PROVA

Dénomination : PROVA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 434.001.061

Publication

20/06/2014

�� -4 M: Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11,1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�POS� AU GPiaFE DU TRIBUNAI.,

OMM

DE COMMERCE

DIUOTS NAMUR

l MIN 20%

le Greffe

Pr Le Graffier

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N

N� d'entreprise; 0434001061

D�nomination

(en entier); PRO VA

(en abr�g�):

Forme juridique Soci�t� Anonyme

Si�ge; rue des Morgelines 8 � 5100 Naninne

(adresse compl�te)

oblet(s) de l'acte :Augmentation de capital et modification des statuts

D'un acte re�u fe quatre juin deux mil quatorze par le Notaire Quentin DELWART, Notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Fran�ois Debouche et Quentin Delwart Notaires associ�s � ayant son si�ge social � 5500 Dinant, Avenue cadoux 3, en cours d'enregistrement � Dinant, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � PROVA �, ayant son si�ge social � 5100 Naninne (Namur), rue des Morgelines 8, Registre des Personnes Morales de Namur et taxe sur la valeur ajout�e num�ro 0434.001.061, soci�t� constitu�e sous la forme d'une soci�t� coop�rative suivant acte sous seing priv� du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-huit, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-huit, num�ro 137, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et notamment suivant assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� re�u par le Notaire Pierre Debouche � Gembloux le vingt mai mil neuf cent nonante-deux (transformation en soci�t� anonyme), publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du douze juin mil neuf cent nonante-deux sous le num�ro 199, et pour la derni�re fois suivant assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� re�u par le Notaire Pierre Alexandre Debouche � GembRoux te treize ao�t deux mil deux (augmentation de capital et modification des statuts), publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf ao�t deux mil deux sous le num�ro 117.

L'assembl�e a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter capital social de la soci�t� d'un montant de un million d'euros (1.000.000,00 E) pour le porter de cent dix mille euros (110.000,00 � ) � un million cent dix mille euros (1.110.000,00 � ), et ce par apport d'une somme de un million d'euros (1.000.000,00 E), totalement souscrite en esp�ces, par la cr�ation de neuf mille nonante et un (9.091) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation au r�sultat de l'exercice en cours � dater du quatre juin deux mil quatorze, � souscrire en esp�ces au prix de cent dix euros (110,00 E) chacune.

Ledit apport de un million d'euros (1.000.000,00 � ) a �t� imm�diatement et int�gralement souscrit en esp�ces par tous les actionnaires proportionnellement � leur participation actuelle dans le capital social, de telle mani�re qu'il n'y a pas eu lieu de faire application des articles 592 et 593 du code des soci�t�s (droit de pr�f�rence). Ledit apport de un million d'euros (1.000.000,00 � ) a d�s lors �t� imm�diatement et int�gralement souscrit en esp�ces comme suit :

-par la soci�t� anonyme de droit fran�ais � Mr Bricolage �, ayant son si�ge social � 45380 La Chapelle Saint Mesmin (France), rue Montaigne 1, � concurrence de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 � );

-par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Cerfils �, ayant son si�ge � Ciney, Avenue Schlelgel 115, � concurrence de cent septante-deux mille euros (172.000,00 � ) ;

-par Monsieur Andr� Delvaux, domicili� � 4500 Huy, rue du Haut-Mas 7, � concurrence de cent trente-cinq mille euros (135.000,00 � ) ;

-par Madame Martine Villers, domicili�e � 4500 Huy, rue du Haut-Mas 7, � concurrence de cent trente-cinq mille euros (135.000,00 � );

-par Monsieur Gilles Delvaux, domicili� � 4520 Wanze, rue Foulia 12, � concurrence de cent mille euros; (100.000,00 E) ;

-par Monsieur Thierry Vandendriessche, domicili� � 5300 Landenne, Place F�lix Moinnil 330, � concurrenc& de cinquante mille suros (50.000,00 � );

-par Monsieur R�gine! de Woot de Trixhe, domicili� � 1301 Bierges, rue des Templiers 23, � concurrence

de trente-cing.mille euros (35.000,00 � ) ;

.

