PIRET MIKE INVEST, EN ABREGE : P.M.I.

Dénomination : PIRET MIKE INVEST, EN ABREGE : P.M.I.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 436.499.109

Publication

16/02/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/07/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moa 2.0

11\le911.�ell

1 2 JUL 2011

alqUe� ~ ~ ~ :... .~; Greffe

N� d'entreprise : 0436499109

D�nomination

(en entier) : FIBER

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard Paepsem, 11B bo�te 1

Obiet de l'acte : MODIFICATION DE STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme " F1BER" ayant son si�ge social � Anderlecht, Boulevard Paepsem, num�ro 11 B bo�te 1 , ayant pour num�ro d'entreprise 0436499109; proc�s-verbal cl�tur� le quinze juin deux mille onze par devant le notaire associ� Olivier TIMMERMANS, � Berchem-Sainte-Agathe, ont comparu

1. Monsieur PIRET Yves L�on, n� � Couvin, le deux mai mil

neuf cent cinquante-sept, de nationalit� belge, �poux de Madame COTTIN Anne-Fran�oise, avec laquelle il

est mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple (notaire Mattot � Dinant le deux juin 1997)

domicili� � Evere, rue Plaine d'Aviation, num�ro 81 mais r�sidant en C�te d'Ivoire, Lot 555 �lot 37, s�me

tranche CDY/2 08 BP 883 COCODY

D�tenteur de trois cent (300) actions

2.Monsieur P1RET Mike Max, n� � Dinant, le vingt

novembre mil neuf cent nonante-deux, de nationalit� belge, c�libataire, domicili� � Florennes, rue des

Meuniers Morville num�ro 9.

D�tenteur de trois cent (300) actions

Soit au total six cent (600) actions

Il r�sulte par extrait que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a adopt�, � l'unanimit� des voix, les r�solutions

suivantes:

Premi�re r�solution: d�mission - d�charge - nominations

L'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission des deux administrateurs actuels et leur donne d�charge de

leur mission, savoir:

-Monsieur HOLOGNE Jean-Pierre, domicili� � 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard Edmond Machtens,

109/30

-La sprl Transaction & Services ayant son si�ge social � 1070 Anderlecht, Boulevard Paepsem num�ro 11 B

bo�te 1 et pour num�ro d'entreprise 461911327

Elle nomme comme nouveaux administrateurs pour une dur�e de six ans:

Monsieur PIRET Yves et Monsieur PIRET Mike, tous deux pr�nomm�s, lesquels, ici pr�sents, acceptent.

Deuxi�me r�solution: Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� d'adopter la nouvelle d�nomination suivante "PIRET MIKE

INVEST" en abr�g� � P.M.I � et d'adapter l'article concern� des statuts en cons�quence.

Troisi�me r�solution:

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social sis actuellement � Anderlecht, Boulevard Paepsem,

num�ro 11B bo�te 1 � l'adresse suivante � 5620 Morville, rue Mont des Champs, num�ro 9 �.

Elle d�cide d'adapter l'article des statuts en cons�quence.

Quatri�me r�solution : Modification de l'objet social

al L'assembl�e g�n�rale dispense � l'unanimit� le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil

d'administration justifiant de l'int�r�t que repr�sente la modification de l'objet social actuel auquel est joint la

situation active et passive de la soci�t� ne remontant pas � plus de trois mois.

Lesdits rapports seront d�pos�s en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent acte au Greffe des soci�t�s

du Tribunal de commerce.

b/ L'assembl�e d�cide d'adopter l'objet social suivant:

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger:

. l'exploitation d'une entreprise g�n�rale de construction, de gros oeuvre et de parach�vement de b�timents,

industriels et priv�s, comprenant � titre exemplatif et non limitatif tous travaux de ma�onnerie, de cimentage, de

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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plafonnage, d'isolation, d'�lectricit�, de plomberie, de carrelage, de peinture, de placement de chauffage, le ravalement et le nettoyage de fa�ades, la pose de cloisons en gyproc, etc.

