SAPIENCE CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SAPIENCE CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 557.926.875

Publication

12/08/2014
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Pi:/ére Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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1 Me

DE DEGE

ORRSION NAMUR

le

pr. L ercif.br

Greffe

Dénomination SAPIENCE CONSULTING

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6300 Andenne, Place Félix moinnil, 242

N° d'entreprise: ere pee er-

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par le notaire MArc HENRY, de résidence à Andenne, en date du dix-sept juillet

deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit

"On omet...

ONT COMPARU

1. Monsieur MATHEE Alexandre, né à Ixelles, le vingt-cinq octobre mil neuf cent septante-deux (Numéro national 721025-301-46), époux de Madame ZAROS Stéphanie Hubert Anne-Marie, née à %court, le dix-sept octobre mil neuf cent septante-trois, domicilié à 5300 Andenne, Place Félix Moinnil, numéro 242.

2. Madame ZAROS Stéphanie Hubert Anne-Marie, née à Rocourt, le dix-sept octobre mil neuf cent septante-trois (731017-048-75), épouse de Monsieur IVIATTHEE Alexandre, né à Ixelles, le vingt-cinq octobre mil neuf cent septante-deux, domiciliée à 5300 Andenne, Place Félix Moinnil, numéro 242.

Lesquels époux se sont mariés à Awans, le huit novembre mil neuf cent nonante-neuf, sous le régime de la séparation des biens, régime non modifié à ce jour ainsi qu'ils le déclarent.

Comparants dcnt l'identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre national des personnes physiques et de leur carte d'identité, lesquels ont marqué leur accord exprès qu'il soit fait mention de leur numéro de registre national aux présentes.

Lesquels requièrent le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « SAPIENCE CONSULTING », ayant en siège à 5300 Andenne (Petit-Warêt), Place Félix Moinnil, numéro 242, au capital de dix-huit mille six cents euros (EUR 18.600,00), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité dé fondateurs, ont remis au Notaire soussigné le plan financier prescrit par l'article 215 du Code des Sociétés.

Souscriptions- Libérations

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales représentant le capital sont souscrites par les comparants au

pair de leur valeur nominale, comme suit

- monsieur MATTHEE Alexandre : cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales, soit pour dix-huit mille cinq

cents euros (18.500 EUR),

- Madame ZAROS Stéphanie une (1) part sociale, soit cent euros (100 EUR).

Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d'un tiers

chacune par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros

(6.200 EUR) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque

RECORD, sous le numéro BE38 6528 3738 0672.

Conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, une attestation de l'organisme bancaire datée du seize

juillet deux mille quatorze et justifiant de ce dépôt a été remise au Notaire soussigné.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros

(6.200 EUR).

STATUTS

Ceci exposé, les comparants requièrent le Notaire soussigné d'arrêter comme suit les statuts de la société :

TITRE

FORME - DENOMI NATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREEE

Article un  Forme et dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée,

Elle est dénommée «SAPIENCE CONSULTING ».

Mentionner sur la dernibre page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit être, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commande et autres documents émanant de la société être précédée ou suivie immédiatement de la mention

«sodiété privée à responsabilité limitée » ou de l'abréviation « sprl ».

Tous ces documents doivent également mentionner le numéro d'entreprise, la domiciliation ainsi que le

numéro d'au moins un compte dont la société est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en

Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du vingt-deux mars .mit neuf cent nonante

trois relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que l'indication du siège du tribunal

dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. En outre, les bâtiments et étals utilisés pour

l'exercice de l'activité commerciale ainsi que les moyens de transport utilisés principalement pour ces activités

porteront de façon apparente les indications ci-dessus.

Article deux Siège social

Le siège social est établi à 5300 Andenne (Petit-Warêt), Place des Place Félix Moinnil, numéro 242 dans le

ressort du Tribunal de Commerce de Namur. Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit de la

commune ou de la région de langue française de Belgique ou à l'étranger par simple décision de la géranoe, qui

a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et la

publier aux annexes du Moniteur Belge La société pourra, par décision de la gérance, établir tout siège

d'exploitation, comptoirs en Belgique et à l'étranger.

