02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.05.2014, DPT 26.06.2014 14224-0302-018
22/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I > W O R D 1 1 1
1 1 e 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 7 3 4 5
D É P O S E A U G H E I - 1 - E
D E C O M M E R C E D E N A M U R D E L I E G E
V i S O F i À M U I
e . 1 1 S E P , 2 0 1 /
P r b C r a i l l e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 5 . 8 5 3 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : P r i m e M a r t i n & F i l s , A s s u r e u r s - C o n s e i l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e f a l i b é r a t i o n 6 5 0 0 4 B o u g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s 8 g a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 8 / 0 6 / 2 0 1 3
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r ( s )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e
q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 * ,
M o n s i e u r P r i m e - P i e r r e M a r t i n , R u e J a u n e - V o i e 6 0 , 5 1 0 0 W é p i o n
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M a r t i n , R u e T r y à l a V i g n e 2 0 , 5 0 3 0 S a u v e n i è r e
M o n s i e u r F r a n c i s M a r t i n , R o u t e d e s F o r t s 3 , 5 1 0 0 W é p i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d e g e s t i o n .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 3 :
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , t e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 1 9 .
M o n s i e u r P r i m e - P i e r r e M a r t i n , R u e J a u n e - V o i e 6 0 , 5 1 0 0 W é p i o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . ,
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M a r t i n , R u e T r y à l a V i g n e 2 0 , 5 0 3 0 S a u v e n i è r e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n c e t t e q u a l i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a g i s s a n t c h a c u n s é p a r é m e n t .
M o n s i e u r P r i m e - P i e r r e M a r t i n , s u s m e n t i o n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é . M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M a r t i n , s u s m e n t i o r t é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.05.2013, DPT 18.06.2013 13188-0249-018
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.05.2012, DPT 14.06.2012 12174-0093-019
17/01/2012
ÿþ M a l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
H I E I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 4 0 4 6 *
1 1
. . . . . ~
D E C O M M E R C E D E i J A M U F :
f l L i - J A P . i , 2 0 1 2
' j r l a G , r e f { . A P
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 8 5 3 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I M E M A R T I N & F I L S A S S U R E U R S - C O N S E I L S S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a L i b é r a t i o n , 6 à 5 0 0 4 B o u g e ( N a m u r )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S - S U P P R E S S I O N T I T R E S A U P O R T E U R
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H e n r i D E B O U C H E , n o t a i r e à M e u x , e n d a t e d u 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « - P R I M E M A R T I N & F I L S , A S S U R E U R S - C O N S E I L S S A » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 0 0 4 B o u g e ( N a m u r ) ; r u e d e f a L i b é r a t i o n , 6 , : i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 8 5 3 . 2 5 9 :
P R E M E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 9 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é : u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
D E U X I E M E R E S O L U T i O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 0 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i f y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e , s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e c e t t e a c t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s e r o n t , à d é f a u t d e ; c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . »
T R O I S I E M E R E S O L U T i O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 3 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ; l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A L I N E A P R E M I E R D E L ' A R T I C L E 2 4 D E S S T A T U T S L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« T o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e , p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s , p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e o u n o n . T o u t e p e r s o n n e m o r a l e , a c t i o n n a i r e , d e v r a ê t r e r e p r é s e n t é e p a r s o n o r g a n e a p t e à l ' e n g a g e r » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u l e 2 9 / 1 2 1 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e H e n r i D E B O U C H E .
M a î t r e H e n r i D E B O U C H E , N o t a i r e à M e u x .
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u ë l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d ü M ó n i t e u r b e I g e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.05.2011, DPT 17.06.2011 11180-0573-019
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 14.06.2010 10176-0018-019
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.05.2009, DPT 29.06.2009 09353-0080-020
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.05.2008, DPT 03.07.2008 08353-0203-019
12/05/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 7 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 8 5 3 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r i m e M a r t i n e t F i l s , A s s u r e u r s - C o n s e i l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a L i b é r a t i o n , 6 à 5 0 0 4 B o u g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t g r a t u i t
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a g r a t u i t é d u m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n c i s M a r t i n e t c e , à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 .
S i g n é
J e a n - F r a n ç o i s M a r t i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P o e é > e u
d e C o m m e r c e ~ 8 d e L i t h e
d u T r i t a u n ~ i
9 ~ - d i v i s i o n N e m u r
"
" P o u r l e G r e f f e " r
G r e f F P . r
~ - - - - - - - - ~ - , - , ~ - - - ;
r e 3 0 A Y R , 2 o e
f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.06.2007, DPT 05.07.2007 07348-0140-021
21/04/2006 : NA050586
13/06/2005 : NA050586
11/06/2004 : NA050586
26/06/2003 : NA050586
15/06/2002 : NA050586
26/06/2001 : NA050586
26/06/2001 : NA050586
27/06/2000 : NA050586
01/07/1999 : NA050586
30/08/1996 : NA50586
05/10/1995 : NA50586
05/10/1995 : NA50586
01/01/1992 : NA50586
06/10/1990 : NA50586
06/10/1990 : NA50586
01/01/1988 : NA50586
01/01/1986 : NA50586
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.05.2016, DPT 14.06.2016 16176-0238-018