28/01/2011
ÿþ! M e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
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G r e f f e
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R é s e n a u M o n i t e b e l g e
I I I l I 1 1 1 1 1 l l I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I l l I I I I
* i i o i s 3 a a *
0 P a k 8 9 J i 1 r 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
" P I N A "
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 5 3 5 4 J a l l e t , R u e S a i n t M a r t i n 7 C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e N i c o l a s V E R B I S T , N o t a i r e à A n t w e r p e n , l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e : 1 ) M a d a m e V A N D E R L I N D E N N a d i n e J o h a n n a , d e m e u r a n t à 4 2 3 1 V C M e e r b e e k ( P a y s - B a s ) , B r o e k s e w e g 2 9 , e t 2 ) M o n s i e u r V A N D E M I N K E L I S P i e t e r , d e m e u r a n t à 5 3 5 4 J a l l e t , R u e S a i n t M a r t i n 7 o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P I N A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 5 4 J a l l e t , R u e S a i n t M a r t i n 7 . O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : 1 . L e c o m m e r c e d e g r o s d a n s t o u s m a t é r i a u x d e v e r r e e t d e p e i n t u r e e t d a n s t o u s b i e n s e t a c t i v i t é s s ' y r a p p o r t a n t , a i n s i q u e l e d e s i n g e t l e c o n s u l t a n c y s ' y r a p p o r t a n t . 2 . L ' e x é c u t i o n d e o u l a p a r t i c i p a t i o n à l ' o r g a n i s a t i o n , l a r e s t r u c t u r a t i o n o u l a d i r e c t i o n d ' e n t r e p r i s e s p a r l ' o c t r o i d e c o n s e i l s a u n i v e a u t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l , j u r i d i q u e e t f i n a n c i e r , p a r l ' o c t r o i d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , d e m a n a g e m e n t e t e n g é n é r a l d e c o n s u l t a n c e ; l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , d e t e l l e f a ç o n q u e t o u t p u i s s e ê t r e f a i t q u i s e r v e l a n a i s s a n c e , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e b i e n - ê t r e d ' u n e e n t r e p r i s e e t l e s i n t é r ê t s d e s e s p r o p r i é t a i r e s e t i n t é r e s s é s . 3 . L a g e s t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t i e r s . 4 . L a m e d i a t i o n a u s e r v i c e d e t i e r s , d a n s d e s c o n v e n t i o n s o u s e r v i c e s , l ' a p p o r t d ' a f f a i r e s , d e c l i e n t s , d e f i n a n c i e r s o u a u t r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . S o u s c e p o i n t p e u v e n t ê t r e c o m p r i s t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c a d r a n t d a n s u n e c o n v e n t i o n d e c o m m i s s i o n , d i s t r i b u t i o n , c o n c e s s i o n o u m a n d a t o u t o u t e a u t r e c o n v e n t i o n d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é a g i r a i t e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , a p p o r t e u r o u d i s t r i b u t e u r . 5 . L ' o c t r o i d e p r ê t s , c r é d i t s o u t o u t e a u t r e f o r m e d e f i n a n c e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t e t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t l ' o c t r o i d e s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s à d e s s o c i é t é s l i é e s o u n o n , a s s o c i a t i o n s o u a u t r e s e n t i t é s o u p e r s o n n e s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é m o r a l e a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , à l ' e x c e p t i o n d e c e s t r a n s a c t i o n s q u i s o n t d e p a r l a l o i r é s e r v é e s a u x b a n q u e s e t a u t r e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s . 6 . L a p a r t i c i p a t i o n d a n s e t l e f i n a n c e m e n t d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , s e p o r t e r g a r a n t p o u r l e s d e t t e s d e t i e r s , l e p l a c e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e a i n s i q u e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à c e q u i p r é c è d e o u q u i p e u t y c o n t r i b u e r . 7 . L a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s o u f a i r e c o n s t r u i r e d e s b â t i m e n t s , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t o u d e d r o i t s r é e l s , a u s s i b i e n p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n - ' c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l " i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s . L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . C a p i t a l s o c i a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C h a q u e p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , l e m o n t a n t a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 0 2 7 4 2 0 2 1 7 3 8 2 4 0 a u p r è s d e l a B a n q u e C B C . D u r é e : i l l i m i t é e ; l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c - à - d l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s . L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A é t é n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r v a n d e M I N K E L I S P i e t e r , p r é n o m m é . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é . E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t ; l e p r e m i e r e x e r c i c e s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . A s s e m b l é e a n n u e l l e : s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n , à s e i z e h e u r e s ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . R é s e r v e s - a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e - s o l d e a p r è s l i q u i d a t i o n : S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e ' l ' a f f e c t a t i o n c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l é g é r a n t . L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r . b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M a d a m e C h r i s t i n e M E L O , d e m e u r a n t à 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , M e e r e i g e n , 1 3 4 e t / o u M a d a m e J o h a n n a I M B R E C H T S , d e m e u r a n t à 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e t a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e n v e r t u d e c e t a c t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s : L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é p r i s p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e