Article trois  Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-cl :

-La fourniture d'applications spécialisées de télécommunications, telles que le repérage des satellites, la

télémesure et l'exploitation de stations radar

-L'exploitation de stations terminales de satellites et des installations connexes liées à un ou plusieurs

systèmes de oommunications terrestres et capables d'assurer les télécommunications avec les systèmes de

satellites

-La fourniture de l'accès à internet entre le client et le fournisseur de l'accès à Internet (FAI) par

l'intermédiaire de réseaux dont le FAI n'est pas propriétaire

-La fourniture de l'accès au téléphone et à internet dans des lieux ouverts au public

-La fourniture de services de télécommunications par des connexions aux télécommunications existantes

-fourniture du protocole de téléphonie vocale sur internet

-les revendeurs de services de télécommunication (c'est-à-dire l'acquisition et la revente de capacité réseau

sans services supplémentaires)

-la conception de la structure et du contenu et/ou l'écriture du code informatique nécessaire à la création et

au lancement de:

* logiciels informatiques (y compris les mises à jour et les correctifs)

*applications logicielles (y compris les mises à jour et les correctifs)

* bases de données

* pages web

-l'adaptation de logiciels, c'est-à-dire la modification et la configuration d'une application existante pour la

rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client

-la planification et fa conception de systèmes informatiques intégrant la technologie du matériel, celle des

logiciels et celle des communications. Les services peuvent comprendre une formation des utilisateurs

concernés.

-Les services de gestion et d'exploitation sur site des systèmes informatiques et/ou de traitement des

données du client, ainsi que les services d'assistance connexes.

-Les services de récupération de données après un sinistre informatique

-L'installation (configuration) d'ordinateurs personnels et d'autres composants informatiques

-Les services d'installation de logiciels

-La fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et à

d'autres activités de ce type

-Les activités d'hébergement spécialisées comme:

* Services d'hébergement de sites Web

* Services de diffusion continue

*Services d'hébergement d'applications

-La fourniture de services applicatifs

-La fourniture générale à temps partage de gros ordinateurs destinés aux clients

-Les activités de traitement de données :

*Traitement complet des données fournies par le client

* Préparation de rapports spécialisés à partir des données fournies par le client

* Numérisation de documents

-Les services de saisie de données

-L'exploitation de sites Web qui utilisent des moteurs de recherche pour produire et maintenir d'importantes

bases de données contenant des adresses et du contenu sur Internet, dans un format aisément consultable

-L'exploitation d'autres sites Web ayant une fonction de portails, tels que les sites de médias dont le contenu

est périodiquement mis à jour

-Les autres activités liées à des services d'information non classées ailleurs, telles que:

* Les services informatiques d'information par téléphone

* Les services de recherche d'information, pour le compte de tiers

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* Les services de revue de presse, etc.

-L'édition de livres, jou maux et périodiques sur Internet

-La télédiffusion par Internat

-La conception de pages web

-L'installation de gios systèmes et d'ordinateurs similaires

-La programmation informatique

-Les services de conseil informatique

-La gestion d'installations informatiques sur site

-Le traitement et l'hébergement des données

-La vente de matériel ou de logiciels informatiques

-L'installation de gros systèmes et d'ordinateurs similaires

-L'installation (configuration) d'ordinateurs personnels

-L'installation de logiciels, la récupération de données après un sinistre informatique

-Achat et vente de matériel hi-fi, vidéo, télévision, téléphonie

-L'acquisition, la vente, la location, l'entretien, la rénovation et la gestion d'immeubles par nature, par

incorporation, ou par destination économique, bâtis ou non, ainsi que toutes opérations quelconques de

promotion immobilière, de courtage en crédits et de prestations administratives

-L'expertise, l'étude, le conseil, la consultation et toutes prestations de services dans le cadre des activités

décrites ci-avant ainsi que dans les activités agronomiques et sportives ;

-La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet,

-Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités,

-La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

-La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de oet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou

susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de

débouchés,

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

Article quatre  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts,

TITRE li

CAPITAL SOCIAL

Article Cinq  Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 18.600,00)

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Article six  Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du Tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

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En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article sept - Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital' par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de pars qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l'agrément de tous les associés.

TITRE III

TITRES

Article huit - Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la

désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués . Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre

relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement

de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette

consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrit dans [edit registre, datés et signés par le cédant et le

cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission

pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'a dater de leur inscription dans le registre

des parts.. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article neuf- Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

Jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article neuf bis - Cession de parts

A. Cession libre:

Les parts peuvent être cédées entre vifs, cu transmises pour cause de mort, sans agrément :

- à un associé;;

- au conjoint du cédant ou du testateur;

- aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B. Cessions soumises à droit de préférence ou agrément :

Dans les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

1, à un droit de préférence ;

2. en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément comme expliqué ci-après. Droit de préférence :

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées sous A « Cession libre », devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les quinze (15) jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé, Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence, pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres..

En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du collège de gestion..