Mentionner sur la derni�re page du volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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-par la soci�t�- anonyme � Phimo �, ayant son si�ge � 4960 Malmedy, Chemin de Livremont 25, � concurrence de dix mille euros (10.000,00 � ) ;

-par Monsieur Luc Goessens, domicili� � 4280 Hannut, rue Neuve 40, � concurrence de dix mille euros (10.000,00 � );

-par Monsieur Benjamin Filsfils, domicili� � 5590 Ciney, Rempart de Ia Tour 1, � concurrence de mille euros (1.000,00 E) ;

-par Monsieur G�rard Filais, domicili� � 5362 Achet, rue de Mi�cret 124, � concurrence de mille euros (1.000,00 � );

-par Monsieur Quentin Filsfils, domicili� � 5590 Ciney, rue Saint-Hubert 49, � concurrence de mille euros (1.000,00 E).

Ledit apport de un million d'euros (1.000.000,00 E) a �t� lib�r� � concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 E), chaque action nouvelle ayant �t� lib�r�e � concurrence d'un quart, par un versement en esp�ces que les souscripteurs pr�cit�s ont effectu� (chacun � concurrence d'un quart du montant par lui souscrit) au compte num�ro BE52 0682 5097 6009 ouvert aupr�s de � Beifius Banque�, au nom de la soci�t� anonyme � Prova �, de sorte que cette derni�re a, d�s � pr�sent de ce chef, � sa disposition une somme suppl�mentaire de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ); une attestation de l'organisme d�positahre, vis�e par l'article 600 du code des soci�t�s, dat�e du onze d�cembre dernier, est rest�e annex�e � l'acte.

L'assembl�e a constat� et requis le Notaire instrumentant d'acter que par suite � ce qui pr�c�de, le capital de la soci�t� a effectivement �t� port� � un million cent dix mille euros (1.110.000,00 E).

Afin de l'adapter � la situation nouvelle du capital, l'assembl�e a d�cid� de remplacer l'article cinq des statuts aff�rent au montant du capital par le texte suivant:

� Le capital est fix� � un million cent dix mille euros (1.110.000,00 E), repr�sent� par dix mille nonante et une (10.091) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un I dix mille nonante et uni�me (II 10.091�me) de l'avoir social). �.

L'assembl�e a enfin requis le Notaire instrumentant d'acter qu'� la date du quatre juin deux mil quatorze, suite � la cr�ation des actions nouvelles en vertu de l'augmentation de capital dont question ci-avant, les actions de la soci�t� sont r�parties comme suit :

03.532 actions dans le chef de la soci�t� anonyme de droit fran�ais � Mr Bricolage � pr�cit�e ;

01.736 actions dans le chef de la soci�t� � Cerfils � pr�cit�e ;

01.362 actions dans le chef de Monsieur Andr� Delvaux pr�cit� ;

01.362 actions dans le chef de Madame Martine Villers pr�cit�e ;

01.009 actions dans le chef de Monsieur Gilles Delvaux pr�cit� ;

0 505 actions dans le chef de Monsieur Thierry Vandendriessche pr�cit� ;

0353 actions dans le chef de Monsieur R�ginald de Woot de Trixhe pr�cit� ;

0101 actions danste chef de la soci�t� anonyme � Phimo � pr�cit�e ;

0101 actions dans le chef de Monsieur Luc Goessens pr�cit� ;

010 actions dans le chef de Monsieur Benjamin Filsfils pr�cit�e ;

010 actions dans le chef de Monsieur G�rard Filsfils pr�cit� ;

010 actions dans le chef de Monsieur Quentin Filsfils pr�cit�.

Deuxi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 1 des statuts en ce que l'abr�viation officielle de soci�t� anonyme est � SA � (en lieu et place de � S.A. �). L'article 1 est adapt� en cons�quence (remplacement de � S.A. � par � SA �).

Troisi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 6 des statuts en ce que le conseil d'administration est autoris� � augmenter le capital en une ou plusieurs fois d'un montant maximal d'un million d'euros (1.000.000,00 � ), aux dates et conditions qu'il fixera, pour une dur�e de cinq ans � dater de la publication au Moniteur Belge de l'extrait du proc�s-verbal de ladite assembl�e du quatre juin deux mil quatorze.

Par cons�quent, l'alin�a deux et trois de l'article 6 des statuts sont remplac�s par le texte suivant � Le Conseil d'Administration est express�ment autoris� � augmenter en une ou plusieurs fois le capital social � concurrence d'un montant de un million d'euros (1.000.000,00 E), conform�ment aux dispositions du code des soci�t�s. La comp�tence ainsi conf�r�e ne peut �tre exerc�e que durant un d�lai de cinq ans � compter de la publication de l'acte de modification aux statuts du quatre juin deux mil quatorze aux annexes du Moniteur Belge. �.

