03/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u !
b e l g e
r » p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l c , 4 0 G u i l ' r [ i l º%w r : ; ; u d e D i n a n t
L e . g r e f f e r _ e t i . . G f i e f , . . . . . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 4 8 4 . 7 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C O - B O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , r u e d u K a r t i n g 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t
t a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e
B r u x e l l e s , l e d e u x j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l , 9 5 , f o l , 5 8 , c a s e 6 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S .
G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e , f i x e r d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e
a n n é e , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t a u r a
u n e d u r é e d e 1 8 m o i s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u
t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à q u i n z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p r o c u r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o p n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 7 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 9 3 6 8 *
i I ; i ~ y y ~ ~ ~ l t a i
l . J i Î l ~ : ' Ï f !
G r e f f e
L e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 4 8 4 . 7 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C O - B O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e M a r i e m b o u r g , 6 1 A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e 2 0 1 3 , v o l . 9 3 , f o l , 7 8 , c a s e 9 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C O N C L U S I O N S d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s :
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j ' a t t e s t e q u e
- L e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r l a s o c i é t é « D I W O O D a f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e - p r i s e s ;
" - L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s d e c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e 1 , 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ;
- L ' a p p o r t e n n a t u r e s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 1 2 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é « S E C O - B O I S » p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E .
- L e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r c e t t e p r o p o s i t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à M o n s l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3
S C P R L « J O I R I S , R O U S S E A U X & C o - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é s » , r e - p r é s e n t é e p a r A l e x i s P R U N E A U , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( E U R 3 . 1 7 3 . 2 5 2 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( E U R 4 . 1 7 3 . 2 5 2 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 1 2 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e " D I W O O D " ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 4 6 6 . 7 3 3 . 9 1 0 ( R P M D i n a n t ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e M a r i e m b o u r g , r u e d u K a r t i n g , 2 9 , e n r é m u n é r a - t i o n d e l ' a p p o r t d e c r é a n c e s d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é .
P R O C U R A T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r S t a n i s l a s d e B R O Q U E V I L L E , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a r t 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) , p r o c u r a t i o n s , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g