09/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
= ~ i : 4 7 . . ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U R F S
D É P O S É A U G R E . F i ~ E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D 1 = N A M U R
Q B E C . 2 0 1 3
P r 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 6 8 0 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O C H E T - D E W A L E F F E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e B u i s s o n S a i n t - G u i b e r t , 9 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e ! e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 7 f o l 2 4 c a s e 1 7 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l T . H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P O C H E T - D E W A L E F F E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , R u e B u i s s o n S a i n t - G u i b e r t , 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k B I O U L , à G e m b l o u x l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 1 1 6 - 2 3 0 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k B I O U L , p r é c i t é , e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 7 u n s o u s l e n u m é r o 0 7 1 0 8 5 4 9 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M N a m u r 0 4 7 3 . 6 8 0 . 8 9 0 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 7 7 . 0 0 0 E ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 4 8 . 0 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e i m m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 ,
C r é a t i o n d e m i l l e n e u f c e n t s ( 1 . 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s m i l l e n e u f c e n t s ( 1 . 9 0 0 ) a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e n o n a n t e e u r o s ( 9 0 E ) c h a c u n e e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d o n t q u e s t i o n c l a v a n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r M a x i m e P O C H E T e t M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e d e W A L E F F E , p r é c i t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s m i l l e n e u f c e n t s ( 1 , 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e n o n a n t e e u r o s ( 9 0 E ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r M a x i m e P O C H E T , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) ,
s o i t : n e u f c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s : 9 5 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" F -
V o l e t B - S u i t e
2 . M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e d e W A L E F F E , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) , s o i t : n e u f c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s : 9 5 0
e t l e s a v o i r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s r e ç u s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 9 1 0 3 0 3 2 4 0 9 4 8 5 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C R E L A N a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D é l i b é r a t i o n ;
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O L S I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e r a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 4 8 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n e u f c e n t s ( 2 . 9 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 4 8 . 0 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n e u f c e n t s ( 2 . 9 0 0 ÿ a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 0 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 7 7 . 0 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 4 8 . 0 0 0 ¬ ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , c o n t r e l a c r é a t i o n d e 1 9 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d ü 1 V l ó ï i i t e u r b e i é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P w o F t o 5 7 . 5
* i a i e s e 3 a "
D É P O S É A U G R E F F E D U 1 ' R I B U N A 4 .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 6 I & 2 0 1 2
p P r f g % r e f f i e r
l e
N Ô d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 6 8 0 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O C H E T - d e W A L E F F E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G e m b l o u x ( 5 0 3 0 ) , R u e B u i s s o n - S a i n t - G u i b e r t 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S G R A T U I T E M A N D A T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P O C H E T - d e W A L E F F E d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à G e m b l o u x ( 5 0 3 0 ) , ' R u e B u i s s o n - S a i n t - G u i b e r t 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e
d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r M a x i m e P O C H E T d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à G e m b l o u x ( 5 0 3 0 ) , A v e n u e G é n é r a l A y m e s 3 6 ;
- M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e d e W A L E F F E d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à G e m b l o u x ( 5 0 3 0 ) , A v e n u e G é n é r a l ,
A y m e s 3 6 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n â l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e '
t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - h u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e t ' d é c l a r e n t p r o c é d e r d è s c e j o u r à l a r e c o n d u c t i o n d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e d e W A L E F F E , p r é q u a l i t i e é , e n s e s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t . L a q u e l l e e x e r c e r a , â l i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M a r i e - C h r i s t i n e d e W A L E F F E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e