25/09/2014
ÿþ4 .
M 0 6 W O R D 1 1 . 1
i e r e t i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A i m i l l ! e q 1 1 ! m 1 1 1
D É n t r É 1 J e F I F F ' : T r i l n u e p J . "
D i _ 0 , " J u i l i t « - T i . L . E D E U M E
l e 1 6 L I E P . 2 0 1 4 ; V I S I O N N A M U R
P o u r l e g r e r i e r .
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 0 3 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M A C L E T R A N S P O R T S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S o u s - l a - V i l e B i 5 1 5 0 F l o r i f f o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : ( R e ) n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 . " L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e K r i s t e l I g n o u l , d e m e u r a n t à Z a n d b e r g e r s t r a a t 1 1 , 3 6 8 0 N e e r o e t e r e n , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 2 0 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
D E C I D E d e r é é l i r e M o n s i e u r G e r t V a n a k e n e t M o n s i e u r Y v e s D u p o n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 2 0 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t I e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
D E C I D E d e d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à A l e x a n d r a S a n s e n , A d r i a a n D a u w e e t E s t h e r G o i d s c h m i d t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2014
ÿþM O 2 . 1
f i
V i e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
R é ;
M o t b g
* 1 4 0 6 0 7
- D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 3 M A R S 2 0 1 4
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e
B E 0 8 7 8 . 1 0 3 . 1 8 8
R e m a c l e T r a n s p o r t
S o c i é t é a n o n y m e
R u e S o u s L a V i l l e 8 - 5 1 5 0 F l o r e f f e
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 :
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i r k V a e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à l a d a t e s u s m e n t i o n n é e , s e r a p r o p o s é e a u x a c t i o n n a i r e s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D e u x i e m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à G e r t V a n a k e n , a g i s s a n t a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . "
p o u r e x t r a i t
G e r t V a n a k e n M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ) É P 0 $ t _ A l l G R c r " E D U 1 1 ~ 1 5 ' . 1 Q : 1 1 1 D E C O M M E R C E O E P f 4 f i J 1 U R
2 7 N O V . 2 0 1 3
i a
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
~ ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 h l N I V I V 1 I I I ~ V 1 1 1 1 1
R é s ( a ~ M o n ! b e l
H d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 0 3 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M A C L E T R A N S P O R T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S o u s - l a - V i l l e 8 , 5 1 5 0 F l o r i f f o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 . ' L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n - p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r B e y e n s d e s a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l e s
d a t e s s u s v i s é e s , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a p p e l e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r Y v e s D u p o n t , d e m e u r a n t à 9 3 1 0 A a l s t , A c h t e r s t r a a t 2 1 A 0 0 0 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 4 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e . 2 0 1 3 .
E n c o n s é q u e n c e d e s n o m i n a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e r a d e s
a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r D i r k V a e l ;
- M o n s i e u r Y v e s D u p o n t ;
- M o n s i e u r G e r t V a n a k e n .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à E s t h e r G o l d s c h m i d t , A d r i a a n D a u w e e t W i m ' L e g r a n d , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . " " "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2013
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
e M I Î
M e r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 1 5 9 2 9 9 *
R é M o
b
1 9 É P 4 M . A U G R E F F E D U T R I B U N A L 1 5 E " C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 4 O C T , 2 0 1 3
P r 1 9 G 1 + 6
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 0 3 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M A C L E T R A N S P O R T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S o u s - l a - V i l l e 8 , 5 1 5 0 F l o r i f f o u x ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
" L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n K i r c h m e y e r d e s a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e H o l l a y
d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l e s
d a t e s s u s v i s é e s , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 : M o n s i e u r D i r k V a e l , d o m i c i l i é à G u l d e n v l i e s s t r a a t 3 5 , b o î t e 4 . 1 , 8 3 0 0 K n o k k e ;
- a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 : M o n s i e u r G e r t V a n a k e n , d o m i c i l i é à K e m p e n s t r a a t 6 , 3 7 0 0 T o n g e r e n ,
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 4 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E C I D E q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à N i e l s W a t z e e l s , A d r i a a n D a u w e e t E s t h e r G o l d s c h m i d t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e H o l l a y d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
D E C I D E d ' a p p e l e r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r D i r k V a e l , d e m e u r a n t à G u l d e n v l i e s s t r a a t 3 5 , b o î t e 4 . 1 , 8 3 0 0 K n o k k e , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
D E C I D E d e d o n n e r p o u v o i r à N i e l s W a t z e e l s , A d r i a a n D a u w e e t E s t h e r G o l d s c h m i d t , a g i s s a n t 3 c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , '
"
R é s e r ' Y é t a u j M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 20.08.2013 13449-0061-028
31/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
a l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 i z i M o v a * i
D É P O S É A U G R E F F E D U T R 1 t á U N A l .
