30/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é : p o s a ó a u D i n a n t
d a C i ~ i ~ Î c o m m e r c e , ~ - 4 ~ 1 - + i n c i n t
I e
G r e f f e
L c
. a . . , , . , . i , . : 0 4 4 . 5 } 6 : 8 0 6 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e k w u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a C r o i x L i m o n t 4 1 / 1 à 5 5 9 0 C i n e y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : a c t e c o n s t i t u t i f
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t , a s s o c i é d e l a S . c . P . R . L . « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » à D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n d a t e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s s u i v a n t s o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « R e k w u p »
1 . M o n s i e u r L U Y C K X V i n c e n t C h r i s t i a n A n d r é n é à B r u x e l l e s l e q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u x s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e E l é o n o r e L U Y C K X , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e , 5 5
2 . M o n s i e u r V A R E L L I V i n c e n t ( s e u l p r é n o m ) n é à C h a r l e r o i l e v i n g t - d e u x m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 2 5 r o u t e d ' O r l y 9 4 2 9 0 V i l l e n e u v e - l e - r o i .
3 . M o n s i e u r P A H A U T J e a n - G é r a l d P a u l R e n é M a r c e l , n é à L i è g e l e q u i n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e d u L i n t h o u t , 1 6 6
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 C i n e y , r u e d e l a C r o i x L i m o n t , 4 1 1 1 ,
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ;
- L a c o n f e c t i o n , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l e t r a n s p o r t , l e l a v a g e , l e s t o c k a g e , l a p r o m o t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n ( s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e ) d e g o b e l e t s , v a i s s e l l e o u c o n t e n a n t s d i v e r s e t n o t a m m e n t d e s g o b e l e t s r é u t i l i s a b l e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t t y p e d ' a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e é v é n e m e n t i e l , e n v i r o n n e m e n t a l , s o c i a l o u c u l t u r e l ,
- c o n s e i l e n m a t i è r e d ' e n v i r o n n e m e n t , d ' é n e r g i e , d ' o r g a n i s a t i o n , d e m o b i l i t é , d e q u a l i t é , . . .
- t o u t e a c t i v i t é d e p r ê t e t / o u l o c a t i o n l i é e s a u x a c t i v i t é s p r é c i t é e s
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t a s s o c i a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e ,
E l l e p e u t f a i r e e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r ,
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . L e d é c è s , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l ' i n c a p a c i t é d ' u n a s s o c i é n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e i a s o c i é t é .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u t ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c e n t - q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s , c h a c u n e c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p a r M o n s i e u r V i n c e n t L U Y C K X ; s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s ;
- p a r M o n s i e u r V i n c e n t V A R E L L I ; s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s ;
- p a r M o n s i e u r J e a n - G é r a l d P A H A U T s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 , 2 0 0 ) e u r o s ;
S o i t e n s e m b l e : c e n t - q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x h u i t m i l l e s i x c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , p a r l e v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e « T R I O D O S » , c o m p t e n u m é r o B E 9 3 5 2 3 0 8 0 6 3 5 3 6 7 . C e d é p ô t a é t é e f f e c t u é p a r c h a c u n d ' e u x à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s s o i t d e u x m i l l e s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 2 . 0 6 6 , 6 6 e u r ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 1 6 j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e e t j u s t i f i a n t c e d é p ô t , e s t r e s t é a n n e x é e à l ' a c t e .
L e c a p i t a l v a r i a b l e s e r a , s e l o n d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t é p a r d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à s o u s c r i r e d e c a t é g o r i e A , B , C o u D ,
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s d e c h a q u e c a t é g o r i e s e r a d é c i d é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , B , C o u D p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d e l ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s .
L e s a s s o c i é s f o n d a t e u r s d i s p o s e r o n t l o r s d e c h a q u e a u g m e n t a t i o n d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l a u p r o r a t a d e s d r o i t s d é t e n u s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . E l l e s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s .
L a p r o p r i é t é d e s p a r t s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s . U n r e g i s t r e n o m i n a t i f d e c h a q u e c a t é g o r i e d e p a r t s s e r a d é t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
U n e m a i l c o n f i r m a n t s o n i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s e r a a d r e s s é à c h a q u e t i t u l a i r e
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é
T o u t t i t u l a i r e d e p a r t s d e c a t é g o r i e A q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a u t r e s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e A , p o s s é d a n t l e t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e s A , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e . .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é , D a n s c e e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
E n c a s d e c e s s i o n d e s p a r t s d e c a t é g o r i e A à c a u s e d e m o r t , a u c u n a g r é m e n t n e s e r a d ' a p p l i c a t i o n . L e s p a r t s c a t é g o r i e B , C e t D s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s .
