20/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 7
1 1
4 0 1 8 9 8 9
0 4 5 4 . 7 3 8 . 6 7 1
ç s , ~ ~ ~ ' _ " _ , _ ' f ` ~ . ~ " r ' , ' ' = " " . `
~ : ' t ' ~ ; " , . ' i ' . , . _ û i ' "
- G r e f f e '
I . °
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
S o c i é t é A g r i c o l e P I R O N - J A C O B Y
S o c i é t é A g r i c o l e
S e i l l e s ( A n d e n n e ) , r u e M o n t h e s s a l , 1 9
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - M o d i f i c a t i o n e t a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a v i d R E M Y , à F e r n e l m o n t , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A n d e n n e t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 4 6 1 , f o l i o 4 4 3 c a s e 0 4 r e ç u c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s s i g n é " p o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l " D A C H E L E T , s ' e s t r é u n i e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a g r i c o l e « S o c i é t é A g r i c o l e P I R O N - J A C O B Y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S e i l l e s ( A n d e n n e ) , r u e M o n t h e s s a l , 1 9 , T V A B E 0 4 5 4 . 7 3 8 . 6 7 1 R P M N a m u r , l a q u e l l e a , n o t a m m e n t , p r i s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 0 9 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e M a r i a J A C O B Y , p r é c i t é e .
E n o u t r e , i l e s t e x p r e s s é m e n t p r é v u a u x p r é s e n t e s q u e l ' e n s e m b l e d e s o p é r a t i o n s e t e n g a g e m e n t s a c c o m p l i s p a r M a d a m e J A C O B Y , a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e p u i s l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é e t p o r t é s à s o n c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s . I I s ' a g i t n o t a m m e n t d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s d e p u i s l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T V I N G T - Q U A T R E E U R O S D I X - S E P T C E N T S ( 5 5 . 7 2 4 , 1 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E V I N G T - S I X E U R O S S O I X A N T E - N E U F C E N T S ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) à Q U A T R E - V I N G T - S I X M I L L E S E P T C E N T D I X E U R O S Q U A T R E - V I N G T - S I X C E N T S ( 8 6 . 7 1 0 , 8 6 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T V I N G T - Q U A T R E E U R O S D I X - S E P T C E N T S ( 5 5 . 7 2 4 , 1 7 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a é t é p a y é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t i c i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , é t a b l i e p a r l a b a n q u e C r e l a n , e t c o n s t a t a n t l e v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t d i x - s e p t c e n t s ( 5 5 . 7 2 4 , 1 7 E U R ) s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 3 8 1 0 4 3 5 9 3 2 9 3 7 2 e s t r e m i s e a u N o t a i r e R E M Y , s o u s s i g n é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - C O N S T A T A T I O N D E L A L I B É R A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E - V I N G T - S I X M I L L E S E P T C E N T D I X E U R O S Q U A T R E V I N G T - S I X E U R O C E N T S ( 8 6 . 7 1 0 , 8 6 ¬ ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 5 E T 6 D E S S T A T U T S .
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
«
A R T I C L E 5 : C a p t a l c o m m a n d i t a i r e
k e e n t i o n n e r - s e l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l c o m m a n d i t a i r e e s t f i x é à Q U A T R E - V I N G T - S I X M I L L E S E P T C E N T D I X E U R O S Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O C E N T S ( 8 6 . 7 1 0 , 8 6 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o d a !
L o r s d e ! a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , ! e h u i t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , ! e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 , 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e ( 1 , 0 0 0 B E F ) F r a n c s B e l g e s c h a c u n e .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e ( 1 . 2 4 8 , 0 0 0 B E F ) F r a n c s B e l g e s , p a r a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r M a d a m e M a r i a J A C O B Y ;
- à c o n c u r r e n c e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 B E F ) F r a n c s B e l g e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é p a r M a d a m e B é a t r i c e P I R O N ;
- à c o n c u r r e n c e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 B E F ) F r a n c s B e l g e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é p a r M a d a m e C h r i s t i a n e H A L L E U X
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s g é r a n t e s e t c o m m a n d i t a i r e s t e n u e l e 3 0 j a n v i e r 2 0 0 4 , l e m o n t a n t d u c a p i t a l c o m m a n d i t a i r e a é t é c o n v e r t i e n e u r o s , e t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s s u p p r i m é e , d e m a n i è r e à c e q u e i e c a p i t a l c o m m a n d i t a i r e s o i t f i x é à u n m o n t a n t d e T R E N T E M i L L E N E U F C E N T Q U A T R E V I N G T - S I X E U R O S S O I X A N T E - N E U F E U R O C E N T S ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e N o t a i r e D a v i d R E M Y , à F e r n e l m o n t , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e C I N Q U A N T E - C I N Q M i L L E S E P T C E N T V I N G T - Q U A T R E E U R O S D I X - S E P T C E N T S ( 5 5 . 7 2 4 , 1 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S S O I X A N T E - N E U F C E N T S ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) â Q U A T R E - V I N G T - S I X M I L L E S E P T C E N T D i X E U R O S Q U A T R E - V I N G T - S I X C E N T S ( 8 6 . 7 1 0 , 8 6 p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T V I N G T - Q U A T R E E U R O S D I X - - S E P T C E N T S ( 5 5 . 7 2 4 , 1 7 ¬ ) . E n s u i t e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à Q U A T R E - V I N G T S I X M I L L E S E P T C E N T D I X E U R O S Q U A T R E V i N G T - S I X C E N T S ( 8 6 . 7 1 0 , 8 6 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . . . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s e t c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n
b a n c a i r e ,
M a î t r e D a v i d R E M Y , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F e r n e l m o n t ,
y ~ ~