Le rapport vis� � l'article 604 du code des soci�t�s est rest� annex� � l'acte.

Quatri�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de remplacer l'article 8 des statuts par le texte suivant :

� Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalit� du montant repr�sent� par leurs actions dans le capital social. L'engagement de lib�rer enti�rement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.

Si une action non enti�rement lib�r�e est d�tenue en indivision par plusieurs propri�taires, chacun d'eux r�pond solidairement du paiement du montant total des versements appel�s et exigibles.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, le conseil d'administration d�cide souverainement des appels de fonds � effectuer par les actionnaires moyennant traitement �gal. L'appel est notifi� aux actionnaires par lettre recommand�e, avec indication du compte bpricaire sur lequel doit s'op�rer le paiement par virement ou versement � l'exclusion de tout autre mode, ainsi que le d�lai dans lequel le paiement doit intervenir.

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L'exercice des droits de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire � ses versements devra payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Si un second avis reste sans r�sultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice au droit du conseil d'administration de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� � la soci�t� par l'actionnaire d�faillant. Il restera tenu de la diff�rence ou profitera de l'exc�dent.

Des lib�rations anticip�es, partielles ou totales, ne peuvent �tre op�r�es que moyennant l'accord pr�alable du conseil d'administration. ): .

Cinqui�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de remplacer l'article 9 des statuts par le texte suivant (de mani�re � pr�voir que les titres sont nominatifs ou d�mat�rialis�s) :

� Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

II est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es, soit par augmentation du capital, soit par conversions d'actions existantes nominatives en actions d�mat�rialis�es. �.

Sixi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� d'ajouter un article 10 bis aux statuts organisant un droit de pr�f�rence au profit des autres actionnaires en cas de cession d'actions, et un droit de suite en cas de cession d'actions au profit d'un tiers non actionnaires, r�dig� comme suit

� Article 10 bis droit de pr�emption droit de suite

A. Droit de pr�emption :

Sauf en cas de succession, de liquidation de !a communaut� de biens entre �poux ou de cession, soit � un conjoint, soit � un ascendant ou � un descendant, toutes cessions d'actions, � titre on�reux ou gratuit, sont soumises � un droit de pr�emption au profit des autres actionnaires, organis� comme suit.

L'actionnaire d�sireux de c�der tout ou partie de ses actions doit notifier au conseil d'administration, par lettre recommand�e, par t�l�fax ou par courriel, en pr�cisant le nombre d'actions dont la cession est envisag�e, l'identit� du candidat cessionnaire, le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession projet�e.

Dans les huit jours de la r�ception de la notification du projet de cession, le conseil d'administration doit en informer tous les actionnaires par lettre recommand�e, en reproduisant fid�lement et compl�tement toutes les indications mentionn�es dans la notification �manant de l'actionnaire c�dant.

Les actionnaires peuvent exercer le droit de pr�emption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de la notification vis�e � l'alin�a pr�c�dent, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acqu�rir. Cette information sera effectu�e par lettre recommand�e � la poste.

Les actionnaires peuvent �galement, pr�alablement � l'expiration de ce d�lai, renoncer express�ment � l'exercice de leur droit.

L'absence de r�ponse dans le d�lai accord� vaudra renonciation expr�s du droit de pr�emption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de pr�emption a �t� exerc� est sup�rieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions seront prioritairement attribu�es aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

Si les parties n'exercent pas leur droit de pr�emption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exerc� leur droit de pr�emption est inf�rieur au nombre d'actions mises en vente, le c�dant pourra librement c�der la totalit� de ses actions au tiers candidat cessionnaire, sans pr�judice du respect de l'article 10.

En cas d'exercice du droit de pr�emption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par !es parties conform�ment � l'article 1854 du Code civil ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le Pr�sident du Tribunal de Commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

L'actionnaire qui se porte acqu�reur des actions d'un autre actionnaire, en application des alin�as pr�c�dents, en paie le prix dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.

Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�.

