05/12/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 4 1 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O B U I L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A n d e n n e , r u e d u P o n t , 2 3
O b j e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x , n o t a i r e à A n d e n n e l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é ; à N a m u r 1 q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R O B U I L D I N G .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r l e c a p i t a l é t a n t t o t a l e m e n t p r é s e n t .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e d e d r e s s e r a c t e q u e
A . L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- 1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t
c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
- 2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r p u i s q u e l a
t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é s o i t l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « P U R E T R A V E L A G E N C Y »
A u l i e u d e ' P R O B U I L D I N G . '
L a s o c i é t é a à p a r t i r d e c e j o u r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e ; « P U R E T R A V E L A G E N C Y »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s S o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0
s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n ;
, B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : a g e n c e d e v o y a g e . E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , ;
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n
o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É M d G f E r r r r ü T R I c s u i v h t , D E C O M M E R C E D E
b E L E G E
D V 1 S ~ O N N A M U R
r a 2 G t : 9 . 2 O 1 1
p o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , Y
d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e s t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e d i t e s t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e s t e n v o y é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e c o m p é t e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f 2 é s c i - v ô
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013
ÿþg m i t t b m
M o p 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A i l ~ ~ ~ ' " i = F ~ ~ 1 x~ ~ ^ F ~ ~
~ ~ ~ ~ , , ~
D E C O h n t Y r i g r = ; i ; ; e ? ~ H , t i i i z i = 3
t e t i 4 . e .
P r I e g f F e ,
i
< 1 3 1 0 8 7 1 + 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 6 4 1 8 1 6
D é n o m i n a t i o n : P R O B U I L D I N G
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U P O N T 2 3 - 5 3 0 0 A N D E N N E
O b j e t d e l ' a c t e : T E D E S P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T E T D E C H A R G E
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e n t r e M o n s i e u r R I N A L D I ( C é d a n t ) e t M o n s i e u r S T A D L E R ( C e s s i o n n a i r e ) . A u c u n e o b j e c t i o n d e s a s s o c i é s n ' e s t a v a n c é e c o n t r e l e t r a n s f e r t d e 1 0 0 % d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r M a r c S T A D L E R .
I l e s t a c t é l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r L o r e n z o R I N A L D I . M o n s i e u r M a r c S T A D L E R r e s t e r a s e u l g é r a n t e t s e r a l e s e u l à p o u v o i r e n g a g e r l a s o c i é t é d é s c e j o u r , D é c h a r g e e s t d o n n é e à M o n s i e u r R I N A L D I p o u r s a g e s t i o n ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 1 5 .
S I G N A T U R E S
S T A D L E R M a r c , R I N A L D I L o r e n z o ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e