02/07/2014
ÿþ M o c 1 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J I 1 , 1 ! I l t I j ! ; 1 1 0 1 1 1 1 1
R é s e M o r b e
H h I l I
U L P U b b . H U
D E C O M M E R C E 9 E - g A M U E 6 t i c i t
c k W e e m e
l e 2 3 J U I N 2 0 1 4
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
m t s i e d i t r r e f r e s u s u a i d e i e o l b r p f f l g t i k e l l d b i e t E M B N b t e r e t E a t c a l â é t é l t a a a t a t e r i n i n E a r a e r E l a t a r a t o d e i t n i p t g e t w u r e g e t r A l
c l a r e p i p e r a t n a t e s a l e i j i t r i l ç a a t e l o i l e t i e e e s i e r d e t e l a l i e r r e t e t r r a n e u r r a t e l à I l d g e r c i d a i m t i a t e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 9 4 2 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i t t l e S . A . B r i c o J a r d i n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s M o r g e l i n e s , 8 à 5 1 0 0 N a n i n n e
O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 4
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r
u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
- P r o v a S A , ( T V A B E - 0 4 3 4 . 0 0 1 . 0 6 1 / R P M L i è g e , d i v i s i o n N a m u r ) a y a n t s o n s i è g e
R u e d e s M o r g e l i n e s , 8 - 1 1 . , 5 1 0 0 J a m b e s ( N a m u r ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r R é g i n a l d d e W o o t p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L R D W
M a n a g e m e n t , r u e T h é o d o r e R o o s e v e l t 4 9 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r R é g i n a l d d e W o o t , r u e T h é o d o r e R o o s e v e l t 4 9 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
P r o v a S A
- M o n s i e u r R é g i n a l d d e W o o t
s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r
m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t
d e g e s t i o n "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P R O V A S A
r e p r é s e n t é e p a r R é g i n a l d d e W o o t
p o u r c o m p t e d e R D W M a n a g e m e n t S p r i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2015
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M é n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U C O a i E R C E
L A .
2 2 E C . 2 0 1 4
% . 1 4 e )
N A M U R
G r e f f e
M D 7 d i d í m s r m a i l e l d e f i a i è i è r p M d u i à + à i e t e B B : A i A p e r # c t o N i + t a r e t e u R i t i ë t t l u d p o t a t e 3 r é n " s i s t r a e r d e t d r b w d a l t a l p e r s c e s m s i e t o u
d e t a m e r B m e l e s a y 3 9 , r á r l f q u e r n i o t i e i e e p i t á e f e n i s t e l a l p e e n r a t t n e n m u t e l è t t á t , ~ ' a g e i r d d e l e l 3 á i e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
0 4 3 3 . 9 4 2 . 2 6 7
P I T T I E S . A . B R I C O J A R D I N
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e s M o r g e l i n e s , 8 à 5 1 0 0 N a n i n n e
N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é R E W I S E S P R L , d o n t l ' u n d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i t u é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , A l l é e F r a n z D e w a n d e l a e r , 1 1 , ( B C E 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 ) , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B E R I O T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s e r a f i x é e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , à l a s o m m e d e 2 . 5 2 5 , 0 0 E I J R p a r a n . C e m o n t a n t s e r a a d a p t é c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P R O V A S A r e p r é s e n t é e p a r
R é g i n a l d d e W o o t p o u r c o m p t e
d e R D W M a n a g e m e n t S p i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h g t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2012
ÿþf i V
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E b E N A M U R
2
P o u r l e Q r e t g e
I I I 1 I I I I I l i u s I I I I I I I * 1 2 0 0 1 1 7 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 9 4 2 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I T T I E S . A . B R I C O J A R D I N
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r ( N a n i n n e ) , r u e d e s M o r g e l i n e s , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N a t u r e d e s t i t r e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s ! d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P I T T I E S . A . B R I C O J A R D I N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r ( N a n i n n e ) , r u e d e s M o r g e l i n e s , 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a N A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 3 3 . 9 4 2 . 2 6 7 , a p r i s e t r e q u i s l e n o t a i r e : S t é p h a n e W A T I L L O N d ' a c t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ( c o n f i r m a t i o n )
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e e n d a t e d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é e à ; l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t o c t o b r e s u i v a n t , a y a n t p o u r o b j e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e ; s u i v a n t e : 5 1 0 0 N a m u r ( N a n i n n e ) , r u e d e s M o r g e l i n e s , 8 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t , a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r ( N a n i n n e ) , r u e d e s M o r g e l i n e s , 8 . » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 4 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e p a r s
l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : N A T U R E D E S T I T R E S C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l ' u n e d e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r f a l o i .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s : d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . T o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s p e u t p r e n d r e : c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s a c t i o n s . L a p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r ; l e d i t r e g i s t r e . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . L e s t i t r e s : i d o n n é s e n g a g e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e m e n t i o n s p é c i a l e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e ' p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ; d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r ; v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . »
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , i l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u i p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e r é s o l u t i o n ( e t n o t a m m e n t : l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s i a c t i o n n a i r e s e t l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 5 D E S S T A T U T S
_ _ L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , a u p l u s t a r d v i n g t - q u a t r e h e u r e s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f u r g e n c e , a u q u e l c a s l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e c e t t e u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r l e s s i x p r e m i e r s a l i n é a s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s a t t e i n t l o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L o r s q u ' u n e d é l i b é r a t i o n e s t r e q u i s e , c e l l e - c i p e u t p r e n d r e l a f o r m e d ' u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e . L e s p r o c è s - v e r b a u x d o i v e n t m e n t i o n n é s a v e c p r é c i s i o n l e s m o y e n s t e c h n i q u e s u t i l i s é s .
L ' a u t o r i s a t i o n d ' u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e d o n n é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d e c e c o n s e i l . C e u x - c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e t e n u d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d u v o t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u e c e l u i q u i p r é s i d e l a s é a n c e d u c o n s e i l e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e q u i s e s n e s o n t p l u s a s s u r é e s .
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ; e n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . N é a n m o i n s , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s o u l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : I N S E R T I O N D ' U N A R T I C L E 1 9 - C O M I T E D E D I R E C T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 1 9 l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 9 . C O M I T E D E D I R E C T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t l e s m e m b r e s s o n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r d é s i g n a t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n . » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 3 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s d o n n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , n o t a m m e n t d a n s t o u s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , e n c e c o m p r i s l e s p r o c u r a t i o n s , s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . » .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a f i n d e l a f i x e r a u p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à s e i z e h e u r e s ; e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à s e i z e h e u r e s » .
V o l e t B - S u i t e
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , e s t r é u n i e s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u o u d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . » .
D I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 7 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , a f i n d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . » .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
R é s e r v é
a u "
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e