26/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 , 1
L } C p c ~ : û ü ~ r F e d u f r ~
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e ' ï $ M T 2 0 1 1
L e g r e f f e r i ë n c h e f ,
I ~
* 1 1 1 3 0 7 1 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 8 2 . 2 0 7 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o g e r W A R I N & F I L S
F o r m e j u r i d i q u e :
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L 1 M 1 T E E
S i è g e : B E A U R A I N G , R o u t e d e R o c h e f o r t , 3 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t s u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d e g é r a n c e d a t é d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 1 q u e l e g é r a n t a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à B E A U R A i N G , r o u t e d e R o c h e f o r t , 3 6 4 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n B e l g i q u e à B E A U R A I N G , r u e d e R o c h e f o r t , n u m é r o 3 6 4 » ,
" D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l a c o p i e c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l d e g é r a n c e d a t é d u d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 1 e t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t , P a s c a l W A R I N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a . N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g i
M O 2 . 1
a e t ~ z 3 Î C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
w o r v r r ~ v D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
D t R E G T 1 0 L t á e c r m m e r c e d e D i n a n t T
2 U - 0 4 - 2 0 1 1 l e 1 4 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
L e . g r e f f i e r - e n . e l l e f ; - - - - - - -
1 / 1 1 1
" 1 1 0 6 5 7 5 2 *
L G ! B É s - S r r A A r s B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 8 2 . 2 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o g e r W A R I N e t F i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e R o c h e f o r t , 3 6 2 à 5 5 7 0 B e a u r a i n g
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e B E G U I N , n o t a i r e à B E A U R A I N G , e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " e n r e g i s t r é à G E D I N N E l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 v o l u m e 3 8 2 , f o l i o 1 3 , c a s e 1 1 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t .
2 . D é c h a r g e .
3 . P o u v o i r s .
I I . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
T o u s l e s a s s o c i é s e t g é r a n t s s o n t p r é s e n t s e t r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r [ ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
I l l . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l a p r o p o s i t i o n à l ' o r d r e d u j o u r s o u s 1 d o i t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é t a n t s u f f i s a n t e p o u r l a d e u x i è m e e t l a d e r n i è r e r é s o l u t i o n .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N D é m i s s i o n d u g é r a n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o g e r W A R I N d e s a f o n c t i o n d e l g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V a l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n à d a t e r d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e o n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e s e c o n d e t t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e n o m b r e d e s g é r a n t s e s t f i x é à U N .
A é t é d é s i g n é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r W A R I N P a s c a l , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t c e t t e f o n c t i o n , e t q u i d é c l a r e n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e d é c i s i o n s ' o p p o s a n t à c e t t e n o m i n a t i o n . » .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e , e n t i è r e e t d é f i n i t i v e , e t s a n s r é s e r v e , a u g é r a n t , R o g e r W A R I N p r é n o m m é , d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 .
E t i e n n e B E G U I N , N o t a i r e à B E A U R A I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e