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze (15) jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence,

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A défaut d'accord, le prix de rachat des parts sera déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Le prix de rachat des parts est payable comptant. -

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

Dans le cas de transmission pour cause de mort, à des héritiers ou légataires qui ne peuvent pas devenir associés, ceux-ci doivent effectuer les mêmes formalités que celles imposées en cas de cession, et dont question ci-dessus.

Dans les quinze (15) jours de la notification leur faite par le gérant de la demande des héritiers ou légataires, sans toutefois pouvoir dépasser un délai de trois mois à compter du décès, les asscciés doivent informer !a gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires de parts seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société, conformément à l'article 251 du Code des Sociétés.

Agrément:

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées que moyennant agrément des associés comme stipulé ci-avant.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le prix de rachat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-avant.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès, entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du Tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé, Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les trois (3) mois du refus,

TITRE

GESTION  CONTRÔLE

Article dix - Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables « ad nutum » par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article onze - Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. li peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article douze - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine !e montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article treize - Contrôle de la société

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement !es pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de cet expert incombe à la société s'il a été nommé avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Dans ce cas, l'expert a pour obligation de communiquer ses observations à la société.

Si, par la suite, la société ne réunit plus les critères permettant de ne pas nommer un Commissaire, l'Assemblée Générale sera convoquée à l'initiative du gérant ou à la demande d'un ou de plusieurs associés, pour procéder à la nomination d'un ou de plusieurs Commissaires, choisis parmi les personnes physiques ou morales membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

1; e v pil'

Ce ou ces Commissaires seront nommés pour trois ans.

Leurs émoluments consisteront en une somme fixe décidée au début de leur mandat par l'Assemblée

Générale.

TITRE V

ASSEMBLEE GENERALE

Article quatorze - Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour, Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à !a convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoquée si elfe est présente ou représentée à l'assemblée.

Article quinze - Prorogation

Toute l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

CI)

te délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article seize - Assemblée générale par procédure écrite

-fo §1, Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui



e relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

CI)

-,... §2. En oe qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, !a date de la décision signée par tous les

..

e associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que o

X la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant ia date statutaire. Si

plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire e

-rs est déterminante pour la date de la décision.

rm La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la

CI)

gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de !a société au plus tard

CI)

e vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures

e requises.

.el Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de

i

mi- l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

, i §3, En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par

c::

rq tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve

.ac.,

du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du

c::

dernier exemplaire est déterminante.

rq

, i La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue i

-0

et au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être

.9

-,... approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est et

et sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

-,...

ri) §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la

el société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite te

rm approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, ..

tu les approbations signées perdront toute force de droit.

Article dix-sept - Présidence - procès-verbaux

P: § 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus -,...

CI) de parts ou encore, en cas de parité, par te plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut

el

ne pas être associé.

-fo § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont

e consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés

CI)

Ce présents qui le demandent, Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

et Article dix-huit - Délibérations

:m. § 1 Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales

P: régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

I, ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

§3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée

et à la majorité absolue des voix.

§ 4.. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), !es droits de vote y afférents sont exeroés par l'usufruitier.

..

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article dix-neuf - Exercice social

L'exeroice social commence le premier janvier d'une année et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, aprés approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article vingt - Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt et un - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article vingt-deux - Liquidateurs

En cas de dissclution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Article vingt-trois - Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous !es associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion,

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article vingt-quatre - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié

à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la

société.

Article vingt-cinq - Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article vingt-six - Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin de l'année

deux mille seize,

2. Gérance

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée .:

- Monsieur MATHEE Alexandre, né à Ixelles, le vingt-cinq octobre mil neuf cent septante-deux, domicilié à

5300 Andenne, Place Félix Moinnil, numéro 242,

Ici présent et qui accepte.

Son mandat est gratuit sauf décision ultérieure de l'Assemblée Générale.

e

é

"

Il disposera des pouvoirs fixés par l'article 11 des statuts et dans les limites de celui-ci,

3.Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet deux mille quatorze par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur MATTHEE Alexandre, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T,V.A, ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

On omet,.".

POUR EXTRAIT CONFORME, destiné au Moniteur belge, déposé en mém temps une expédition de l'acte

oonstitutif.

Marc HENRY, Notaire

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 27.08.2016 16490-0154-009

Coordonnées
SAPIENCE CONSULTING

Adresse
PLACE FELIX MOINNIL 242 5300 ANDENNE

Code postal : 5300
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Commune : ANDENNE
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Région : Région wallonne