24/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
1 k ~ _ I e C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E F F E U U I t f I B B k V A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 2 A V R , 2 0 1 2
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
I N l I A ' ~ I I ~ W I ~ ' ~ V N V ~ I ~ N ~ V N
* 1 2 0 9 8 5 8 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 P - t s , a 9 3 À 6 ~ - -
D é n o m i n a t i o n S . H . E . I T S e r v i c e s
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : C h a u s s é e d e D i n a n t , 1 3 3 8 à B - 5 1 0 0 W E P I O N ( N a m u r )
( a d r e s s a c o m p l è t e )
O b l e t t e ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E n t r e l e s s o u s s i g n é s ,
M o n s i e u r S t é p h a n e H E N R I O N , n é l e 1 4 m a i 1 9 8 1 à N a m u r , d o m i c i l i é à B - 5 1 0 0 W E P I O N ( N a m u r ) ,
C h a u s s é e d e D i n a n t , 1 3 3 8 ( N u m é r o N a t i o n a l : 8 1 . 0 5 . 1 4 - 1 2 7 - 2 5 )
E t
M a d a m e I s a b e l l e A B R A S , n é e l e 4 j a n v i e r 1 9 8 0 à N a m u r , d o m i c i l i é e à B - 5 1 0 0 W E P I O N ( N a m u r ) ,
C h a u s s é e d e D i n a n t , 1 3 3 8 ( N u m é r o N a t i o n a l : 8 0 . 0 1 . 0 4 - 1 6 0 - 4 9 )
E t
M o n s i e u r G a ë t a n F I S S E , n é l e 1 2 D é c e m b r e 1 9 8 7 à N a m u r , d o m i c i l i é à B - 5 0 2 0 V E D R I N ( N a m u r ) , R u e
J o s e p h W a n e t , 4 5 ( N u m é r o N a t i o n a l : 8 7 1 2 . 1 2 - 0 4 9 - 4 7 )
u n e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e , r é g i e p a r l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A R T I C L E P R E M I E R D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t e n n o m c o l l e c t i f s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S . H . E . I T S e r v i c e s » S n c
A u x f i n s d e l ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n s e r a u t i l i s é e s y s t é m a t i q u e m e n t .
A R T I C L E D E U X S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B - 5 1 0 0 W E P I O N ( N a m u r ) , C h a u s s é e d e D i n a n t , 1 3 3 8 ,
I l p o u r r a ê t r e d é p l a c é o u t r a n s f é r é d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , s o u s s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i a t o u t p o u v o i r p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
A R T I C L E T R O I S O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e l o g i c i e l s e t m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e l e s s y s t è m e s d ' e x p l o i t a t i o n .
- L a f o r m a t i o n à l ' u t i l i s a t i o n d e s s o l u t i o n s i m p l a n t é e s p a r s e s s o i n s .
- L e s u i v i e t l e s u p p o r t t e c h n i q u e s d e s s o l u t i o n s f o u r n i e s .
- L a c o n s u l t a n c e e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e i n f o r m a t i q u e e t b u r e a u t i q u e
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l q u a l i f i é e n i n f o r m a t i q u e à d e s s o c i é t é s t i e r c e s
- L ' o r g a n i s a t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s d e t o u t e s o r t e , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' o u t i l s u t i l e s à
l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s e t d e s p a r t i c u l i e r s . .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t s ' i m m i s c e r d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e
o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o r t e n t r e p r i s e .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E Q U A T R E - - D U R E E
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e s a u f l e c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
A R T I C L E C I N Q C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 0 0 0 , 0 0 E u r o s .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ;
L e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s o n t l i b é r é s c o m m e s u i t :
M a d a m e I s a b e l l e A B R A S p r é n o m m é e , a p p o r t e 1 0 0 , 0 0 E u r o s , E l l e s o u s c r i t 1 0 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r G a ë t a n P I S S E , p r é n o m m é , a p p o r t e 1 0 0 , 0 0 E u r o s . I l s o u s c r i t 1 0 p a r t s s o c i a l e s .