. l'exploitation d'une entreprise de fabrication m�tallique y compris le montage, le d�montage, la maintenance, la manutention, le levage, etc.

. la pose de gaines �lectriques, de fibres optiques et de canalisations d'eau ou autres

. l'exploitation d'une entreprise de terrassement et de d�molitions

l'exploitation d'une entreprise foresti�re, parcs et jardins, y compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de bois

. l'exploitation d'une entreprise de transport et de logistique pour compte de tiers

. le nettoyage de b�timents dans son sens le plus large, � savoir nettoyage int�rieur et ext�rieur, nettoyage de vitres, ramonage de chemin�es, d�sinfection, etc.

. le n�goce ne mat�riel de g�nie civil et industriel, neuf et d'occasion

. l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros ou au d�tail, la commercialisation, l'entretien, la r�paration, la location de tout mat�riel, de tout produit, de tous mat�riaux, de tout article et quelque nature que ce soient

. toutes op�rations immobili�res pour compte propre, � savoir l'achat, la vente, la location, la promotion, l'urbanisation et la gestion de tous immeubles, appartements, terrains, maisons, etc ; la pr�sente liste �tant �nonciative et non limitative.

La soci�t� peut r�aliser ses objectifs en se livrant � toutes ses activit�s qui s'y rattachent, de pr�s ou de loin, directement ou indirectement, ainsi que toutes op�rations g�n�ralement quelconques qui pourraient na�tre des op�rations de la soci�t�.

Elle peut tant en Belgique qu'� l'�tranger, s'int�resser sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant ou n'ayant pas en tout ou en partie, un objet similaire au sien, en vue d'augmenter l'activit� ou le patrimoine social.

Elle peut m�me fusionner avec d'autres soci�t�s. Elle peut faire toutes op�rations industrielles ou financi�res, mobili�res ou immobili�res, directement ou indirectement rattach�s � son objet social ou pouvant contribuer � son d�veloppement. "

L'assembl�e d�cide d'adapter l'article concern� des statuts en cons�quence.

Cinqui�me r�solution:D�claration de continuation d'activit�

Suite au rapport du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale constate que la soci�t� a perdu plus de la moiti� de son capital mais d�cide n�anmoins de ne pas la dissoudre.

Le notaire rappelle � l'assemble l'article 634 du code des soci�t�s qui stipule ce qui suit: Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � soixante et un mille cinq cent euros (61.500) euros, tout int�ress� peut demander au tribunal la dissolution de la soci�t�. Le tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Sixi�me r�solution: Prolongation de l'exercice social

L'assembl�e d�cide de prolonger l'exercice social de l'ann�e en cours jusqu'au trente et un d�cembre deux

mille onze..

Septi�me r�solution Modification de l'exercice social annuel

L'assembl�e d�cide de modifier la p�riode couvrant l'exercice social annuel de sorte que d�sormais celui-ci

commencera le premier janvier et se terminera le trente et un d�cembre de chaque ann�e

L'assembl�e d�cide d'adapter l'article concern� des statuts en cons�quence.

Huiti�me r�solution : Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle

Suite � la r�solution ci-avant adopt�e, l'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale

annuelle afin de la fixer le deuxi�me mardi du mois de juin � dix-huit heures.

L'assembl�e d�cide d'adapter l'article concern� des statuts en cons�quence.

Neuvi�me r�solution: adoption de nouveaux statuts

L'assembl�e g�n�rale d�cide supprimer purement et simplement les statuts actuels pour les remplacer par

le texte suivant, r�dig� en langue fran�aise, en y incorporant les r�solutions ci-avant �nonc�es

"TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION.

La soci�t� est constitu�e comme soci�t� anonyme sous la d�nomi-'na-'tion "PIRET MIKE INVEST" en

abr�g� � P.M.I �

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1070 Anderlecht, Boulevard Paepsem num�ro 11 B bo�te 1 et peut �tre transf�r� en

tout endroit de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration, qui veillera � la publication � l'Annexe

au Moniteur belge de tout changement du si�ge.

