.Tout le capital �tant repr�sent�, il n'y a pas lieu de justifier d'un avis de convocation

IV.La soci�t� n'a pas de commissaire.

V.La convocation prescrite par l'article 268 du Code des soci�t�s � l'�gard des g�rants et commissaires est quant � elle sans objet, d�s lors que la soci�t� n'a pas de commissaire et que son g�rant unique, Monsieur Olivier BUCHHEISTER, pr�nomm�, est ici pr�sent.

VI.Pour �tre admises, les r�solutions entra�nant la dissolution et la cl�ture de liquidation doivent r�unir une majorit� de trois quarts au moins des voix prenant part au vote et les autres r�solutions, la majorit� simple des voix.

VII.Chaque part sociale donne droit � une voix.

CONSTATATION DE L'ACCOMPLISSEMENT

DES FORMALIT�S L�GALES DE LA LIQUIDATION

1.Conform�ment � l'article 181, premier paragraphe, premier alin�a du Code des soci�t�s, le g�rant de la soci�t� a �tabli le 04 d�cembre 2014 un rapport �tablissant, du point de vue juridique et �conomique, l'opportunit�, les conditions, les modalit�s et les cons�quences de la dissolution et la mise en liquidation de !a soci�t�.

2.Conform�ment � l'article 181, premier paragraphe, deuxi�me alin�a du Code des soci�t�s, un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 octobre 2014, est joint au rapport du g�rant.

3.Conform�ment � l'article 181, premier paragraphe, troisi�me alin�a du Code des soci�t�s, le R�viseur d'Entreprise, �tant la soci�t� civile ScPRL � DGST & Partners R�viseurs d'entreprises �, repr�sent�e par Monsieur Fabio CRIS] a dress� le 04 d�cembre 2014 un rapport de contr�le sur l'�tat r�sumant ladite situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 octobre 2014.

V�RIFICATION ET CONTR�LE DE LA L�GALIT� DE L'OP�RATION

En application de l'article 181, quatri�me paragraphe, premier alin�a du Code des soci�t�s, et apr�s v�rification, le notaire soussign� atteste l'existence et la l�galit� externe des actes et formalit�s incombant � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e PHYTOPREMIUM.

CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBL�E

Tous ces faits sont v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e qui se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

Le Pr�sident expose les raisons qui ont motiv� l'ordre du jour.

LECTURE ET EXAMEN

DES RAPPORTS SP�CIAUX REPRIS DANS L'ORDRE DU JOUR

Le Pr�sident donne lecture du rapport du g�rant exposant la justification d�taill�e de la proposition de dissolution de la soci�t�; � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 octobre 2014.

L'assembl�e examine ensuite le rapport dress� par le R�viseur d'entreprise, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive, joint au rapport du g�rant.

Ce rapport stipule en ses conclusions ce qui suit :

� Dans le cadre des proc�dures de dissolution pr�vues par le droit des soci�t�s l'organe de gestion de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � PHYTOPREMIUM � a �tabli un �tat comptable arr�t� au 31 octobre 2014 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la soci�t�, fait appara�tre un total de bilan de euR 98.452,10 et un actif net de eur 95.463,62.

Il ressort de nos travaux de contr�le, effectu�s conform�ment aux normes professionnelles applicables que, pour autant que les pr�visions de l'organe de gestion soient r�alis�es avec succ�s dans le cadre de la liquidation, cet �tat traduit compl�tement, fid�lement et correctement la situation de la soci�t�.

Sur la base des informations qui nous ont �t� transmises par l'organe de gestion et des contr�les que nous avons r�alis�s en application des normes professionnelles de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, nous avons constat� que toutes les dettes � l'�gard de tiers � la date de la signature de ce rapport de contr�le ont �t� rembours�es ou que les sommes n�cessaires � leur paiement ont �t� consign�es.

En outre, il convient de souligner que le pr�compte mobilier sur le boni de liquidation est estime � un montant de EUR 0,00.

