30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 04.03.2013, DPT 25.04.2013 13099-0041-011
29/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 8 O C T . 2 0 1 2
~
s ~
1 1
* 1 2 1 7 ] 6 3 5 *
P
d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 6 4 5 . 7 1 4
D é n o m i n a t i o n
e i b i e r ) : R E A L T I M E C O M P U T I N G
w n o b r é " j e ) -
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e P e t i t - R o e u l x , 1 7 à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s ( O b a i x )
; ~ ^ , J i î r s S ~ r . o n l F i I è 1
° b i e f s l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t à B a u r a i n g , e n d a t e d u 0 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à G e d i n n e t e 0 4 o c t o b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 3 8 4 f o l i o 1 3 c a s e 0 6 , d e u x r ô l e s u n r e n v o i , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s , L e R e c e v e u r a n G O L I N V A U X J . Y . , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r F E R O N T M i c h e l T h é o d o r e J u l e s V i c t o r , n é à M o n s l e s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d i v o r c é e t n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à P o n t - à - C e l l e s , s e c t i o n d e O b a i x , R u e d e P e t i t - R o e u l x 1 7 .
2 ) M a d a m e F E R O N T C é c i l e I s a b e l l e A u d e , n é e à E t t e r b e e k , l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 7 4 , d o m i c i l i é e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e D e f a c q z 1 2 5 ,
s e u l s m e m b r e p o s s d é a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s d o n t i l s ' a g i t , o n t p r i s l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à H o u y e t / 5 5 6 2 C u s t i n n e , R u e d e l a D r è v e , n ° 1 e t d è s l o r s d e r e m p l a c e r d a n s l e s s t a t u t s l ' a n c i e n n e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l p a r c e t t e n o u v e l l e a d r e s s e n o t a m m e n t e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à H o u y e t / 5 5 6 2 C u s t i n n e , R u e d e l a D r è v e , n ° 1 »
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t c i - a n n e x é d u g é r a n t d r e s s é e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t l a p h r a s e s u i v a n t e : « L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , u n e a c t i v i t é d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e , i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e e n v u e d u d é v e l o p p e m e n t d e s a c t i v i t é s » e t e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e , c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a r é a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s ( s o f t w a r e ) i n f o r m a t i q u e s p o u r c o m p t e d e c o n s t r u c t e u r s , i m p o r t a t e u r s e t u t i l i s a t e u r s d ' o r d i n a t e u r s ;
- l e c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e t o u t e s m a t i è r e s e t m a r c h a n d i s e s n é c e s s a i r e s à l ' u t i l i s a t i o n d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
- l a t r a d u c t i o n d e t e x t e s i n f o r m a t i q u e s , c ' e s t - à - d i r e o f f r e s d e s e r v i c e s , p r o p o s i t i o n s c o m m e r c i a l e s , d o c u m e n t a t i o n t e c h n i q u e ;
- l ' é t u d e p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e t o u t e s q u e s t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' i n f o r m a t i q u e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e a f f a i r e c o n n e x e o u s i m i l a i r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , u n e a c t i v i t é d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e e n v u e d u d é v e l o p p e m e n t d e s a c t i v i t é s . »
" . k E ~ L f i c L ' . t " } : : c i e l a p e r s u n n a E q . i d e s P e i - s o n i e s
; n s - ; : s : e " . . . i a ' 1 , e 0 1 . 1 " , à
~ _ . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 1 e Y ! .
T R O S I E M E R E S O L U T i O N
D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t , l e d e u x o c t o b r e 2 0 1 2 ,
P h i l i p p e L a u r e n t , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 _ A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; . 1 ' i . ? " i . , . . . . - , ` C ' . f = . 1 á i 7 e d l , ' ~ : [ i ~ ~ " . ; + i ~ + ! " " { " i e ' i r 4 E ; . i i , , ~ ' , l ' ~ " . , " s i l . 1 " ; : l ; o l ' ! e l l l a : l j * ' . ' 4 ' r : f ' l a P d r 8 O l i l l e O : ! t ' e s p e r s o n n e s
s s J ' t s 7 j . i l ~ : . : . ; i ~ l . ; : i ` ! t i ' . ' " a " ' O r ; Y i t i : c i r e . A n i d e s t e l
& 1 t l > r F Y ; ' t ~ ~ " ~ r i c " ' . ? ~ r , ~ ' ~ I l t " ~
10/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 31.01.2012, DPT 01.02.2012 12026-0490-012
11/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I 1 I I 1 N 0 I I 1 R 0 I I 4 1 = N I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 4 5 . 7 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E A L T I M E C O M P U T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s ( O b a i x ) , r u e d e P e t i t - R o e u l x , 1 7 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , à M o n s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 1 , d o n t l ' e x p é d i t i o n c o m p o r t e
l a m e n t i o n s u i v a n t e : " P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E D E L I V R E E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T ,
C O N F O R M E M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 7 3 , 1 ° b i s , D U C O D E D E S D R O I T S D ' E N R E G I S T R E M E N T '
l l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « R E A L
T I M E C O M P U T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s ( O b a i x ) , r u e d e P e t i t - R o e u l x , 1 7 ,
- R P M & T V A : 0 4 4 5 . 6 4 5 . 7 1 4 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t
m i l l e s i x c e n t c i n q e u r o s ( 1 5 7 . 6 0 5 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 7 8 . 0 0 0 ¬ ) à v i n g t
m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 2 0 . 3 9 5 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s
p a r t s s o c i a l e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 8 5 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e
s e r a e f f e c t u é e q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 ° - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
A R T I C L E C I N Q C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 2 0 . 3 9 5 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 5 5 3 ) a c t i o n s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e B I L L E R , à M o n s , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q e u r o s ( 1 5 7 . 6 0 5 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à v i n g t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 2 0 . 3 9 5 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 8 5 E U R ) .
