14/05/2014
ÿþp e z C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
* 1 4 0 9 8 8 6 3 *
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 8 9 . 7 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O M E D
D É P O S É A U t i l * 1 - 1 - t D t r T R I B U N A L
D E C O M M E R C E , S t e t l e d i d i n a g
o n i t s a u t e l é t t l e
l e - 2 M M 2 0 1 4
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : S o c i é t é A n o n y m e
r u e G e o r g e s C o s s e 2 0 - 5 3 8 0 F e m e l m o n t
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 a v r i l 2 0 1 4 .
1 L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P a u l F e l d b u s c h e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 . L ' a s s e m b l é e a p p e l l e e n l ' a b s e n c e d e p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
- V a n d i e s t & C o . S . C . R . I . S . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e l ' I n d é p e n d a n c e 4 6 à 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s , r e B C E 0 4 6 2 . 6 7 3 . 8 6 5 a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d l e s t
- D Y N A D E R M S p r l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e s 4 C a r r é s , 6 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x n ° B C E 0 4 7 9 . 0 1 9 , 9 4 9 a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e N o ë l l e B A C K A E R T
L e s m a n d a t s g r a t u i t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s . a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
3 . L ' a s s e m b l é e e s t i m e q u e l a r a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s d e p u i s l e 1 0 ' d é c e m b r e 2 0 1 3 r e l è v e d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P h i l i p p e V A N D I E S T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P U b t . w z 7 ! - Z . A J M A I .
D E C 0 N V , 0 E 7 , ` C E D E I I P B U R
2 6 M A R S 2 0 1 4
1 1 1 1 0 P 1 1 1 0
p r . L e G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 8 9 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O M E D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e G e o r g e s C o s s e 2 0 - 5 3 8 0 F e m e l m o n t
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 .
P a r c o u r r i e r s d a t é s d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d r e s s é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e P r o m o m e d s . a . , M . Y v e s
L e m a i r e e t M m e . S v e t l a n a B o u l a n o v a o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a a c t é l e u r d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , i l s e r a s t a t u é s u r l a d é c h a r g e q u a n t à l e u r s m a n d a t s
r e s p e c t i f s . .
P h i l i p p e V A N D I E S T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2014
ÿþM W 2 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E I - r t L i u f R i a l k i t a L
D E C O M M E R C E
D E U M
0 1 O C T . 2 0 1 h n m s t o n t e m e t
l e
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 8 9 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O M E D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e G e o r g e s C o s s e 2 0 - 5 3 8 0 F e r n e l m o n t
O b j e t d e a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
( P A D
I I
* 1 4 1 8 8 8 8 9 *
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
1 L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a n t q u e l e s m a n d a t s v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e l l e : r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
V a n d i e s t & C o . S . C . R . I . S . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e l ' i n d é p e n d a n c e 4 6 à 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s , n ° B O E : 0 4 6 2 . 6 7 3 . 8 6 5 a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d i e s t
- D Y N A D E R M S p r l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e s 4 C a r r é s , 6 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x n ° B C E 0 4 7 9 . 0 1 9 . 9 4 9 a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e N o ë l l e B A C K A E R T
2 . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s n e s o n t p a s r e n o u v e l é s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d i e s t
- M m e N o ë l l e B A C K A E R T
3 . L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r
- M o n s i e u r E t i e n n e H U B L E T d o m i c i l i é D i e w e g 2 7 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
- M o n s i e u r J e a n R A E M I D O N C K d o m i c i l i é r u e d e s 4 C a r r é s 6 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
- l a S A C o m p a g n i e F i n a n c i è r e M . G . B . ( 0 8 3 0 . 6 7 1 . 4 7 5 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e M o m e l e t t e ( M O M ) 2 4 :
à 4 3 5 0 R e m i c o u r t e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G e o r g e s - H e n r i B O D S O N
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C d A d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l r e n o u v e l l e l e d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é V a n d i e s t & C o S . C . R . 1 . S .
P h i l i p p e V A N D I E S T p o u r V A N D I E S T & C O s c r i s A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I D
I I V * 1 3 1 1 7 9 7
D É P O S É A U G R E F F E D U T I ? I G ' J P I A ! . .
D E C O M M E R C E D E N t i l a l i . i R
1 8 R n . 2 0 1 3
P r r e b e r º%
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 8 9 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O M E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G e o r g e s C o s s e 2 0 à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 , d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e l e 3 j u i n 2 0 1 3 d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , p o u r 3 e x e r c i c e s s o c i a u x : l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e F . A , W I L M E T e t C i e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l p l a c e E . D u b o i s 1 6 , à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s W i l m e t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
2 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( E U R 3 7 , 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t t r e n t e e t u n e ( 6 3 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( E U R 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E U R 5 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q ( 9 . 4 3 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , l i b é r é e s
e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s .