Ce rapport est destin� exclusivement � l'information de l'assembl�e g�n�rale des assoc�s dans le cadre des prescriptions de l'article 181 du Code des Soc�t�s et ne peut �tre utilis� a d'autres fins.

Fait � Bruxelles, le 4 d�cembre 2014.

Pour la SCivPRL "DGST & Partners - R�viseurs d'entreprises", Fabio CRISI, R�viseur d'entreprises associ��

D�LIB�RATION

Apr�s examen, l'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes : PREMI�RE R�SOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS

L'assembl�e constate que les rapports et l'�tat ne donnent lieu � aucune observation de la part des associ�s et d�cide d'y adh�rer.

Un original des rapports sera conserv� dans les archives du notaire et un second exemplaire sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

R�serv�

au

Moniteur

beige

a

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Volet B - Suite

DEUXI�ME R�SOLUTION : DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION

L'assembl�e d�cide la dissolution de la soci�t� et prononce sa mise en liquidation, avec effet imm�diat.

TROISI�ME R�SOLUTION : LIQUIDATEUR

En application de l'article 184�5 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de

liquidateur car les conditions mentionn�es dans cet article sont r�alis�es.

L'assembl�e d�clare express�ment �tre inform�e des cons�quences de l'article 165 du Code des Soci�t�s

qui pr�voit qu'� d�faut de nomination de liquidateur, les g�rants des soci�t�s priv�es � responsabilit�s limit�es

seront � l'�gard des tiers, consid�r�s comme liquidateurs.

Le g�rant actuel de la soci�t� est Monsieur Olivier BUCHHEISTER ci-dessus nomm�e.

QUATRI�ME R�SOLUTION : PASSIF

L'assembl�e d�clare que tous les postes du passif ont �t� compl�tement pay�s, pour autant que l'�tat

r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 octobre 2014 mentionne tout le passif �

supporter par la soci�t�.

L'Assembl�e constate que l'actif net de la soci�t� peut �tre transf�r� aux associ�s pr�qualifi�s.

Ensuite de quoi, le Pr�sident de l'assembl�e propose de cl�turer la liquidation.

CINQUI�ME R�SOLUTION : CL�TURE DE LA LIQUIDATION

L'assembl�e constate que toutes les conditions impos�es par le code des soci�t�s afin de cl�turer ce jour la

liquidation ont �t� remplies.

Ensuite de quoi l'assembl�e d�cide de cl�turer la liquidation et constate que la soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e � PHYTOPREMIUM� a cess� d�finitivement d'exister.

L'assembl�e d�cide en outre que tous les livres et registres de la soci�t� seront conserv�s, durant le d�lai

l�gal de cinq ans, au domicile du g�rant.

SIXI�ME R�SOLUTION : FIN DU MANDAT DES GERANTS - D�CHARGE

L'assembl�e d�cide de donner d�charge au g�rant ci-dessus mentionn� pour l'exercice de son mandat

jusqu'� ce jour.

SEPTI�ME R�SOLUTION : D�L�GATION DE POUVOIRS

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur Olivier BUCHHEISTER pr�nomm�, avec pouvoir

de substitution, � l'effet d'obtenir la radiation de l'immatriculation de la soci�t� � la Banque Carrefour des

Entreprises, au Registre des Personnes morales, au guichet d'entreprises, � l'administration de la Taxe sur la

Valeur Ajout�e et � la Banque nationale de Belgique, conform�ment aux d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale i

extraordinaire.

VOTES

Mises aux votes, toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es s�par�ment et successivement � '

l'unanimit�.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition conforme du proc�s verbal, rapport de la g�rance et du R�viseur

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� uniquement aux fins d'insertion aux annexes du

Moniteur Belge

Ma�tre Antoine Declairfayt, notaire associ� � Assesse

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Adresse
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Code postal : 5170
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