B. Droit de suite:

Toute cession d'actions au profit d'un tiers non actionnaire entra�ne �galement au profit des autres actionnaires n'ayant pas exerc� le droit de pr�emption vis� au A. du pr�sent article un droit de vendre leurs actions � l'actionnaire vendeur ou au candidat cessionnaire, organis� comme suit. Le droit de vendre est ci-apr�s d�nomm� "droit de suite",

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Les actionnaires ayant renonc� express�ment ou tacitement � l'exercice de leur droit de pr�emption, peuvent exercer leur droit de suite en le notifiant au plus tard dans les quinze jours de la renonciation � l'exercice du droit de pr�emption.

Les actionnaires peuvent �galement, pr�alablement � l'expiration de ce d�lai, renoncer express�ment � l'exercice de leur droit.

L'absence de r�ponse dans le d�lai accord� vaudra renonciation expresse au droit de suite.

Les actionnaires ne pourront exercer leur droit de suite que sur une proportion des actions qu'ils d�tiennent �gale � la proportion que repr�sentent les actions faisant l'objet du projet de cession par rapport au nombre total d'actions d�tenues par l'actionnaire c�dant.

En cas d'exercice du droit de suite, les actions sont acquises au prix offert par le tiers de bonne foi ou, en cas de contestation sur ce prix ou si la cession projet�e devait s'effectuer pour une contrepartie ne consistant pas enti�rement en une somme d'argent (notamment en cas d'�change ou d'apport par la Soci�t�), au prix ou, le cas �ch�ant, pour la contrepartie, � d�terminer dans les trente jours de sa saisine par un expert d�sign� de commun accord par les parties ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le pr�sident du Tribunal de commerce comp�tent de l'arrondissement du si�ge social statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

Au cas o� le prix fix� par l'expert ne satisfait pas l'actionnaire b�n�ficiant du droit de vendre, ce dernier peut renoncer � la cession des actions en notifiant son intention au conseil d'administration au plus tard le huiti�me jour � compter de la notification de la d�termination du prix par l'expert.

Le transfert de propri�t� des actions et le paiement du prix de vente interviendront simultan�ment et au plus tard soit le quinzi�me jour suivant la r�ception de la notification � la partie c�dante, soit le quinzi�me jour � compter de la notification de la d�termination du prix ou de la contrepartie par l'expert.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont envoy�es par t�l�copies confirm�es par lettres recommand�es � la poste avec accus� de r�ception, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date de l'accus� de r�ception postal.

Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�.

A d�faut pour le c�dant de proc�der � la cession projet�e au candidat-cessionnaire et aux conditions notifi�es dans un d�lai de deux mois � dater de la renonciation expresse ou tacite au droit de suite, la proc�dure d�crite au pr�sent article B devra � nouveau �tre mise en oeuvre.�.

Septi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de supprimer les r�f�rences aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales dans le texte des articles 11, 13, 14 et 15 des statuts, et de les remplacer par des r�f�rences au code des soci�t�s. Lesdits articles seront d�s lors libell�s comme suit :

� Article onze: Indivisibilit� des titres - Ayant cause

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul pro-ipri�taire par action.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une action, le Conseil d'Administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule person-'ne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de l'action.

Pour les titres grev�s d'un usufruit, le droit de vote sera exerc� par l'usufruitier.

La soci�t� ne peut �tre propri�taire de ses propres titres que dans les limites strictes fix�es par les articles 620 et suivants du Code des Soci�t�s.

Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelque main qu'il passe.

Les cr�anciers ou h�ritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation, ou s'immixer en aucune mani�re en son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale..

Article treize : Emission d'obligations convertibles

L'Assembl�e G�n�rale des actionnaires, d�lib�rant dans les conditions prescrites par les articles 558 et, le cas �ch�ant, 560 du Code des Soci�t�s, peut autoriser le Conseil d'Administration � �mettre, pendant une p�riode de cinq ans � dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts, des obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription en une ou plusieurs fois d'un montant maximal autoris�.

L'autorisation est renouvelable.

Article quatorze : Amortissement et r�duction de capital

Par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale, et suivant les conditions �dict�es par la loi, le capital social pourra �tre amorti ou r�duit.

Le capital social peut �tre amorti sans �tre r�duit, par remboursement aux titres repr�sentatifs de ce capital d'une partie des b�n�fices distribuables en vertu des articles 616 et 617 du Code des Soci�t�s.

Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment aux articles 612 et suivants du Code des Soci�t�s, moyennant le traitement �gal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e et le but de l'op�ration.