P o u r ê t r e a d m i s c o m m e a s s o c i é , i l f a u t : :
1 ) n e p a s e x e r c e r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e u n e a c t i v i t é c o n c u r r e n t e à l ' o b j e t s o c i a l ;
2 ) n e p a s ê t r e e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l e s v a l e u r s é t h i q u e s d e s a s s o c i é s f o n d a t e u r s .
L ' a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s p a r t s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 5 7 e t 3 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s a p p e l é s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é . I l n ' e x i s t e e n t r e e u x a u c u n e s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
L e s a s s o c i é s n o n d é b i t e u r s e n v e r s l a c o o p é r a t i v e p e u v e n t d o n n e r l e u r d é m i s s i o n d u r a n t l e p r e m i e r m o i s d e l ' a n n é e s o c i a l e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C e l l e - c i e s t m e n t i o n n é e d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e f o i s , c e t t e d é m i s s i o n p o u r r a ê t r e r e f u s é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s - ' t r a t i o n s i e l l e e p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e é t a b l i e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u d e r é d u i r e i e n o m b r e d e s a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s .
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e r a d u b i l a n d e V a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e i a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e .
T o u t e f o i s , l e s r e m b o u r s e m e n t s n e p o u r r o n t e x c é d e r a n n u e l l e m e n t u n d i x i è m e d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l f i g u r e r a a u b i l a n p r é c é d e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , e n o u t r e , l e d r o i t d e r e f u s e r l a d é m i s s i o n s i l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a c o o p é r a t i v e d e v a i t e n p â t i r , c e d o n t i l j u g e s o u v e r a i n e m e n t , o u s i l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l v e n a i t à ê t r e e n t a m é e s u i t e à c e t t e d é m i s s i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e s m o t i f s o u s ' i l c e s s e d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l e C o n s e i l d ' a d - i m i n i s t r a t i o n .
E l l e n e p o u r r a â t r e p r o n o n c é e q u ' a p r è s q u e l ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e a u r a é t é i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n .
S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e .
E l l e e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . U n e c o p i e c o n f o r m e d e c e l u i - c i e s t a d r e s s é e à l ' a s s o c i é e x c l u d a n s l e s q u i n z e j o u r s .
I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
L ' a s s o c i é e x c l u a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e r a d u b i l a n d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l ' e x c l u s i o n a é t é p r o n o n c é e , s o u s l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t r é s e r v e s q u e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c h è v e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . i l s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e p e r s o n n e l l e m e n t e t s a n s a u c u n e s o l i d a r i t é .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
I l p e u t f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n a u s s i b i e n q u e d e d i s p o s i t i o n . . I l p e u t n o t a m m e n t ; a c c e p t e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s - a c q u é r i r , a l i é n e r , é c h a n g e r , d o n n e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n e t h y p o t h é q u e r t o u s d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s - c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s a v e c g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e o u a u t r e , a c c o r d e r d e s p r ê t s , a c c e p t e r t o u s c a u t i o n n e m e n t s e t h y p o t h è q u e s ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s e t a u t r e s ; d e t o u t e s g a r a n t i e s , p r i v i l è g e s e t h y p o t h è q u e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , é m a r g e m e n t s , o p p o s i t i o n s o u s a i s i e s ; d o n n e r d i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; e f f e c t u e r o u p e r m e t t r e d e s p a i e m e n t s a v e c o u s a n s s u b r o g a t i o n - r e n o n c e r e n q u e l q u e c a s q u e c e s o i t , s e d é s i s t e r o u a c q u i e s c e r , c o n c l u r e t o u s c o m p r o m i s , f a i r e a p p e l à l ' a r b i t r a g e e t a c c e p t e r d e s d é c i s i o n s a r b i t r a l e s , c o n s e n t i r é v e n t u e l l e m e n t d e s r i s t o u r n e s - e n g a g e r , s u s p e n d r e o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r s o n t r a i t e m e n t e t s e s a t t r i b u t i o n s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , p a r l ' u n d ' e u x , q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n o u d ' u n e p r o c u r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s t e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e e t n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s q u e p o u r j u s t e s m o t i f s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s .
