07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.06.2014 14250-0015-013
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.07.2013 13285-0281-013
08/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t u g r a f l ' d u t r i b u a a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 6 J E C . 2 0 1 2
e ë e e i r e f f i e r . r
i
e t t ! , 1 1 , 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 0 8 8 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R E N A U L T P H I L I P P E V I L L E ( e n a b r é g é ) :
V . F O U R N A U %
G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a o n y m e
S i è g e : 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e , Z o n i n g d e s 4 B r a s , 3 0 )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
A G d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
1 ) M o n s i e u r G u s t a v e G O E Y E N S , d o m i c i l i é à F o n t a i n e l ' E v ê q u e , r u e d e C h a r l e r o i , 1 0 6 ;
2 ) M o n s i e u r M i g u e l T O R R E S C O B O , d o m i c i l i é à P o n t - à - C e l l e s s e c t i o n d e V i e s v i l l e , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , " 9 4 ;
3 ) M o n s i e u r G u s t a v e - P h i l i p p e G O E Y E N S , d o m i c i l i é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , r u e C a n d i e , 1 0 1 B .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n o m m é c o m m e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M r . G u s t a v e G O E Y E N S p r é n o m m é .
T o u s l e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s e t s e t e r m i n e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G . G o e y e n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 04.07.2012 12259-0317-013
01/02/2012
ÿþM a d P D F 1 1 1
I I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i z o a e i e s *
d
e c o m m e r c e d e D i n a n t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i M p o a u g r t e , r r : u u i r r u u r i a l
. ' 2 J A f J ' J . ? _ O 9 1 '
L e g r e f f i e r e n c h e f .
8 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) '
F o r m e j u r i d i q u e : 0 4 3 3 . 0 8 8 . 9 6 4
R E N A U L T P H I L I P P E V I L L E
s o c i é t é a n o n y l e
S i è g e : 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e , Z o n i n g d e s 4 B r a s , 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 , v o l u m e 2 5 4 f o l i o 0 5 c a s e 0 1 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l V . L I O N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e R E N A U L T P H I L I P P E V I L L E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P h i l i p p e v i l l e , Z o n i n g d e s 4 B r a s , 3 0 , N u m é r o !
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 5 3 9 . 1 2 6 , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s ° r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n v e r t u d e s s t a t u t s , d e t r a n s f o r m e r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d o n c r e m p l a c é e s p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ;
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
T o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a c e s s i o n s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , .
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e p a r t o u t e !
a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t !
m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l '
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e ;
a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r .
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
3 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r M i g u e l T O R R E S C O B O , q u i a c c e p t e , t o u s p o u v o i r s p o u r !
l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t n o t a m m e n t , p o u r l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 2 4 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011
ÿþ " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 y 1 . , y . - A r " F t = 4 f k i d u t r l b t , t r t t #
" : d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 6 A V E 2 0 1 1
L e g r e e e n c h e f ,
" 1 1 1 3 0 7 1 6 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 0 8 8 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e n a u l t P h i l i p p e v i l l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e F r a n c e 8 4 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e
S u i t e à u n e d é c i s i o n d e l a c o m m u n e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l a é t é m o d i f i é e p o u r d e v e n i r à p a r t i r d u 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 : Z O N I N G D E S 4 B R A S , 3 0 à 5 6 0 0 P H I L I P P E V I L L E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d é c i s i o n c o m m u n e
G o e y e n s G u s t a v e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 06.07.2011 11270-0415-013
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 08.07.2010 10289-0360-013
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 06.07.2009 09384-0006-013
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 01.07.2008 08342-0345-013
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 05.07.2007 07372-0149-012
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 03.07.2006 06390-2597-015
12/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 08.07.2005 05450-1566-010
07/03/2005 : TO067591
07/07/2004 : TO067591
10/07/2003 : TO067591
09/04/2003 : TO067591
15/08/2001 : TO067591
27/07/2000 : TO067591
13/10/1999 : TO067591
24/12/1994 : TO67591