23/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 4
V o l e t B ° C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v a
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M o n i t e t .
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D E P O v L - A U C F - I , - : 1 - I - E i h l i b U N
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C O M M E R C E D E l ~ " k ; l u i t J ~ ~ .
J e 1
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 6 5 0 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C E N O L O G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E S A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T E E
S i è g e : R U E D E G E M B L O U X 1 8 2 5 0 0 2 S A I N T - S E R V A I S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 ° m a r s 2 0 1 3 à 1 9 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l e p r o j e t i n i t i a l e m e n t é t a b l i l o r s d e l ' A G E d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 2 . E l l e a c t e d è s l o r s l a d é m i s s i o n d e M . H u g u e s R O G J E , d e m e u r a n t r u e d e s A l l i é s 5 1 à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , d e s o n p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M . D i d i e r P I L I E R , d e m e u r a n t r u e d e C é r o u x 1 3 b à 1 3 8 0 L a s n e , a u x v u e d e f a i r e p a r a î t r e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D i d i e r P i l i e r
M a n d a t a i r e
18/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
I M 1 3 1 1 8 W 1 1 1 1 1 1
1 1
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D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
w 6 M A R S 2 0 1 4
P r ! e . r i g f e r '
I e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 6 5 0 . 2 8 1 : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C E N O L O G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s , r u e d e G e m b l o u x , 1 8 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 5
f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à N a m u r , l e 1 4 f é v r i e r s u i v a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S C E N O L O G Y " q u i a p r i s l e s ,
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) :
p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 é ) s a n s c r é a t i o n d e ;
p a r t s n o u v e l l e s ,
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N '
D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s
( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 0 s u r u n c o m p t e n u m é r o B E 5 2 0 0 1 7 1 9 1 2 2 2 0 9 o u v e r t a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m
d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S C E N O L O G Y » .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e e n d a t e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4 a t t e s t a n t d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 0 r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e `
e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e v i n g t m i l l e e u r o s :
( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
l i e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/11/2014
ÿþM v d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e p ( r . . r f P l " 1 T ; r u 7 7 ; 1 c U l 1 R l .
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p o u r 1 2 G r e f f i e r ,
G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 6 5 0 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C E N O L O G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e G e m b l o u x 1 8 2 - 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D E G E R A N C E D U 3 1 A O U T 2 0 1 4
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s c o n s u l t a t i o n , l e C o n s e i l d e g é r a n c e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r v e r s l a R u e G e o r g e s C o s s e 8 à 5 3 8 0 F E R N E L M O N T .
2 1 e c o n s e i l d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M . D i d i e r P i l i e r d e m e u r a n t r u e d e C é r o u x 1 3 b à 1 3 8 0 L a s n e a u v u e d e f a i r e p a r a i t r e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e ,
P o u r E x t r a i t C o n f o r m e ,
D . P i l i e r - M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 31.08.2013 13544-0572-013
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 24.08.2012 12469-0305-013
03/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 31.12.2011 11660-0455-014
12/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 29.09.2010 10571-0292-013
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 31.08.2015 15570-0065-015