31/03/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C * W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 8 M A R S 2 0 1 4
P r ! e & o i e
i u 1 1 3 1 1 i j i N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 , 0 5 6 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I N E A P P L E S O F T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , r u e D e w e z , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s c c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e " P I N E A P P L E S O F T ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , r u e D e w e z , 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s : P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 8 1 . 0 5 6 . 0 4 4 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s o u s l e n u m é r o ; B E 4 6 1 . 0 5 6 . 0 4 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 E U R ) , p c u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 6 2 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r v i r e m e n t e f f e c t u é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a C B C B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 E U R ) .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 e t e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l a c i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 d u p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t , l e s a s s o c i é s c n t p r é c i s é :
, q u e l e s f o n d s v e r s é s s u r l e c o m p t e p r é c i t é e t i m m é d i a t e m e n t a f f e c t é s à l ' a u g m e n t a t i c n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n , s o u s f o r m e d ' u n d i v i d e n d e , d e s r é s e r v e s t a x é e s a u b i l a n a r r ê t é a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ( d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é a u t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e ) d i s t r i b u t i o n d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e :
q u e l e d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é e t d i r e c t e m e n t a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 E U R ) , c o r r e s p o n d a n t à u n d i v i d e n d e b r u t d ' u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ; ( 1 6 0 . 0 0 0 E U R ) d i m i n u é d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e t e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t , n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 6 2 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , e n . v u e d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 6 2 , 5 9 2 , 0 1 ' E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n o î t M A R C H A L e t / o u M a d a m e P a s c a l e
D E C H A M P S , g é r a n t s , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l ' é t a b i f s s e m e n t i
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
V o t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* o i e B - S u i t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r c c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t t e t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
P i e r r e H A M E S , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
9 ,
X e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e