25/01/2012
ÿþ L e ) [ 3 J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I J 1 1 1 1 l l h 1 1 1 1 1 i i i '
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M o n i t e L
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 3 J A N . 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 2 2 . 0 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e d e l ' O r m e n ° 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e G e m b l o u x 1 3 1 , 5 1 4 0 S o m b r e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à G e m b l o u x , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e « R é s i d e n c e d e l ' O r m e n u l » , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 4 0 T o n g r i n n e , c h a u s s é e d e G e m b l o u x 1 3 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e N A B E 0 4 4 8 . 9 2 2 . 0 3 7 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N i v e l l e s ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c B A R B I E R à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s s o u s l e n u m é r o 1 9 9 3 - 0 1 - 0 5 / 4 9 8 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , à l ' e x c e p t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 0 4 0 5 7 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s . P r e m i è r e r é s o l u t i o n C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n E u r o s , d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 F B ) e n t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 3 1 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , - E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t c o n v e r s i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t d e m a n d e r à l e u r s f r a i s l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s a u x c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s à f i x e r p o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s e r a c o m p o s é q u e d e 2 m e m b r e s , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e 2 a c t i o n n a i r e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x a r t i c l e s 5 , 6 , 8 , 1 0 , 1 1 , 2 0 , 2 3 , 3 2 , 3 3 d e s s t a t u t s e t p r é v u e s a u p o i n t 6 d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . N o t a i r e M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e