23/09/2014
ÿþ M o d P t e 1 1 . 1
C L F : i ï C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M i 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . R 1 1 1 , q 1 1 1 1
 1 J G n E F . F F . Ï J U T 2 I G 1 J O 2 : 0 ' , . . Z r i a T t C E
1 2 S E P , 2 0 1 1 ,
D E L J E G E
1 - 4 3 r é f f e e r e f f i e r D I V I S I O N N A M U R
i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 0 6 7 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S A 6 S - R + H C R R Y P O M P E S F U N E B R E S T f C t 1 % i r _ f t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e C h a u s s é e d e C i n e y 3 5 0 , 5 3 0 0 C o u t i s s e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e
C A L S T H I E R R Y P O M P E S F U N E B R E S S A
C h a u s s é e d e C i n e y 3 5 0
5 3 0 0 C o u t i s s e
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 6 . 0 5 7 . 7 6 5
P R O C É S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E S P É C I A L E D E S
A C T I O N N A I R E S , T E N U E L E 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 A U S I È G E D E L A S O C I É T È
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C A L S
T h i e r r y , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e M o n s i e u r C A L S A l e x a n d r e e n q u a l i t é d e
s e c r é t a i r e e t d e M a d a m e V A N H E R R E W E G H E N a d i n e e n q u a l i t é d e
s c r u t a t e u r .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s
c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' A s s e m b l é e p e u t d è s l o r s
v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
t t a - s u i t e M a d P O F 1 1 . 1
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t
m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r
l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e
l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e
p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r
l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s
p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u P r é s i d e n t
I . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s
s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
. A d m i n i s t r a t e u r s : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a
j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u P r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à
d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e r e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r i e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e
N a d i n e V A N H E R R E W E G H E ( A d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t ) p o u r u n e p é r i o d e
d e 6 a n s . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t
s u i v a n t :
4 0 0 o u i
0 n o n
4 0 0 H ( T o t a l )
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , i e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e N a d i n e V A N
H E R R E W E G H E ( A d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t ) e s t a p p r o u v é .
i à § e r v 6
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e à p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
J I I , s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
z R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B l j T a g e n b i j h e t n e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a t a t U - s u i t e M a l P D F 1 1 . 1
2 e m e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r i e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r
T h i e r r y C A L S ( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . L e
s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
4 0 0 o u i
0 n o n
4 0 0 ( T o t a l )
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r T h i e r r y C A L S
( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) e s t a p p r o u v é .
L e P r é s i d e n t
L e S c r u t a t e u r
L e S e c r é t a i r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a c t i o n n a i r e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e ; l ' A s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 5 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à C o u t i s s e l e 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 .
C A L S T h i e r r y
C A L S A l e x a n d r e
V A N H E R R E W E G H E N a d i n e
31/10/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A L S T H I E R R Y P O M P E S F U N E B R E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C i n e y 3 5 0 , 5 3 0 0 C o u t i s s e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a d h o c
T e x t e :
« P O M P E S F U N E B R E S T H I E R R Y C A L S »
s o c i é t é a n o n y m e
C h a u s s é e d e C i n e y 3 5 0
5 3 0 0 C O U T 1 S S E
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 0 5 7 . 7 6 5
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D 1 N A 1 R E D U 5 / 9 / 2 0 1 4
L ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é a t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 5 / 9 / 2 0 1 4 u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . E x a m e n d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
C e t a r t i c l e p r é v o i t q u e :
§ 1 e r . S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t r i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d P D F 1 1 . 1
( - " : i : " 1 : ? 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
? " " ; ' '
G r u . . r r n ) 4 R I B U N A L D E C O M M E R C E D E
1 1 1 1 1 1 I N I . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
D E L I E G E
; V I S I O N N A M U R
l e H %
p r u r 1 9 O f t e f f i é r , " G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 0 5 7 , 7 6 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e i - v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V e t a t t - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e r a p p o r t d e g e s t i o n , v i s é à l ' a r t i c l e 9 5 , o u , à d é f a u t d e r a p p o r t , d a n s u n e p i è c e q u i d o i t ê t r e d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c r i t , d a n s l e p r o c è s - v e r b a l , l a n a t u r e d e l a d é c i s i o n o u d e l ' o p é r a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a l e r e t u n e j u s t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i a é t é p r i s e a i n s i q u e l e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s p o u r l a s o c i é t é . L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n t i e n t l ' e n t i è r e t é d u p r o c è s - v e r b a l v i s é c i - a v a n t .
L e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , v i s é à l ' a r t i c l e 1 4 3 , d o i t c o m p o r t e r u n e d e s c r i p t i o n s é p a r é e d e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s q u i r é s u l t e n t p o u r l a s o c i é t é d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o m p o r t a i e n t u n i n t é r ê t o p p o s é a u s e n s d e l ' a l i n é a 1 e r .
P o u r l e s s o c i é t é s a y a n t f a i t o u f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e , l ' a d m i n i s t r a t e u r v i s é à l ' a l i n é a 1 e r n e p e u t a s s i s t e r a u x d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i v e s à c e s o p é r a t i o n s o u à c e s d é c i s i o n s , n i p r e n d r e p a r t a u v o t e ,
§ 2 . L a s o c i é t é p e u t a g i r e n n u l l i t é d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u d e s o p é r a t i o n s
a c c o m p l i e s e n v i o l a t i o n d e s r è g l e s p r é v u e s a u p r é s e n t a r t i c l e e t à l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r , s i l ' a u t r e p a r t i e à c e s d é c i s i o n s o u o p é r a t i o n s a v a i t o u d e v a i t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e c e t t e v i o l a t i o n .
