PROFESSIONAL KITCHEN SERVICE, EN ABREGE : P.K.S.

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. PROFESSIONAL KITCHEN SERVICE, EN ABREGE : P.K.S.
Dénomination : PROFESSIONAL KITCHEN SERVICE, EN ABREGE : P.K.S.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 834.027.972

Publication

14/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MCD WOAD 11 .1

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Greffe



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N° d'entreprise 0834.027 972

Dénomination

(en entier) : PROFESSIONAL KITCHEN SERVICE

(en abrégé) :

Forme juridique Société anonyme

Siège : Avenue Léopold Hl 25 (B 1) - 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE (adresse complète)

Obret(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

(Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 13 février 2014)

Le conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société à partir du 1 er mars 2014 à 6100 VVERDE, Chaussée de Marche, 655.

Francis POCHET,

Administrateur-délégué.

1111111110111111111111

Réservé

au

Moniteur

beige

L.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou dés personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nam et signature



31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 19.12.2013 13694-0008-015
28/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301411*

Déposé

24-02-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : PROFESSIONAL KITCHEN SERVICE

Forme juridique: Société anonyme

Siège: 7134 Binche, Avenue Léopold III(PER) 25 Bte 1

Objet de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 22 février 2011, en cours d enregistrement, il résulte que :

10) Monsieur POCHET Francis, né à Haine-Saint-Paul, le vingt et un juin mille neuf cent cinquante-neuf, domicilié à 7133 Binche, Rue du Longfaux(BUV), 126;

20) Monsieur HERMANT Yves, né à Watermaal-Bosvoorde, le trois juillet mille neuf cent soixante-quatre, domicilié à 1495 Villers-la-Ville, Rue Profond Baty,Marbais, 53.

Ont constitué une Société anonyme dont les caractéristiques sont les suivantes:

- FORME - DENOMINATION: Société anonyme, dénommée « PROFESSIONAL KITCHEN SERVICE», en abrégé «P.K.S.»

- SIEGE SOCIAL: 7134 Binche (Péronnes-lez-Binche), Avenue Léopold III(PER), 25, 1.

- OBJET: I. La société a pour objet:

1°) Tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

- l achat, la vente (y compris par internet), l importation, l exportation, le tout en gros ou au détail, la conception, la fabrication, la distribution, la livraison et le placement de cuisines équipées, de mobiliers de cuisine, d appareils électroménager ainsi que de tous matériels ou produits liés à l équipement d une cuisine en général, qu il s agisse de cuisines industrielles, de cuisines exploitées dans le secteur HORECA ou encore de cuisines de particuliers;

- la création, la construction et l assemblage de tout matériel ou équipement de cuisine en général, qu elle soit industrielle, HORECA ou privée;

- la consultance en général.

2°) Tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la location, la sous-location, l achat et l acquisition de tous droits réels dans le but soit d y établir son siège social, un siège d exploitation ou d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire, ainsi que la vente, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle qu en soit son affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités.

II. Pour réaliser l objet ci-avant, elle pourra, en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation et le développement.Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en Belgique qu à l étranger.La société peut exercer la ou les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur.

- DUREE: illimitée.

- CAPITAL: Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR).Il est divisé en cent actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, entièrement souscrites en espèces et libérées intégralement.

- CONSEIL D ADMINISTRATION: La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, en tout temps révocables par elle et rééligibles. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est

0834027972

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gratuit. Toutefois, le conseil d administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou de missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

- POUVOIRS DU CONSEIL: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

- GESTION JOURNALIERE: a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir choisis hors ou dans son sein;

- soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

- REPRESENTATION  ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES: La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué. Dans les limites de la gestion journalière, elle est également représentée par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément. Ces signataires n ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d une décision préalable du conseil d administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: le dernier lundi du mois de juin à vingt heures au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

- ADMISSION A L ASSEMBLEE  DROIT DE VOTE - REPRESENTATION: Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée, les propriétaires d actions au porteur effectuent le dépôt de leurs actions au siège social ou dans une banque désignée dans les avis de convocation, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée.Le conseil d administration peut également exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister à l assemblée, mais avec voix consultative seulement, s ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. Tout propriétaire d actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours au moins avant l'assemblée générale.Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.

- EXERCICE SOCIAL: du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

- REPARTITION DES BENEFICES: Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé chaque année au moins cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration et dans le respect de la loi.Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement aux époques et endroits indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement dans le respect de la loi.

- REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION: Après paiement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

I. Les fondateurs ont pris les décisions suivantes qui ne sont devenues effectives qu à dater du dépôt du présent extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi:

1) Premier exercice social.

Le premier exercice social commencé le jour du dépôt se terminera le trente et un décembre deux mille douze.

2) Première assemblée générale.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille treize.

3) Administrateurs.

Les comparants ont nommé administrateurs:

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- monsieur POCHET Francis, précité;

- monsieur HERMANT Yves, précité;

qui ont accepté.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de

l'an deux mille seize.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale délibérant à la simple

majorité des voix.

Le conseil d administration reprendra le cas échéant et dans le délai légal les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

4) Commissaire

Eu égard aux dispositions de l article 15, §2 du Code des sociétés, les comparants ont estimé de bonne foi que

la présente société est une petite société au sens de l article 15, § 1er dudit Code et ils ont décidé par

conséquent ne pas la doter d un commissaire.

II. Les personnes désignées administrateurs se sont réunies pour procéder à la nomination du président du

conseil d administration et des administrateurs-délégués.

A l'unanimité, elles ont nommé:

Président du conseil d administration:

- monsieur POCHET Francis, précité, qui a accepté. Ce mandat est gratuit.

Administrateur-délégué :

-monsieur POCHET Francis, précité;

- monsieur HERMANT Yves, précité;

qui ont accepté. Ces mandats sont gratuits.

III. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX.

Les administrateurs ont donné tous pouvoirs à monsieur Pochet Francis, pour effectuer toutes les formalités requises pour l inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que pour son immatriculation à la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard DEBOUCHE, Notaire, délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 18.09.2015 15592-0216-014
04/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
PROFESSIONAL KITCHEN SERVICE, EN ABREGE : P.…

Adresse
CHAUSSEE DE MARCHE 655 5100 WIERDE

Code postal : 5100
Localité : Wierde
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne