21/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 " = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 l I 1 l I 1 1 t R 1 1 1 q . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d é L I M E , * v i s i o n A M A N T
) C T 2 6 1 4
, - - . . G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 0 3 3 , 7 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C H M I T - d e S U R A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A R A M E E , 1 8 à 5 6 7 6 V E N C I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e : D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e n y s D U M O N T , r é s i d a n t à G e d i n n e , l e 0 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S C H M I T - d e S U R A Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à V e n c i m o n t , c o m m u n e d e G e d i n n e , r u e d e l a R a m é e , n ° 1 8 ( T V A B E 0 4 2 2 . 0 3 3 . 7 3 6 R P M D i n a n t ) , s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C a l i c i s , a y a n t r é s i d é à B e a u r a i n g , l e 2 1 o c t o b r e 1 9 8 1 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e S e g u i n , r é s i d a n t à B e a u r a i n g , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 1 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e B e g u i n l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
S o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d S C H M I T , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e :
1 / M o n s i e u r S C H M I T B e r n a r d M a u r i c e L é o n , n é à M o n s l e 2 j u i l l e t 1 9 6 7 ( N . N , 6 7 0 7 0 2 1 2 3 9 3 ) , é p o u x d e M a d a m e d e S U R A Y C h r i s t i n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à V e n c i m o n t , c o m m u n e d e G e d i n n e , r u e d e l a R a m é e , n ° 1 8 , q u i d é c l a r e d é t e n i r m i l l e s e p t a n t e a c t i o n s ;
2 / M a d a m e d e S U R A Y C h r i s t i n e M a r i e T h é r è s e , n é e à V e n c i m o n t l e 2 8 o c t o b r e 1 9 5 6 ( N . N . 5 6 1 0 2 8 0 9 4 2 1 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r S C H M I T B e r n a r d , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à V e n c i m o n t , c o m m u n e d e G e d i n n e , r u e d e l a R a m é e , n ° 1 8 , q u i d é c l a r e d é t e n i r m i l l e s e p t a n t e ;
3 / M a d a m e S C H M I T K a t e l i n e M a r i e S y l v i a n e , n é e à D i n a n t l e 2 9 m a i 1 9 8 8 ( N . N . 8 8 0 5 2 9 1 6 6 7 1 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à V e n c i m o n t , c o m m u n e d e G e d i n n e , r u e d e l a R a m é e , n ° 1 5 , q u i d é c l a r e d é t e n i r v i n g t a c t i o n s ;
4 / M o n s i e u r S C H M I T N i c o l a s J a c q u e s C h a r l e s , n é à D i n a n t l e 7 o c t o b r e 1 9 8 3 ( N . N . 8 3 1 0 0 7 1 4 0 1 ) d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à V e n d - m o n t , c o m m u n e d e G e d i n n e , r u e d e l a C h a v é e , n ° 6 1 , q u i d é c l a r e d é t e n i r v i n g t a c t i o n s ;
E n s e m b l e d e u x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l s r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l a u m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r c s ( 2 4 8 . 0 0 0 , - ¬ ) f o r m é d e d e u x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s ( 2 . 1 8 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 2 . 1 8 0 è m e ) d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e é g a l e m e n t l a p r é s e n c e d e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , e t s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l f a i l l e j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t s : L ' o r g a n e d e g e s t i o n a é t a b l i , e n v u e d e l e v e r s e r a u d o s s i e r d e l a s o c i é t é , u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e
l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t
a c t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e a g r i c o l e d e c u l t u r e e t d ' é l e v a g e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
r
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e g r u m e s e t d e b o i s s u r p i e d , l ' a b a t t a g e , l e d é b a r d a g e e t l e ' t r a n s p o r t ;
t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l a s y l v i c u l t u r e , d e l ' h o r t i c u l t u r e , d e l a p é p i n i è r e e t d e l a p i s c i c u l t u r e ,
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t r e m p l i r t o u t e s m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e e t d ' e x p e r t i s e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ' . m o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a d a p t a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t c h a r g e l e
n o t a i r e d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r a u g r e f f e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n s u i t e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n «
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D e n y s D U M O N T , N o t a i r e .
D é p o s é s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .