PICOBEL'EAU

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : PICOBEL'EAU
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 808.676.231

Publication

13/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0808676231 Dénomination

(en entier) : PICOBEL'EAU

da.a0E. division DRIANT

Greffe

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(en abrégé):

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : Grand Route 36 à 5651 Laneffe

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2014 - démission - nomination administrateur

1 . DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par Monsieur BALBOURG Thierry, Voie de Salve 44 à 4631 Tignée . Cette démission prend cours à partir du 2 janvier 2014.

Elle lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Cette décision est prise à l'unanimité.

2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR/GÉRANT

L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur

Monsieur BRABANT Ghislain, Chemin des Patars 21 à 4163 Tavier

Son mandat prendra cours le 2 janvier 2014, pour une durée indéterminée. Conformément aux statuts, la société est représentée, y compris dans les actes et en justice

 soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué ;

 soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée

générale.

Cette décision est prise à l'unanimité.

RANVVEZ Philippe

Administrateur délégué

Annexe : copie du PV du AGE du 20/01/2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 24.06.2014 14209-0472-016
24/05/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au rge#fogau greffe du trl>aunitl



Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0808676231 Dénomination

(en entier) : PICOBEL'EAU

de commerce de Dinant

le 1 4 MAI 2013

Le mer en chef,

(en abrégé) :

Forme juridique : SCRL FS

Siège : Grand Route 36 à 5651 Laneffe (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 30 mars 2013

1.Nomination du chef d'entreprise

Le conseil déclare la nomination de Madame Roelands Valérie en tant que chef d'entreprise.

Cette décisison est prise à l'unanimité.

Madame Roelands prendra en charge la gestion et la supervision des ressources humaines et sociales et

rendra des comptes directement au conseil d'administration.

- Suivi des formations

- Job Coaching et évolution socioprofessionnelle

- Gestion des conflits sociaux

- Accompagnement social divers: administratif, financier, relationnel, psychosocial

- Gestion et évaluation des compétences

- Présélection des candidats et engagements

- Garante de l'hygiène et de la sécurité

- Suivi du médical (CESI: médecine du travail, contrôles..)

- Gestion sociale et législative des équipes en place

2. Nomination de l'administrateur délégué

Le conseil d'administration déclare la nomination de Monsieur Ranwez Philippe en tant qu'administrateur délégué.

Cette décision est rpise à l'unanimité.

Monsieur Ranwez prendra en charge la gestion et la supervision commerciale et administrative et rendra

des comptes directement au conseil d'administration.

- Suivi des plannings

- Estimation des besoins en personnel

- Suivi contrats, avenants,...

- Salaires

- Gestion des absences et suivi administratif

- Suivi clientèle

- Remise des TS et suivi

- Engagements

- Suivi de productivité

- Contrôles satisfaction clientèle

- Supervision des prestations

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Manitem

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Gestion commerciale des équipes en place

- Gestion de la trésorerie

3, Divers

Néant

RANWEZ Philippe

Administrateur délégué

Annexe : copie du PV du CA du 30/03/2013

Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.04.2013, DPT 24.04.2013 13097-0156-015
26/04/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.03.2013, DPT 22.04.2013 13094-0330-017
26/04/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.03.2013, DPT 22.04.2013 13094-0337-015
09/04/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique ; Société coopérative à responsabilité limité à finalité sociale

Siège : Walcourt (5651-Laneffe), Grand Route, 36

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE LA PART FIXE DU CAPITAL -- MODIFICATION DES STATUTS  RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Extrait du procès-verbal dressé par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 25 mars 2013, en cours d'enregistrement.

AUGMENTATION DE LA PART FIXE DU CAPITAL ;

L'assemblée a décidé d'augmenter la part fixe du capital, à concurrence de 12 400,00 ¬ , pour la porter de 6 200,00 ¬ à 18 600,00 ¬ , sans création de parts nouvelles et sans apperts nouveaux, par incorporation au capital d'une somme de 12 400,00 ¬ , prélevée sur les réserves de la société de la société telles qu'elles figurent dans la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2012.

TRANSFORMATION DES PARTS :

L'assemblée a décidé de transformer les 1000 parts existantes d'une valeur nominale de 6,20 ¬ en 1000

parts d'une valeur nominale de 18,60 E.

CONSTATATION DE LA RÉALISATION DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL ;

Les membres de l'assemblée ont requis le notaire d'acter que l'augmentation de la part fixe du capital a été réalisée et qu'elle a été ainsi effectivement portée à 18 600,00 ¬ et a été représentée par 1000 parts d'une valeur nominale de 18,60 ¬ .

MODIFICATIONS STATUTAIRES :

L'assemblée a décidé de modifier les articles suivants des statuts notamment pour les mettre en

concordance avec les résolutions qui précèdent.

En conséquence, elle a approuvé, article par articles, les modifications suivantes :

Article 6  Part fixe

La part fixe du capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18 600,00 ¬ ) et est entièrement libérée.

Article 7  Parts sociales

Le capital est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de dix-huit euros soixante centimes (18,60 ¬ ) chacune.

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'organe d'administration qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés.

Article 16  Remboursement

En cas de démission, retrait ou exclusion, l'associé a droit au remboursement de ses parts mais en aucun cas, il ne pourra recevoir plus que la valeur nominale des parts effectivement libérées. Il ne peut, directement ou indirectement, faire valoir aucun autre droit, notamment sur les réserves.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au gr~.~ff,: du tr,iaui ~al

de commerce J,:t Dinant

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Greffe

Le UreSfjeC-et

N° d'entreprise : 0808.676.231 V. FOURNAUX

Dénomination Greffier

(en entier) : PICOBEL'EAU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le remboursement des parts aura lieu pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la part fixe du capital. Si c'était le cas, le remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le permettront, sans intérêt jusqu'alors.

En cas de décès d'un associé, ses ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les mêmes modalités et sous les mêmes conditions.

Article 17 --Administration

N Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé de membres, associés ou non, désignés

par l'assemblée générale statuant à la majorité simple, dans le respect des dispositions légales.

La durée du mandat des administrateurs peut être limitée par l'assemblée générale lors de leur nomination.

Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.

BI Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement

du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

C/ Présidence

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

DI Réunions

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de

celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque

fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

E/ Délibérations du conseil d'administration

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la

moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, délégation à un de ses collègues

pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place,

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

FI Pouvoirs

Le conseil d'administration, dans le cadre de l'objet social, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à

l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

G! Gestion journalière

a) Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière dans le respect des dispositions légales.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

HI Représentation de la société

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice ;

 soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué ;

-- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil

d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée a décidé de renouveler le conseil d'administration et, en conséquence, de mettre fin au mandat

de& administrateurs suivants à compter de ce jour :

 Monsieur Philippe RANWEZ, domicilié à Walcourt (5651-Laneffe), Grand Route, 36;

 Madame Valérie ROELANDS, domiciliée à Walcourt (5651-Laneffe), Grand Route, 36. En remplacement, elle a nommé à compter du jour l'acte les cinq administrateurs suivants :

 Monsieur Philippe RANWEZ, précité;

 Monsieur Xavier DUFOUR, domicilié à 4100-Seraing, avenue Emma, 18;  Monsieur Yves PIROTTE, domicilié à Liège (4020- Jupille-sur-Meuse), Drève du Château, 2;

 Monsieur Thierry BALBOURG, domicilié à Soumagne (4631-Tignée), Voie de Saive, 44;  Monsieur Daniel ROELANDS, domicilié à Awans (4342-Hognoul), rue de la libération 23.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

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Volet B - Suite

Jean-Philippe MATAGNE, notaire Déposés en même temps ;

 l'expédition de l'acte;

 les statuts + donnés,

Réservé A 'au--* Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.06.2012, DPT 16.07.2012 12301-0411-015
05/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 30.08.2011 11486-0344-017
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 23.06.2011 11205-0050-017
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.06.2010, DPT 20.08.2010 10429-0230-016
12/05/2015
ÿþ t ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MoowoRo 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

" 15068251

git

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

v~_,,_~ . ~~~). Gres ~.

N° d'entreprise : 0808.676.231

Dénomination

(en entier) : PICOBEL'EAU

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : Walcourt (5651-Laneffe), Grand Route, 36

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS DES STATUTS

Extrait du procès-verbal dressé par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 28 avril 2015, en cours

d'enregistrement.

MODIFICATIONS STATUTAIRES

L'assemblée a décidé de modifier les articles suivants des statuts.

En conséquence, elle a approuvé, article par article, les modifications suivantes

Article 8 :pour supprimer le troisième alinéa.

Article 12 bis :pour insérer un nouvel article précisant ce qu'il advient en cas de décès d'un associé

"Article 12bis -- décès d'un associé.

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, dans le respect de ce qui est dit ci-après.

Sauf s'ils sont déjà eux-mêmes associés, les héritiers et légataires ne deviennent pas de plein droit associés. Ils seront tenus de solliciter l'agrément de l'assemblée générale des associés dans le respect de l'article 12-2 des statuts.

En cas de refus d'agrément, les héritiers et légataires ne pourront recevoir plus que la valeur nominale des parts effectivement libérées. Ils ne pourront, directement ou indirectement, faire valoir aucun autre droit, notamment sur les réserves. "

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire

Déposés en même temps -- l'expédition de l'acte;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
PICOBEL'EAU

Adresse
GRAND ROUTE 36 5651 LANEFFE

Code postal : 5651
Localité : Laneffe
Commune : WALCOURT
Province : Namur
Région : Région wallonne