L e c o m m i s s a i r e c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« C o n s i d é r a n t l ' o p t i q u e e t l ' o b j e c t i f d e l ' o p é r a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
" l e s a p p o r t s o n t é t é c o n t r ô l é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ; l e s o u s s i g n é r a p p e l l e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e I ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e p o u r u n m o n t a n t d ' ¬ . 5 5 3 . 0 0 0 r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
" l e s a p p o r t e u r s a g i s s e n t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e d e s o r t e q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t c o m p l è t e m e n t f i x é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t E - S u i t e k
3 '
e
J e _ - . ~
" L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 9 . 4 3 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d u t y p e « A » d e l a
s o c i é t é , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s d u t y p e « A » e x i s t a n t e s , é m i s e s
a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d ' ¬ . 5 8 . 6 1 p a r a c t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
G r e z - D o i c e a u , l e 2 7 j u i n 2 0 1 3
F . A . W I L M E T & C i e .
R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
F r a n c i s W I L M E T »
4 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t
A r t i c l e 1 2 ; i n s é r e r u n n o u v e l a l i n é a , à i n s é r e r a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a , l i b e l l é c o m m e s u i t , e n a m e n d a n t l e t e x t e p r o p o s é à I ' o r d r e d u j o u r : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a u n a d m i n i s t r a t e u r p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e d é t e n a n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C s i c e l u i - c i e x p r i m e l e s o u h a i t d e p a r t i c i p e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . 1 1 a a l t e r n a t i v e m e n t l e d r o i t d e d é s i g n e r u n o b s e r v a t e u r q u i p a r t i c i p e r a a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e . »
A r t i c l e 1 3 : r e m p l a c e r l e e m c a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l p e u t é v e n t u e l l e m e n t i n s t i t u e r a u s s i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n e t l e s c o m p é t e n c e s d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 5 4 2 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n a u r o n t d a n s c e c a s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e s u i v a n t s : d e u x m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r r o n t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é . »
A r t i c l e 1 8 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u s i x i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e s i n f o r m a t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
5 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( E U R 2 0 0 . 0 3 5 , 9 3 ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e ( 3 . 4 1 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( E U R 2 0 0 . 0 3 5 , 9 3 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
6 . d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
" l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( E U R 1 . 5 5 1 . 8 1 5 , 9 3 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f ( 4 1 . 5 2 9 ) a c t i o n s é g a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l , d o n t 2 5 . 9 8 6 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , 1 2 . 1 3 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t 3 . 4 1 3 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C . L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B c o n f è r e n t u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é . » ( . . . )
7 . d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C : M o n s i e u r J e a n P a u l F e l d b u s c h , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , G r o e n e w e g 3 5 A e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , q u a t r e p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2013
ÿþ1
R é s e r v r
M o n i t e u
b e l g e
a u I L I ( I L I l M 1 1 1 0 w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 8 9 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O M E D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e G e o r g e s C o s s e 2 0 - 5 3 8 0 F e r n e l m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e n o t a r i a l e d u 2 7 / 0 7 / 2 0 1 0 c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c k y H A E N E N " e t d e l a s o c i é t é V A N D I E S T E N C O S C R I ( 0 4 6 2 . 6 7 3 . 8 6 5 ) d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r .
P h i l i p p e V A N D I E S T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É
( e
! 1 U ( z R E I " ! " C D U i ' R E D U N A L D E C n m m I r E 3 C E D E N A M U R
I 5 . . p y _ . 1 0 B
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2013
ÿþ- " t x
J I I
* 1 3 0 4 4 4 3 9 *
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C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I l
} M o d 2 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D r ^ : ' ' ' " c + C E D E N A M U R
l e 0 8 - 0 3 - 2 0 1 3
P o u e e f & r e f f i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 8 9 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O M E D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S l è g e : r u e L o u i s A l b e r t , 9 - 5 3 1 0 N o v i l l e s u r M e h a i g n e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 .
1 . L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é R u e G e o r g e s C o s s e 2 0 à 5 3 2 0 F e r n e l m o n t à d a t e r d e c e j o u r .
2 . L e c o n s e i l a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e l a S A G A L L I A B E L G I Q U E , d é m i s s i o n n a i r e d u f a i t d e l a c l ô t u r e d e s a l i q u i d a t i o n , M a d a m e S v e t l a n a B O U L A N O V A , d o m i c i l i é e A v e n u e d e M e r c u r e 9 / 2 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , j u s q u ' à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e q u i s t a t u e r a s u r s a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e .