M o n s i e u r S t é p h a n e H E N R I O N , p r é n o m m é , a p p o r t e 8 0 0 , 0 0 E u r o s , I l s o u s c r i t 8 0 p a r t s s o c i a l e s .
A R T I C L E S I X R E G I S T R E D E S P A R T S S O C I A L E S :
i l s e r a t e n u , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c o m p r e n a n t
- l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i r e v e n a n t ;
- L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s a v e c l e u r d a t e , d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , d a n s l e s c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , e t p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s s e d e d é c è s .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é ; s ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n m ê m e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e ; e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e m ê m e p a r t , l ' e x e r c i c e d u d r o i t y a f f é r e n t s r e v i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r .
E n a u c u n c a s , n i l e s a s s o c i é s n i l e s r e p r é s e n t a n t s d ' u n a s s o c i é d é f u n t , f u s s e n t - - i l s m i n e u r s o u i n c a p a b l e s , n e p o u r r o n t f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s o u r e q u é r i r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n i n v e n t a i r e , a u t h e n t i q u e o u n o n , d e s b i e n s e t e f f e t s d e l a s o c i é t é o u e n t r a v e r d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t l a m a r c h e d e l a s o c i é t é .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e s t i e r s e t d e l a s c c i é t é q u ' à
D a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
L a d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i e l l e e s t n o t i f i é e à l a s o c i é t é a v e c u n p r é a v i s d e 1 m o i s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
A R T I C L E S E P T C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S ;
C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t o u c o h a b i t a n t l é g a l d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t :
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e ,
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s , d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t ,
D a n s l e s h u i t j o u r s , d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é ,
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n o u l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s ,
A R T I C L E H U I T G E S T I O N :
L ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é s o n t c o n f i é e s à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l ' a c t e d e s o c i é t é o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t t o u j o u r s r é v o c a b l e p a r e l l e .
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e g é r a n t a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a
s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a L o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
I l a t o u s l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é .
D a n s t o u t s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i i m m é d i a t e m e n t
d e l a q u a l i t é e n l a q u e l l e i l a g i t .
A u c a s o ù u n s e u l a s s o c i é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t .
A R T I C L E N E U F R E M U N E R A T I O N S :
L e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p e u v e n t ê t r e r é m u n é r é e s . L e m o n t a n t d e c e s r é m u n é r a t i o n s , i m p u t a b l e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , s e r a f i x é p a r l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
A R T I C L E D I X A S S E M B L E E G E N E R A L E :
ü s e r a t e n u , a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a l , à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t à i n d i q u e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 .
S I c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A R T I C L E O N Z E - - E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A f a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e r o n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r o n t l e s c o m p t e s a n n u e l s
q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e q u i f o r m e n t u n t o u t .
I l s s e r o n t r e m i s a u x a s s o c i é s q u i s t a t u e r o n t , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t
s e p r o n o n c e r o n t , p a r u n v o t e s p é c i a l a p r è s a d o p t i o n s u r l a d é c h a r g e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A R T I C L E D O U Z E A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S u r l e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , i l e s t p r é l e v é
a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n , d a n s t e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E H U I T D R O I T C O M M U N
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s r e l e v a n t d u C o d e C i v i l e t d u C o d e d e s S o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e . L e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s c o d e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s ,
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S t é p h a n e H E N R I O N , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r i m m a t r i c u l e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e t e n o u t r e f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s r e q u i s e s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E :
U n e p r e m i è r e a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s , t e n u e s é a n c e t e n a n t e , a , e n o u t r e , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n s e u l a s s o c i é ;
b ) E s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e G é r a n t , M o n s i e u r S t é p h a n e H E N R I O N p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ,
c ) S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
F a i t e n t r o i s e x e m p l a i r e s à 5 1 0 0 W E P I O N ( N a m u r ) , l e 1 0 A v r i l 2 0 1 2 .
I s a b e l l e A B R A S G a ë t a n F I S S E S t é p h a n e H E N R I O N .
A s s o c i é e A s s o c i é A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e a u . M o n i t e u r
b e l g e