La soci�t� peut par simple d�cision du conseil d'administration �tablir des si�ges administratifs, des

succursales, agences ou d�p�ts, partout o� elle le juge utile, en Belgique et � l'�-'tran,er.

Le conseil d'administration devra toutefois tenir compte de la l�gislation linguistique concernant les si�ges

d'exploitation et le si�ge, au cas o� il d�sirerait les transf�rer.

ARTICLE TROIS - OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger :

. l'exploitation d'une entreprise g�n�rale de construction, de gros oeuvre et de parach�vement de b�timents

industriels et priv�s, comprenant � titre exemplatif et non limitatif tous travaux de ma�onnerie, de cimentage, de

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plafonnage, d'isolation, d'�lectricit�, de plomberie, de carrelage, de peinture, de placement de chauffage, le ravalement et le nettoyage de fa�ades, la pose de cloisons en gyproc, etc.

. l'exploitation d'une entreprise de fabrication m�tallique y compris le montage, le d�montage, la maintenance, la manutention, le levage, etc.

la pose de gaines �lectriques, de fibres optiques et de canalisations d'eau ou autres

. l'exploitation d'une entreprise de terrassement et de d�molitions

. l'exploitation d'une entreprise foresti�re, parcs et jardins, y compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de bois

. l'exploitation d'une entreprise de transport et de logistique pour compte de tiers

. le nettoyage de b�timents dans son sens le plus large, � savoir nettoyage int�rieur et ext�rieur, nettoyage de vitres, ramonage de chemin�es, d�sinfection, etc.

. le n�goce ne mat�riel de g�nie civil et industriel, neuf et d'occasion

. l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros ou au d�tail, la commercialisation, l'entretien, la r�paration, la location de tout mat�riel, de tout produit, de tous mat�riaux, de tout article et quelque nature que ce soient

. toutes op�rations immobili�res pour compte propre, � savoir l'achat, la vente, la location, la promotion, l'urbanisation et la gestion de tous immeubles, appartements, terrains, maisons, etc ; la pr�sente liste �tant �nonciative et non limitative.

La soci�t� peut r�aliser ses objectifs en se livrant � toutes ses activit�s qui s'y rattachent, de pr�s ou de loin, directement ou indirectement, ainsi que toutes op�rations g�n�ralement quelconques qui pourraient na�tre des op�rations de la soci�t�.

Elle peut tant en Belgique qu'� l'�tranger, s'int�resser sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant ou n'ayant pas en tout ou en partie, un objet similaire au sien, en vue d'augmenter l'activit� ou le patrimoine social.

Elle peut m�me fusionner avec d'autres soci�t�s. Elle peut faire toutes op�rations industrielles ou financi�res, mobili�res ou immobili�res, directement ou indirectement rattach�s � son objet social ou pouvant contribuer � son d�veloppement.

ARTICLE QUATRE - DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e

g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fix� � septante-quatre mille euros (74.000) repr�sent� par six cent actions (600) sans

mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�.

ARTICLE SIX - MODIFICATION DU CAPITAL.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les formes et aux conditions requises pour une modification des statuts.

En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions

ARTICLE SEPT - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas il d�termine les

conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont

consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de

fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du

versement.

Le conseil d'administration peut en outre apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer fe

solde restant d� ainsi que tous dommage et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par

l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est

suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� ex�cut�s.

TITRE TROIS - LES TITRES ET LEUR TRANSMISSION

ARTICLE HUIT - NATURE DES TITRES.

* Les actions sont nominatives.

* Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives, tenu au si�ge social, dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Le droit de propri�t� des actions s'�tablit par une inscription dans le registre des actions qui est tenu au

si�ge de la soci�t�.

Des certificats de ces inscriptions dans le registre des actions peuvent �tre d�livr�s aux actionnaires.

Toute cession d'actions nominatives s'op�re par une d�claration de transfert, inscrite dans le registre des

actions, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leur fond� de pouvoirs, ou de toute autre

mani�re autoris�e par la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

* Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment,

demander la conversion de ses actions conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.

ARTICLE NEUF - INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

ARTICLE DIX - EMISSION D'OBLIGATIONS.