3 ° - P o u v o i r s a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R
N o t a i r e à M o n s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
[ \ d e P l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 0 8 5 4 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 4 5 . 7 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E A L T I M E C O M P U T I N G
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r _ b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s ( O b a i x ) , r u e d e P e t i t - R o e u l x , 1 7 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D ' U N E S O C I E T E A N O N Y M E E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , à M o n s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 t , d o n t l ' e x p é d i t i o n c o m p o r t e
l a m e n t i o n s u i v a n t e : " P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E D E L I V R E E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T ,
C O N F O R M E M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 7 3 , 1 ° b i s , D U C O D E D E S D R O I T S D ' E N R E G I S T R E M E N T "
I l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « R E A L T I M E C O M P U T I N G » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s ( O b a i x ) , r u e d e P e t i t - R o e u l x , 1 7 ,
R P M & T V A : 0 4 4 5 . 6 4 5 . 7 1 4 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
- R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , t e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n
e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
a ) l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ( c e t é t a t é t a n t e n f a i t v i s é d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r ) ;
b ) l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s T h i e r r y T O U B E A U , à M o n s , r e l a t i f a u d i t é t a t .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i v e s à l a t r a n s f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
N o s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s à l ' o c c a s i o n d e l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e « R E A L T I M E C O M P U T I N G » e n u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s i n t e r m é d i a i r e s é t a b l i s a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 s o u s t a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s e f i x e à 2 2 0 . 7 5 9 , 3 4 E .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e l ' a c t i f n e t p o u r l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e e n S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
L e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t à l a l u m i è r e e t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s _ p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , s o i t l e n ° 0 4 4 5 . 6 4 5 . 7 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r u n g é r a n t , s a v o i r M o n s i e u r M i c h e l F E R O N T , i c i p r é s e n t ( N . N . 4 9 0 1 0 6 1 0 1 -
7 6 ) e t q u i a c c e p t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
S t a t u t s
A R T I C L E U N D E N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « R E A L T I M E C O M P U T I N G » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a S o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " s p r l " .
A R T I C L E D E U X S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s ( O b a i x ) , r u e d e P e t i t - R o e u l x , 1 7 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n W a l l o n n e e t / o u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e ,
p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a S o c i é t é p o u r r a p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , b u r e a u x e t a u t r e s
d é p e n d a n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a r é a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s ( s o f t w a r e ) i n f o r m a t i q u e s p o u r c o m p t e d e c o n s t r u c t e u r s , i m p o r t a t e u r s e t
u t i l i s a t e u r s d ' o r d i n a t e u r s ;
- l a c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u t m a t é r i e l
i n f o r m a t i q u e e t d e t o u t e s m a t i è r e s e t m a r c h a n d i s e s n é c e s s a i r e s à l ' u t i l i s a t i o n d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
- l a t r a d u c t i o n d e t e x t e s i n f o r m a t i q u e s , c ' e s t - à - d i r e o f f r e s d e s e r v i c e , p r o p o s i t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
d o c u m e n t a t i o n t e c h n i q u e ;
- l ' é t u d e p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u t e s q u e s t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' i n f o r m a t i q u e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n
f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e a f f a i r e c o n n e x e o u s i m i l a i r e .