D E ç ( ? W I E F t G E D E N A M U R
2 2 - I O - n e
P o u r e e f f t e r ,
t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 0 3 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M A C L E T R A N S P O R T S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S o u s - l a - V i l l e 8 , 5 1 5 0 F l o r i f f o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 . " A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ,
" D É C I D E d e r é é l i r e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B C V B A , a v e c s i è g e s t a t u t a i r e à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e f a n O l i v i e r , a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 5 .
D E C I D E d e d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à E s t h e r G o l d s c h m i d t , A d r i a a n D a u w e e t K u r t G r i l l e t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 11.09.2012 12561-0555-027
06/01/2012
ÿþM o f W O R D 1 1 . 1
á i ~ ~ ~ ~
. ~
( k g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
i u
R é s e r a u M o n i t E b e l g )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 4 3 8 8 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 0 3 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M A C L E T R A N S P O R T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S o u s - l a - V i l l e 8 , 5 1 5 0 F l o r i f f o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
" L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r F K M a n a g e m e n t B V B A , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r F r a n k K l a p s , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t a u 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e
s u s v i s é e , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a p p e l e r M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e H o l l a y a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t e .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e H o l l a y e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 4 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à K a t h e l i j n e B e c k e r s , A d r i a a n D a u w e e t B r a m C o u v r e u r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t e n v u e d e t a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e . "
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r F K M a n a g e m e n t B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n k K l a p s , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e , a v e c e f f e t a u 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D E C I D E d ' a p p e l e r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e H o l l a y , d e m e u r a n t à R u e O s c a r R e n s o n 2 , 4 3 5 7 D o n c e e l a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t i m m é d i a t e .
D E C I D E d e d o n n e r p o u v o i r à K a t h e l i j n e B e c k e r s , A d r i a a n D a u w e e t B r a m C o u v r e u r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11498-0060-032
15/02/2011
ÿþ 6 b d 2 1
V o l e t xB C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L U I ( ` P e r e c f 1 l i ï - ) 1 , 7
R é s a M o r b e I ~ p ~ p ~ I p I ~ V ~ A 9 ~ V ~ ~
* i i o a n ~ s s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 0 3 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M A C L E T R A N S P O R T S F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S o u s - l a - V i l l e 8 , 5 1 5 0 F l o r i f f o u x O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 :
" L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r i n u s v a n d e n E e d e n , d e s a
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t a u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à K a t h e l i j n e B e c k e r s , A d r i a a n D a u w e e t B r a m C o u v r e u r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C D ' " ! R M 5 7 1 C F .
l e 0 3 ^ V " ; 1 ; 1
F r a i t o O f .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.06.2009, DPT 15.07.2009 09416-0246-019
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.06.2008, DPT 30.06.2008 08326-0180-015
23/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 21.08.2007 07581-0321-021
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 29.06.2007 07313-0118-014
30/07/2015
ÿþ. ~ , . _ ` ~ / " " ' ~ M O D W O R D 1 7 . 1
t ~ » C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 5 1 e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 0 M I L . 2 0 1 5
P o u r l e g r é a ?
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 0 3 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M A C L E T R A N S P O R T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S o u s - l a - V i l l e 8 , 5 1 5 0 F l o r i f f o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 , " L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B C V B A , a v e c s i è g e s t a t u t a i r e à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e f a n O l i v i e r , a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 8 .
D E C I D E d e d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à A l e x a n d r a S a n s e n , A d r i a a n D a u w e e t E s t h e r G o l d s c h m i d t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 20.07.2016 16355-0391-028