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'adminis-'tration

qui d�termine le type, les avantages, le mode et l'�poque des rembourse-'ments ainsi que toutes autres

conditions.

Toutefois en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, de droits de

souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale

statuant aux conditions pr�vues par la Loi.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle

en respectant les conditions pr�vues par la Loi.

TITRE QUATRE - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins actionnaires ou non, nomm�s pour six

ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tous temps r�voca-'bfes par elle.

Toutefois lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale

ult�rieure, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut

�tre limit� � deux membres. Cette limitation pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la

constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

proc�d� � la r��lection.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d' administra-geur est exerc� � titre gratuit.

Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou

missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE DOUZE - VACANCE.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir

provisoirement. L'as-'sem-'bl�e g�n�rale proc�dera lors de sa premi�re r�union suivante � l'�lection d�finitive.

ARTICLE TREIZE - PRESIDENCE.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et un vice-pr�sident. En cas

d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE QUATORZE - REUNIONS.

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de

celui-ci, du vice-pr�sident ou de l'administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convccation

pr�alable.

ARTICLE QUINZE - DELIBERAT1ONS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses

membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Chaque administrateur peut, par lettre, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication

ayant pour support un document imprim�, donner � un de ses coll�gues pouvoirs pour le repr�senter � une

s�ance de conseil et y voter en ses lieu et place.

Ces pi�ces seront annex�es au proc�s-verbal.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administrations peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit. Il ne

peut �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

Toute d�cision du conseil d'administration est prise � la majorit� simple des voix exprim�es sans tenir

compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante sauf lorsque le conseil n'est

compos� que de deux membres.

ARTICLE SEIZE - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit�

au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits et ins�r�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations et avis �crits y sont

annex�es.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le Pr�sident ou un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS INTERNES.

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Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � la seule exception de ceux qui sont r�serv�s par la Loi � l'assembl�e g�n�rale. ARTICLE DIX-HUIT - GESTION JOURNALIERE ET COMITE DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut d�l�guer � une ou plusieurs personnes, administrateur ou non, la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation, lesquels agissent soit s�par�ment soit ensemble, soit en coll�ge, tel que d�termin� par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration d�termine le cas �ch�ant leur pouvoir.

La personne qui est charg�e de ce pouvoir aura le titre de "directeur" ou s'il est administrateur le titre "d'a d ministra 'teu r-d�l�gu�".

Le conseil d'administration peut �galement charger, dans le cadre de cette gestion, un ou plusieurs mandataires, actionnaire ou non, des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

ARTICLE DIX-NEUF - REPRESENTATION EXTERNE.

Le conseil d'administration repr�sente en tant que coll�ge, la soci�t� dans les actes ou en justice. Il agit par la majorit� de ses membres.

Outre le pouvoir de repr�sentation g�n�rale du conseil agissant en tant que coll�ge, la soci�t� est repr�sent�e dans les actes et en justice, vis-�-vis de tiers par:

- soit deux administrateurs qui agissent ensemble ou par un administrateur-d�l�gu�;

- soit, dans les limites de la gestion journa-'li�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment;

Ils n'auront pas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil.

En outre ia soci�t� sera valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE VINGT - SURVEILLANCE.

La surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.

Toutefois par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque fa soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par l'article 15 du Code des Soci�t�s, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert- comptable dont la r�mun�ration incombera � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec l'accord de la soci�t� ou si cette r�mun�ration a �t� mise � charge de la soci�t� par d�cision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa r�mun�ration �ventuel-+le.

Le ou les commissaires ainsi nomm�(s) n'est/ne sont r�voca-'ble(s) en cours de mandat que pour juste motif.

TITRE CINQ - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT ET UN - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant l'observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me

absents ou dissidents.

ARTICLE VINGT-DEUX -REUNION.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le deuxi�me mardi du mois de juin � dix-huit heures de chaque

ann�e. Si ce jour �tait un jour f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou � ta

demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation.