En cas de r�duction du capital aux fins d'assainissement, le capital peut �tre r�duit en dessous du capital minimum l�gal, mais cette d�cision ne sortira ses effets qu'au moment de l'augmentation du capital portant le capital social au minimum l�gal.

Article quinze :: Acquisition par la soci�t� de ses propres titres

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� ne peut acqu�rir, directement ou indirectement, ses propres actions ou parts b�n�ficiaires, par voie d'achat ou d'�change, qu'� la suite d'une d�cision de l'Assembl�e G�n�rale prise aux conditions de pr�sence et de majorit� pr�vues par les articles 559 et 620 et suivants du Code des Soci�t�s.

Il en est de m�me pour la prise en gage par la soci�t� de ses propres titres. �.

Huiti�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� d'ajouter un alin�a � l'article 13 des statuts en ce que le conseil d'administration est autoris� � �mettre des obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription en une ou plusieurs fois d'un montant maximal d'un million d'euros (1.000.000,00 � ), aux dates et conditions qu'il fixera, pour une dur�e de cinq ans � dater de la publication au Moniteur Belge de l'extrait du pr�sent proc�s-verbal.

L'alin�a suivant est d�s lors ajout� audit article 13:

� Le Conseil d'Administration est express�ment autoris� � �mettre des obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription en une ou plusieurs fois d'un montant maximal d'un million d'euros (1,000.000,00 q, aux dates et conditions qu'il fixera, pour une dur�e de cinq ans � compter de la publication de l'acte de modification aux statuts du quatre juin deux mil quatorze aux annexes du Moniteur Belge, le tout conform�ment aux dispositions du code des soci�t�s. �.

Neuvi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� d'ajouter le texte suivant apr�s le premier alin�a de l'article 20:

� Si le quorum de pr�sence n'est pas atteint lors de la premi�re r�union, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'odre du jour de la r�union pr�c�dente. �.

Dixi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� d'ajouter le texte suivant � l'article 22 des statuts, aff�rent � l'instauration d'un comit� de direction (article 524 bis et suivants du code des soci�t�s) :

� Le Conseil peut �ventuellement instituer un comit� de direction dont il d�termine la composition et les comp�tences, dans les limites pr�vues par les articles 524 bis et suivants du code des soci�t�s. �.

Onzi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de supprimer les r�f�rences aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales dans le texte de l'article 25 des statuts, et de les remplacer par des r�f�rences au code des soci�t�s. Ledit article 25 des statuts est remplac� par le texte suivant :

� Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi�e � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'Assembl�e G�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Si la soci�t� est dans la situation o� la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'Assembl�e G�n�rale aura ia facult� de proc�der � une telle nomination.

Au cas o� il ne serait pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire aura la facult� de disposer des pouvoirs d'investigations et de contr�le des commissaires. �

Douzi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 28 des statuts en vue de permettre les convocations aux assembl�es par d'autres moyens qu'un recommand�. Ledit article 28 est remplac� par le texte suivant :

� Les convocations pour toute Assembl�e G�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommand�es, par fax ou par courriel adress�es quinze jours avant la date de l'Assembl�e G�n�rale. �. Treizi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 33 des statuts en ce que les actionnaires peuvent prendre connaissance et copie du rapport de gestion pour autant que la soci�t� soit tenue de r�diger un tel rapport. Ledit article 33 est remplac� par le texte suivant :-

� A la fin de chaque ann�e so-iciale, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le Conseil d'Administration dresse un inventaire complet, ordonn� de la m�me mani�re que le plan comptable.

Les comptes sont, apr�s mise en concordance avec les donn�es de l'inventaire, synth�tis�s en un �tat descriptif constituant les comptes annuels ; ceux ci comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe, et forment un tout.

Quinze jours avant l'Assembl�e G�n�rale, les actionnaires peuvent prendre connaissance et copie au si�ge social :

1/ des comptes annuels ;

21 de la liste de fonds publics, des ac-Ptions, obligations et autres titres de soci�t�s qui composent le portefeuille;

3/ de la liste des actionnaires qui n'ont pas lib�r� leurs titres, avec l'indication du nombre de leurs titres et celle de leur domicile ;

4/ du rapport de gestion si le Conseil d'Administration a proc�d� � sa r�daction, pour autant que la soci�t� soit tenue de r�diger un tel rapport.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gra-tuitement sur fa production de son titre, quinze jours avant l'Assembl�e, un exemplaire des pi�ces mention-Pri�es � l'alin�a qui pr�c�de

Quatorzi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de supprimer les deux derniers paragraphes de l'article 34 des statuts. Quinzi�me r�solution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de sup-p- rim-er les -i�f�rences aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales dans le texte des articles 30 et 43 des statuts, et de les remplacer par des r�f�rences au code , des soci�t�s. Lesdits articles seront d�s lors libell�s comme suit :

� Article trente Bureau D�lib�rations

L'Assembl�e G�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les propositions �nonc�es dans l'ordre du jour.

