PROMO PNEUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PROMO PNEUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.601.388

Publication

17/10/2013
ÿþ MW12.4

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

bépbob aju groffô du tribunal de commerce de Dinant

le - 8 OCT. 2013

Greffe

e ui'ellLei erl Gnel,

N° d'entreprise : 1 54.0 Go1 .mg

Dénomination

(en entier) : PROMO PNEUS SPRL

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège ; 5590 Ciney, avenue de Namur 80

Objet de l'acte : Acte constitutif

D'un acte reçu par le Notaire Patrick LAMBINET à Ciney, en date du sept octobre deux mil treize, en instance d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit :

1/ Monsieur HAUPERT, Axel georges Paul Faustin, né à Dinant le vingt-trois juin mil neuf cent septante-six, célibataire, domicilié à 5502 Thynes, chemin de Lisogne 20.

21 Madame LIBOIS, Aline Yvonne Fortunée Marie José, née à Namur le premier juillet mil neuf cent quarante-sept, domiciliée à 5377 Sinsin, rue du Sur-Viet 4, épouse de Monsieur Paul Jules Ghislain HAUPERT, né le deux avril mil neuf cent quarante-trois avec lequel elle est mariée sous le régime légal à défaut de contrat de mariage,

Tous les comparants étant considérés comme fondateurs,

Les comparants déclarent souscrire l'intégralité des cent parts sociales (100,-), en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,- ¬ ) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00,- ¬ ) de capital comme suit

- par Monsieur Axel HAUPERT précité : nonante-sept (97,-) parts sociales, soit pour dix-huit mille quarante-deux euros (18.042,00,- ¬ ) ;

- par Madame Aline LIBOIS précitée : trois (3,-) parts sociales, soit pour cinq cent cinquante-huit euros (558,00,- ¬ ) ;

Soit ensemble : cent parts sociales (100,-) ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de dix-huit mille six cents euros (18.600,00,- ¬ ), soit la totalité, en sorte que chaque part sociale souscrite a été libérée à concurrence de la totalité, par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00,- ¬ ) été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Belfi7us à Bruxelles tel qu'il en résulte d'une attestation du vingt-six septembre deux mil treize.

Nous, notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi

Les statuts de la société son arrêtés comme suit

-/ Article 1, Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « PROMO PNEUS SPRL ».

-/ Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 5590 Ciney, avenue de Namur 80.

-/ Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci

- Toutes activités en rapport avec le pneu et ses accessoires, les jantes, roues, boulons sécurités,

instruments de levage des véhicules ;

La commercialisation du pneu et de tous accessoires ; leur négoces, entretiens, réparations, rechapages

et leur distributions en gros ou en détail, achats, ventes, leasing...

- Toutes activités en rapport avec l'entretien, la réparation, l'amélioration, l'équipement, la vente, la location,

le nettoyage, le leasing de véhicule automoteurs ou non, neufs ou d'occasion...ainsi que les pièces de

rechange, accessoires, outillages, machines et instruments divers.

- le commerce de détail en combustibles solides ;

- le commerce de détail en combustibles liquides et gazeux, en lubrifiants ;

- le commerce de remorques ;

- la location de remorques, voitures et en général de tous véhicules sans chauffeur ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- le service de truckwash et de carwash ;

- l'activité de station service ainsi que l'exploitation d'un shop, le commerce en gros et en détail d'alimentation générale, tabacs, gadgets, accessoires automobiles

- la société a également pour objet toutes opérations se rattachant à une entreprise de livraison à domicile de courrier ou colis dans le respect des activités autorisées.

- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'achat,-la vente en gros et ou en détails, avec ou sans montage, de toutes pièces et accessoires relatifs à tous types de véhicules, savoir à titre exemplatifo pièces, accessoires, huiles, graisses, antigel, pneus, chambres, jantes,...La vente en gros et ou en détail de tous produits généralement quelconques.

La société peut à tout moment s'adjoindre tout autre genre de commerce ou d'industrie propre à maintenir ou à développer l'activité sociale. Elle pourra d'une façon générale faire en Belgique et à l'étranger, toutes actions, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social et qui serait de nature à faciliter la réalisation essentielle de la société.

La société peut se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

-/ Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée,

-1 Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00,- ¬ ).

Il est représenté par CENT (100,-) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième (1/100) de l'avoir social.

-/ Article 8. Gérance

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

-/ Article 9. Pouvoirs

Le gérant a tous les pouvoirs à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Il a donc tous pouvoirs de gestion, d'administration, de disposition et de substitution sans avoir à justifier d'aucune délibération de l'assemblée générale,

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci,

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. ll peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

-I Article 11, Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant,

-/ Article 12. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre,

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

-1 Article 13. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts,

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

ti

, ;le,

Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente-

et-un décembre deux mil quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi de mai en deux mil quinze.

2. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mil treize par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont replis par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique,

3. Gérance

Sont désignés en qualité de gérants non statutaires pour une durée indéterminée.

- Monsieur Axel HAUPERT, domicilié à 552 Thynes, chemin de Lisogne 20 ici présent et qui accepte ;

- Madame Aline LIBOIS, domiciliée à 5377 Sinsin, rue du Sur-Viet 4, ici présente et qui accepte ; son

mandat sera gratuit.

Les gérants déclarent et certifient n'avoir jamais encouru de condamnation leur interdisant l'exercice du

mandat qui leur est confié.

Leur mandat pourra être rémunéré.

4, Pouvoirs

Monsieur Axel HAUPERT, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire

ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités

requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des

Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la

société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile

ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME avant enregistrement, destiné au dépôt au Greffe du Tribunal

de Commerce pour publication aux Annexes du Moniteur belge.

Déposé en même temps epxédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Maître Patrick LAMB1NET Au verso : Nom et signature

NOTAIRE

rue du Condroz 35

5590 CINEY

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 29.07.2015 15372-0167-014
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.05.2016, DPT 01.08.2016 16397-0483-014

Coordonnées
PROMO PNEUS

Adresse
AVENUE DE NAMUR 80 5590 CINEY

Code postal : 5590
Localité : CINEY
Commune : CINEY
Province : Namur
Région : Région wallonne