ARTICLE VINGT-TROIS - CONVOCATIONS

Toute assembl�e g�n�rale r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans

devoir justifier de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

A d�faut, les assembl�es g�n�rales se r�unissent sur convocation du conseil d'administration.

Les convocations, contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�-'ment au code des soci�t�s.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le

d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e, au si�ge ou dans une

banque. Si le conseil fait usage de ce droit, mention en sera faite dans les convocations.

Le conseil peut de m�me exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent par �crit dans le

m�me d�lai de leur intention d'assister � l'assembl�e g�n�rale et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils

prendront part au vote.

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ARTICLE VINGT-CINQ - REPRESENTATION

" Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire

ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalit�s pr�vues pour �tre admis � l'assembl�e.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou

statutaires. Chaque �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procu-'ra-'tions et peut exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui trois jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE VINGT-SIX - BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par le

vice-pr�sident ou un administrateur-d�l�gu�. En cas d'absence ou d'emp�chement de ceux-ci, l'assembl�e est

pr�sid�e par le fort actionnaire pr�sent et acceptant ou le plus �g� en cas de parit� d'importance.

Le Pr�sident d�signe le secr�taire. L'assembl�e choisit parmi ses membres deux scrutateurs si leur nombre

ie permet. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE VINGT-SEPT - PROROGATION DE L'ASSEM8LEE

Toute assembl�e g�n�rale peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil

d'administration.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde assembl�e, sans pr�judice cependant du droit d'accomplir ces formalit�s pour la

seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles n'auraient pas �t� accomplies pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

ARTICLE VINGT-HUIT - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE VINGT-NEUF - DELIBERATIONS

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les

actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

Sauf les cas de quorum et de majorit� sp�ciale pr�vus par la Loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le

nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix exprim�es sans tenir compte des

abstentions.

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal, sauf d�cision contraire de l'assembl�e � la majorit�

simple.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leur mandataire avant l'entr�e en s�ance.

ARTICLE TRENTE - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le

demandent.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident,

deux administrateurs ou par un adminnis-'trateur-d�l�gu�.

TITRE SIX - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE TRENTE ET UN - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence te premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

ARTICLE TRENTE-DEUX - ECRITURES SOCIALES

A cette derni�re date, les administrateurs dressent un inven-+taire et �tablissent les comptes annuels

conform�ment aux dispositions l�gales.

ARTICLE TRENTE-TROIS - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, elle se prononce par un vote sp�cial, sur la d�charge � donner aux administrateurs et

au(x) commissaire{s) s'il en existe.

ARTICLE TRENTE-QUATRE - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation

d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE TRENTE-CINQ - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroit indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, en se conformant aux dispositions l�gales et sous sa propre

responsabi-'lit�, d�cider le paiement d'un acompte sur dividende, par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice

en cours et fixer la date de leur paiement.

TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-SIX - LIQUIDATION

Volet B - Suite

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en

fonction � cette �poque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, suite

� une d�cision de l'assembl�e.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et

suivants du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-SEPT - REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue soit par des

appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements

pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE HUIT - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-HUIT - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, (commissaire), directeur,

liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE TRENTE-NEUF - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des statuts, comp�tence exclusive est attribu�e

aux tribunaux du si�ge sauf renonciation expresse par la soci�t�.

ARTICLE QUARANTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement aux dispositions du Code des Soci�t�s. En cons�quence,

les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait explicitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent

acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.

DIVERS

Autorisation(s) pr�alable(s)

Le notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences pr�alables.

Dixi�me r�solution: coordination des statuts

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de confier la coordination des statuts aux Notaires associ�s Olivier

Timmermans et/ou Danielle Duhen.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale extraordinaire, les administrateurs se r�unissent en Conseil

d'administration et d�cident

1/ d'accepter la d�mission de l'administrateur d�l�gu� actuel, Monsieur HOLOGNE Jean-Pierre, susnomm�,

et lui donne d�charge de sa mission.