§ 3 . L e § l e r e t l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r n e s o n t p a s a p p l i c a b l e s l o r s q u e l e s d é c i s i o n s o u l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n e n t d e s d é c i s i o n s o u d e s o p é r a t i o n s c o n c l u e s e n t r e s o c i é t é s d o n t l ' u n e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t 9 5 % a u m o i n s d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r l ' a u t r e o u e n t r e s o c i é t é s d o n t 9 5 % a u m o i n s d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r c h a c u n e d ' e l l e s s o n t d é t e n u s p a r u n e a u t r e s o c i é t é .
D e m ê m e , l e § l e r e t l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r n e s o n t p a s d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l e s
d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e m e n t d e s o p é r a t i o n s h a b i t u e l l e s
c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s e t s o u s l e s g a r a n t i e s n o r m a l e s d u m a r c h é p o u r d e s o p é r a t i o n s d e m ê m e n a t u r e . » .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é e n v u e d e l a c e s s i o n d e s i m m e u b l e s e t d u f o n d s d e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é ;
T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t r e p r é s e n t é e s . I l n e f a u t d è s l o r s p a s j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n .
M o n s i e u r T h i e r r y C A L S p r é s i d e l ' a s s e m b l é e , o u v r e l a s é a n c e à 9 h 3 0 e t l i t l ' o r d r e d u j o u r .
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r o t Q l t 1 3 - s u i t e M o d P D P 1 1 . t
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r C A L S A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à O h e y r u e d e l ' h a r m o n i e 1 0 3 , q u i a c c e p t e , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d a n s l e c a d r e d e l a s i g n a t u r e d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d u f o n d s d e c o m m e r c e à l a s o c i é t é T H I E R R Y C A L S S P R L , a i n s i q u e p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d a n s l e c a d r e d e l a s i g n a t u r e d e s a c t e s d e c e s s i o n à l a s o c i é t é I M M O C A L S S P R L d e s i m m e u b l e s s i s à :
1 ) C h a u s s é e d e C i n e y 3 5 0 à 5 3 0 0 C o u t i s s e
2 ) R u e d u b a t y P i r e 1 1 A à 5 3 4 0 G e s v e s
3 ) R u e d e s c o m b a t t a n t s 1 3 9 à 5 3 0 0 A n d e n n e
d a n s l e s q u e l s e s t e x e r c é e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
L e s a s s o c i é s
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
* a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 31.08.2012 12531-0237-017
30/01/2012
ÿþµ o e 2 . 1
R è s e r v r ±
M o n i t e u r l a t i : g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
È ; U b É A U G R E F F E D U T R i ^ U N A L
D E C O M M E C F , t i
i . . b i = n t , : t r a c _ 0 4 4 6 . 0 5 7 . 7 6 5
U é n o m m a t i o n C A L S T H I E R R Y P O M P E S F U N E B R E S i o n o n t i c r r
F o r m e j u n d r q u a . S o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : c h a u s s é e d e C i n e y 3 5 0 , 5 3 0 0 A n d e n n e , B e l g i q u e
p l e t d o : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
1 1 1 i l h 1 1 1 1 I I I I I l l h l
* 1 2 0 2 6 2 2 5 *
i n
C A L S T H I E R R Y P O M P E S F U N E B R E S S A
c h a u s s é e d e C i n e y 3 5 0
5 3 0 0 C o u t i s s e
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 6 . 0 5 7 . 7 6 5
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e
1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 : 0 0 h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C A L S T H I E R R Y ,
a v e c l ' a s s i s t a n c e d e M a d a m e V A N H E R R E W E G H E N a d i n e e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a
l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' A s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t
s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t
m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e
n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' A s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s
n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s , C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s
a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t
s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s
p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r z u r M d e r n i e r p a g e d u V o l e t A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
V o e t ® - S u i t e
C o m m u n i c a t i o n d u P r é s i d e n t
1 . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e
l ' o r d r e d u j o u r :
A d m i n i s t r a t e u r ( s ) : n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r e C A L S à t i t r e g r a t u i t
I l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n
d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
R é s e r v é f a u M o n i t e u r
b e l g f
1
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 . - A n n e x e s d u M o n i t e u r , b e l g e _
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u P r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : l e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A L E X A N D R E C A L S ( A d m i n i s t r a t e u r ) à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n ( s ) .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A L E X A N D R E C A L S ( A d m i n i s t r a t e u r ) à t i t r e g r a t u i t e s t a p p r o u v é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a c t i o n n a i r e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' A s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 5 : 0 0 h e u r e s ,
F a i t à C o u t i s s e l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L a S e c r é t a i r e
V A N H E R R E W E G H E N a d i n e
M e n t i o n n e r s u r l a d o r m e r e p a g e d u V o l e t f 3 : A u r e c t o , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e P r é s i d e n t
C A L S T i e r r y r -
1 +
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 31.08.2011 11511-0449-016
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 31.08.2010 10527-0014-016
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 28.08.2009 09702-0114-016
19/12/2008 : NA064000
08/09/2008 : NA064000
03/07/2008 : NA064000
02/08/2007 : NA064000
01/09/2006 : NA064000
03/10/2005 : NA064000
02/12/2004 : NA064000
14/08/2003 : NA064000
03/01/2003 : NA064000
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.12.2014, DPT 28.10.2015 15656-0552-016
19/12/2001 : NA064000
27/10/2000 : NA064000
22/02/1996 : NA64000
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.12.2015, DPT 29.08.2016 16520-0476-013