Elle est pr�sid�e par le Pr�sident du Conseil d'Administration ou, � son d�faut, par l'administrateur-d�l�gu�, ou � son d�faut encore, par le plus ag� des administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire qui peut ne pas �tre actionnaire, et nomme deux scrutateurs.

L'Assembl�e G�n�rale ne peut valablement d�lib�rer sur les objets indiqu�s � l'ordre du jour figurant dans la convocation que si les actionnaires qui assistent � la r�union repr�sentent la moiti� au moins du capital social.' Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e sera fix�e en tenant compte du d�lai prescrit pour les convocations et d�lib�rera valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e par les actionnaires

" pr�sents. Les convocations mentionneront clairement ce dernier point.

La validit� des d�lib�rations d�pend du nombre des actions pr�sentes ou repr�sent�es, du nombre de voix valables, et des majorit�s �mises lors des votes, et ce de la mani�re indiqu�e dans le Code des Soci�t�s.

En cas de nomination d'administrateurs ou de commissaire, si aucun candidat ne r�unit la majorit� absolue " des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de ,

" parit� de voix, au scrutin de ballottage, le candidat le plus ag� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal � moins que l'Assembl�e G�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste des pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en s�ance.

Lorsque tous les titres sont pr�sents ou repr�sent�s, l'Assembl�e est valablement constitu�e sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s de convocations.

Article quarante-trois : Dispositions g�n�rales

Il est r�f�r� aux dispositions du Code des Soci�t�s pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts.

Dans la mesure o� une disposition statutaire ne fait que refl�ter une disposition l�gale, la violation de cette disposition sera consid�r�e comme une violation des obligations l�gales et non comme un acte ne respectant pas les seuls statuts sociaux, violation des obligations l�gales engageant la responsabilit� des administrateurs et des commissaires �ventuels. �

Seizi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� express�ment de remplacer l'article 29 des statuts par le texte suivant : � Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'Assembl�e G�n�rale par un mandataire de son choix, actionnaire.. Toutefois, un actionnaire ne peut repr�senter plus d'un des autres actionnaires.

Les co propri�taires, usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne. Le Conseil d'Administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans les convocations cinq jours avant la date de tenue de l'Assembl�e. �.

Dix-septi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a donn� pouvoir aux administrateurs pr�cit�s d'ex�cuter la pr�sente r�solution et de coordonner les statuts. Ladite coordination sera sign�e par un administrateur ou le Notaire instrumentant et d�pos�e au Greffe.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

D�pos� en m�me temps que l'exp�dition de l'acte du Notaire Quentin Delwart � Dinant du quatre juin deux mil quatorze, les statuts coordonn�s sign�s par le Notaire Quentin Delwart � Dinant, ainsi qu'une copie conforme du rapport vis� par l'article 604 du code des soci�t�s.

D�pos� avant enregistrement dudit acte du quatre juin deux mil quatorze.

Quentin Delwart, Notaire associ� � Dinant.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2014 : NA064603
13/01/2015 : NA064603
12/07/2013 : NA064603
25/06/2013 : NA064603
04/07/2012 : NA064603
29/06/2011 : NA064603
24/11/2010 : NA064603
29/06/2010 : NA064603
14/07/2009 : NA064603
20/06/2008 : NA064603
06/06/2008 : NA064603
22/05/2015 : NA064603
10/08/2007 : NA064603
22/06/2007 : NA064603
29/06/2005 : NA064603
03/01/2005 : NA064603
10/11/2004 : NA064603
30/06/2004 : NA064603
08/07/2003 : NA064603
29/08/2002 : NA064603
18/07/2002 : NA064603
08/05/1999 : NA064603
10/12/1996 : NA64603
05/01/1996 : NA64603
28/10/1993 : NA64603
14/07/1989 : NI59566
22/07/2016 : NA064603
22/07/2016 : NA064603
26/08/2016 : NA064603

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