2/ de nommer Monsieur PIRET Mike, susnomm�, comme administrateur-d�l�gu� de la pr�sente soci�t�

pour une dur�e de six ans. Son mandat sera gratuit

Lequel ici pr�sent accepte.

POUVOIRS

L'assembl�e donne tous pouvoirs � Monsieur Piret Mike, susnomm�, avec facult� de substitution, afin de

signer et approuver tous actes et proc�s-verbaux, et en g�n�ral faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile �

l'ex�cution du pr�sent acte, y compris se faire substituer. En particulier ce mandataire pourra faire toutes

d�clarations et signer tout ce qui sera n�cessaire au guichet d'entreprise, au registre des personnes morales et

� la Banque Carrefour des Entreprises, r�diger et signer toutes d�clarations avec possibilit� de substitution en

ce qui concerne les imp�ts sur les soci�t�s, la Taxe sur la valeur ajout�e et autres.

Pour extrait analytique conforme d�livr� sur papier libre aux fins de publication au Moniteur belge.

Annexes: exp�dition acte, situation active et passive, rapport du g�rant, statuts coordonn�s.

R�serv�

" au Moniteur, belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/02/2011

��.61

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehoud aan he Belgisc Staatsbl

III flhI III II1IN nIIIV II IN

*11018015*

RECHTBANC,cLNK GRIVAFFIENKUUt'

1

21. 01. 2011

DENDERMONDE

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na neerlegging ter griffie van

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Modal

Ondernemingsnr : 0436.499.109

Benaming

(voluit) : FIBER

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : PARKLAAN 189 BUS 1 TE 9300 AALST

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14/10/2010

De vergadering acteert en aanvaardt, met eenparigheid, het ontslag, met ingang per 15 oktober 2010, van de (afgevaardigd) bestuurders:

(-)Dhr. Raoul Van De Vyver, met domicilie te 9300 AALST, Parklaan 189 b 1, NN 371115 055 58,

(-)Mw. Chrissy Van De Vyver, met domicilie te 8531 HARELBEKE, Haringstraat 16, NN 661207 08610 en

(-)Mw. Nina Van De Vyver, met domicilie te 9300 AALST, A. Goffaertstraat 1, NN 730208 018

28.

Ingevolge voornoemd ontslag vervallen alle mandaten binnen te vennootschap. De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om, met ingang per 15 oktober 2010, te benoemen als bestuurder van de vennootschap:

(-)BVBA TRANSACTIONS & SERVICES, gevestigd te 1070 Brussel, Paepsemlaan, 11B/1, KBO nummer 461.911.327, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Jean-Pierre HOLOGNE (NN 571230 113 74); en

(-)de Heer Jean-Pierre HOLOGNE (NN 571230 113 74), wonende te 1080 Brussel, Edmond Machtenslaan, 109/30, dit voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

Daaropvolgend besluit de vergadering, in hoedanigheid van bestuursorgaan, om, met eenparigheid van stemmen, de Heer Jean-Pierre HOLOGNE, voornoemd, als afgevaardigd bestuurder te benoemen, voor de duurtijd van zijn bestuursmandaat. Het betreft een mandaat van onbezoldigde aard.

Dezelfde vergadering, in hoedanigheid van bestuursorgaan, besluit om, met eenparigheid van stemmen, de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1070 Brussel, Paepsemlaan 11 B/1.

Nina Van De Vyver

Aftredend Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 14.10.2010, NGL 14.10.2010 10576-0576-010
22/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.02.2010, NGL 18.03.2010 10068-0099-011
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 07.02.2009, NGL 11.02.2009 09039-0239-012
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 26.03.2008, NGL 22.04.2008 08110-0214-013
18/04/2007 : DE066539
02/04/2007 : DE066539
14/04/2006 : DE066539
02/05/2005 : AA066539
25/10/2004 : AA066539
05/06/2003 : AA066539
27/05/2003 : AA066539
01/01/1993 : GE153505
04/05/1991 : GE153505
10/11/1989 : GE153505
27/12/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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Adresse
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Code postal : 5620
Localité : Morville
Commune : FLORENNES
Province : Namur
Région : Région wallonne

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Publication

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