P h i l i p p e V A N D I E S T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 13.07.2012 12297-0028-019
30/05/2012
ÿþ P e e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 6 5 4 2 *
R é s
M o n b e
I
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A T .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 1 6 M A I 2 0 1 2
p 0 0 r l e G r e f f i e r , G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 0 8 9 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O M E D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 3 1 0 N O V I L L E - S U R - M E H A I G N E , R U E L O U I S A L L A E R T , 9
O b j e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O M O M E D " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 1 0 N a v i l l e - s u r - M e h a i g n e , R u e L o u i s A l l a e r t , 9 ( a c t e c o n s t i t u t i f p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 s e p t e m b r e 1 9 9 8 , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 9 1 8 - 2 1 5 ) , d r e s s é p a r M a î t r e P a t r i c k d e T E R W A N G N E , n o t a i r e à A n s , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 , " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à S a i n t - N i c o l a s , l e 2 6 a v r i l 2 0 1 2 v o l u m e 6 1 9 f o l i o 9 0 c a s e 0 3 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s L e R e c e v e u r : J . L . C H A L A N T "
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
a ) 1 / p r o p o s i t i o n d e v o t e r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e n e u f m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 2 7 9 . 0 6 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 4 8 2 . 7 2 0 , 0 0 - ) à s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s ( 7 6 1 . 7 8 0 , 0 0 - ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d e u x c e n t s e p t a n t e n e u f m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 2 7 9 . 0 6 0 , 0 0 - ) e t p a r l ' é m i s s i o n d e 8 . 8 1 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 1 a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e n e u f m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 2 7 9 . 0 6 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 4 8 2 . 7 2 0 , 0 0 - ) à s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s ( 7 6 1 . 7 8 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e 8 . 8 1 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ( 5 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 3 . 8 1 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r l e s a c t i o n s d e t y p e B a u r o n t d r o i t à u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é .
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 ° R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
" A u x t e r n e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a t r i c k d e T E R W A N G N E , n o t a i r e à A n s , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 7 9 . 0 6 0 e u r o s
p o u r l e p o r t e r d e 4 8 2 . 7 2 0 e u r o s à 7 6 1 . 7 8 0 , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p a r l a c r é a t i o n d e 8 . 8 1 0 n o u v e l l e s a c t i o n s ,
5 . 0 0 0 d e c a t é g o r i e A e t 3 . 8 1 0 d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
4 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
P a t r i c k d e T e r w a n g n e , n o t a i r e à A n s
. . . . z f _ . , j e " , é , - e . c t d i ' 3 C ` . _ I ' _ n s ' . 7 7 . , n ¢ c n t ! 2 p o n _ _ 2 e s C x' S n - e s
- ' . " .
7
_
31/10/2011
ÿþ¬ 7 v ? t ~ ~ . = ; i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 °
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1 I I I I V I ~ I I I I I I I I I l o v I M
* 1 1 1 6 4 6 4 9 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 8 9 . 7 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O M E D F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 3 1 0 N O V I L L E - S U R - M E H A I G N E , R U E L O U I S A L L A E R T , 9
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e f a s o c i é t é a n o n y m e ; " P R O M O M E D " à 5 3 1 0 N o v i l l e - s u r - M e h a i g n e , R u e L o u i s A t l a e r t , 9 ( a c t e c o n s t i t u t i f p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 e s e p t e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 8 8 9 3 ) , d r e s s é p a r M a î t r e P a t r i c k d e T E R W A N G N E , n o t a i r e à A n s , l e 3 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s 2 r e n v o i s à S a i n t - N i c o l a s , l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 V o l u m e 6 1 9 f o l i o 3 7 c a s e 0 3 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é l o c o ) : D E L C H A M B R E .
1 ° A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
a ) 1 / p r o p o s i t i o n d e v o t e r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 2 0 . 7 2 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) à q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t : d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 4 8 2 . 7 2 0 , 0 0 - ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e v i n g t m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 2 0 . 7 2 0 , 0 0 - ) ; é m i s s i o n d e 7 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 / a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 2 0 . 7 2 0 . 0 0 - ) p o u r f e : p o r t e r d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) à q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 4 8 2 . 7 2 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e 7 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ( 4 2 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 3 2 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s , m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r l e s a c t i o n s d e t y p e B a u r o n t d r o i t à u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é .
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 ° R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
4 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n e n v u e d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 29.07.2011 11366-0152-017
04/03/2015
ÿþ( D G \
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
i u n i i i u u i i u s i i i u i i u u u i
* 1 5 0 3 9 1 9 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
: P R O M O M E D
: S o c i é t é A n o n y m e
r u e G e o r g e s C o s s e 2 0 - 5 3 8 0 F e r n e l m o n t
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r
- l a S A S o c i é t é w a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s e n a b r é g é " S O G E P A " ( 0 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e I s a b e l l e D e v o s
- l a S A N a m u r I n v e s t ( 0 4 5 6 . 3 1 6 . 8 0 3 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 à 5 0 0 0 N a m u r e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R e n a u d N a t t i e z .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
P h i l i p p e V A N D I E S T
p o u r V A N D I E S T & C O s c r i s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M O 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
0 4 6 4 . 0 8 9 . 7 6 8
T R I B U N A L Z E C O M M E R C E C 0 F E V . . 2 0 1 5
01/09/2010 : LG202089
20/07/2010 : LG202089
15/09/2009 : LG202089
01/09/2009 : LG202089
01/10/2008 : LG202089
20/09/2007 : LG202089
05/09/2006 : LG202089
04/11/2005 : LG202089
25/10/2004 : LG202089
16/09/2003 : LG202089
18/09/2002 : LG202089
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31/10/2000 : LG202089
04/01/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
28/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)