A R T I C L E Q U A T R E D U R E E
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u j o u r o ù e l l e s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E C I N Q C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 7 8 . 0 0 0 ¬ ) ; i l a é t é a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s q u i l ' a p o r t é d e c e n t m i l l e e u r o s à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 5 5 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E S I X - R E G I S T R E D E S P A R T S
L e n o m b r e d e p a r t s a p p a r t e n a n t à c h a q u e a s s o c i é a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e q u i s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E S E P T P A R T S S O C I A L E S
- C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . - E n c a s d e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E O N Z E G E R A N C E E T E M O L U M E N T S
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
E n p r i n c i p e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t . N é a n m o i n s , l ' a s s e m b l é e p e u t a l l o u e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) d e s
é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x o u l e s b é n é f i c e s e t i n d é p e n d a m m e n t d u
r e m b o u r s e m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s o u d e r e p r é s e n t a t i o n .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a à t o u t m o m e n t , d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s , s a n s p r é a v i s n i i n d e m n i t é , e n v e i l l a n t
t o u t e f o i s à n e p a s p o r t e r a t t e i n t e à l a S o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E D O U Z E - P O U V O I R S D U / D E S G E R A N T ( S )
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é ; e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s d o i v e n t s u r l e p l a n i n t e r n e , a g i r c o n j o i n t e m e n t , s a u f d é l é g a t i o n .
V i s - à - v i s d e s t i e r s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s s a n s d e v o i r j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s , d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e . D e t e l s a c t e s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e s i g n é s p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l a l i m i t e d e l e u r s m a n d a t s .
A R T I C L E T R E I Z E G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e s s i m p l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t ê t r e f a i t s p a r u n s e u l d e s g é r a n t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r u n e d é c i s i o n à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r r a f i x e r l e s l i m i t e s d e c e t t e g e s t i o n e t d é t e r m i n e r l e s o p é r a t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l a s i g n a t u r e d e d e u x g é r a n t s a u m o i n s s e r a r e q u i s e .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u v e n t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r ( s ) o u f o n d é ( s ) d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i - x e n t ; i l s d é t e r m i n e n t , e n c e c a s , l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
A R T I C L E S E I Z E R E U N I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e ,
à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t , à l a m ê m e h e u r e .
A R T I C L E V I N G T - D E U X E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e
s u i v a n t e
A R T I C L E V I N G T - C I N Q D I S T R I B U T I O N
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s .
A R T I C L E V I N G T - S I X - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u l d e s g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , q u i d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r - ' m i n e l e s é m o l u m e n t s d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
A R T I C L E V I N G T - S E P T R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R
N o t a i r e à M o n s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e n a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s
l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s T h i e r r y T O U B E A U
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r V é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 07.03.2011, DPT 12.05.2011 11112-0176-012
29/03/2011
ÿþV o l e t 1 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
1 7 M A R S 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 I 1 1 1 . 1 1 j 1 f , 1 l l 1 1 , 1 3 1 . !
a
R é s e a u M o n i t b e i ç
N
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E A L T I M E C O M P U T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e P e t i t R o e u l x , 1 7 - 6 2 3 0 O b a i x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 6 4 5 7 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I l r e s s o r t d u p r o ç è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 m a r s 2 0 0 7 q u e l ' a s s e m b l é e a r é é l u à l ' u n a n i m i t é M e s s i e u r s M i c h e l F E R O N T , d o m i c i l i é r u e d e P e t i t R o e u l x 1 7 à 6 2 3 0 O b a i x e t H a d e l i n F E R O N T , d o m i c i l i é r u e S a i n t - G e o r g e s 3 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s , e t M a d a m e C é c i l e F E R O N T , d o m i c i l i é e C h e m i n d e l a W a r o n c h e 1 à 1 4 7 1 L o u p o i g n e , a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à s a v o i r j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
I l r e s s o r t d u p r o ç è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l t e n u e l e m ê m e j o u r q u e l e c o n s e i l a r é é l u à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r M i c h e l F E R O N T , p r é c i t é , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à s a v o i r s
j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
I e 5 m a r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r u x e l l e s ,
M r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
2 0 0 7 ,
F e r o n t
27/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 01.03.2010, DPT 19.05.2010 10123-0525-011
18/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 02.03.2009, DPT 09.03.2009 09073-0249-011
04/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 21.02.2008, DPT 21.02.2008 08054-0311-009
31/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 05.03.2007, DPT 24.05.2007 07160-0267-011
04/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 06.03.2006, DPT 28.04.2006 06122-5137-012
29/03/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 07.03.2005, DPT 17.03.2005 05081-0199-013
14/04/2004 : CH
17/03/2003 : NI078556
25/03/2002 : NI078556
03/04/2001 : NI078556
18/05/2000 : NI078556
09/12/1997 : NI78556
01/01/1997 : NI78556
01/01/1995 : NI78556
26/11/1991 : BLA66635
17/07/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 31.03.2017, DPT 10.07.2017 17301-0149-011