25/07/2014
ÿþ. d e ' 1 0
M O D W O R D 1 1 . 1
7 ` j f - e ï ? i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U M O
( J u F o u r
t e r C i z : 4 1 1 , 1 1 4 1 1 1 , d m i t a n D I N ' A l e
R f l L . 2 î j b
G r e f f e
r e p f F i F e
0 . J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 2 . 5 2 9 . 0 1 6
( e n e n t i e r ) : P L O M B E R I E E . B E R T R A N D E T F I L S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , B o u l e v a r d d e l a G a r e , 3 3 - 3 5
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : G E R A N C E D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l - d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - c l o s - p a r N o u s , M a î t r e G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t e t G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , c h a u s s é e d e R o l y , 4 , R P M n u m é r o 0 8 4 2 . 3 1 9 . 9 8 7 D I N A N T , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I è r e R É S O L U T I O N - D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T S T A T U T A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B E R T R A N D P i e r r e d e s a q u a l i t é d e g é r a n t
s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n
m a n d a t .
2 è m e R É S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N G É R A N T S T A T U T A I R E .
E n r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , à
c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 , e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s M o n s i e u r B E R T R A N D B r u n o ,
p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t q u i a u r a i e n t é t é p a s s é e s a v e c c e t t e q u a l i t é
d e p u i s l e d é b u t d u m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
M m e R É S O L U T I O N C o o r d i n a t i o n s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r B E R T R A N D B r u n o P i e r r e E m i l e , n é à M a r i e m b o u r g , l e q u a t o r z e m a i a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 5 . 0 5 1 4 - 1 3 3 . 7 1 . m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d ) , d o m i c i l i é à 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , B o u l e v a r d d e l a G a r e , 3 5 ,
4 è m e R É S O L U T I O N - P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
s i g n é G r é g o i r e D A N D O Y , N o t a i r e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e