T o u t e f o i s , s i i a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s f i x é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s s o n t
d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e e t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
C e u x - c i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n a u t r e m a n d a t d a n s l a s o c i é t é .
l i s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u - ' n é r a t i o n i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a
é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
C h a q u e f o n d a t e u r d i s p o s e r a d ' u n e v o i x à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e p a r t d é t e n u , s o i t 3
v o i x ( u n e v o i x p o u r c h a q u e f o n d a t e u r ) .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e c a t é g o r i e B d i s p o s e d ' u n e v o i x à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e c a t é g o r i e C d i s p o s e d ' u n e v o i x à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e t i t u l a i r e d e p a r t B o u C d i s p o s e d ' u n e v o i x a u s e i n d u c o l l è g e q u i l e r e p r é s e n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d o n c r e p r é s e n t é e p a r 5 v o i x ( u n e p o u r c h a q u e f o n d a t e u r , u n e p o u r l e c o l l è g e
r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e B e t u n e p o u r l e c o l l è g e r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e C ) .
L e s p a r t s d e c a t é g o r i e D n e d i s p o s e p a s d ' u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n v i c e - p r é s i d e n t
o u , à d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u , à d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
l e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à
l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i ) .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r , p o u r v u q u e c e l u i - c i
s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e r a à u n e r é u n i o n q u i
s e t i e n d r a a u p l u s t a r d l a v e i l l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e t i t u l a i r e d e p a r t s d e c a t é g o r i e B e t C a u s i è g e
d e l a s o c i é t é .
C h a c u n e d e c e s c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s s e r é u n i r a e n c o l l è g e , s t a t u e r a à l a m a j o r i t é s i m p l e s u r l e s
d i f f é r e n t s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t d é s i g n e r a u n m e m b r e p o u r l a r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f a i t a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e , e m a i l , c o u r r i e r s i m p l e o u p u b l i c a t i o n p a r v o i e d e p r e s s e .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s
s a u f m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s s o u m i s e s a u q u o r u m f i x é s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i
c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . L e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s d o i v e n t ê t r e
f a i t s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s o u
d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d e c a t é g o r i e A , B o u C d o n n e d r o i t a u d i v i d e n d e . L e m o n t a n t d u d i v i d e n d e a t t r i b u é à
c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d e p a r t s s e r a f i x é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p a r t s d e c a t é g o r i e D n e d o n n e n t p a s d r o i t a u d i v i d e n d e .
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l e s t p r é l e v é a u
m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t u n i d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - ' t i e n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e ;
- 1 t l ) l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
- 2 0 ) s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n
e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e
d i s t r i b u t i o n s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e l e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' I r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s ,
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' u n o u d e p l u s i e u r s a c o m p t e s à i m p u t e r s u r l e
d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 8 e t 6 1 9 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
L e s d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r o n t r é g i s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s ,
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s c o m p a r a n t s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p r é c i t é s , f o r m a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e
d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
t N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r t e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t d ' a p p e l e r à c e s
f o n c t i o n s ;
- M o n s i e u r V i n c e n t L U Y C K X p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r V i n c e n t V A R E L L I , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r J e a n - G é r a l d P A H A U T , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
2 . E M O L U M E N T S
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . C O M M I S S A I R E S
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e ,
4 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
5 . C L O T U R E E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e
6 . R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
G E N E R A L E S D E T O U S L E S E N G A G E M E N T S
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s :
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s
o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l ' u n d e s f o n d a t e u r s a u n o m e t o u p o u r c o m p t e
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e ,
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e p a r e i l l e r a t i f i c a t i o n , e x p r e s s e o u t a c i t e , a p p a r t i e n d r a a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d è s q u e l a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u
t r i b u n a l c o m p é t e n t ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i a d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x
f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d e p r é c i s e r l e s r è g l e s
q u i d é t e r m i n e n t l a r é p a r t i t i o n d e s c o m p é t e n c e s d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é ,
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é :
- 1 . d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t M o n s i e u r V i n c e n t L U Y C K X , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e p r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
- 2 . D ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - G é r a l d P A H A U T , q u i a c c e p t e ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e s é m o l u m e n t s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t f i x é s s u i v a n t l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e n g a g e m e n t p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s n é c e s s i t e r a l a s i g n a t u r e d e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
D é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ; Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
i j l a g e n b i j l i ë t T e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
2 u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e