16/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f é d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
r e 0 6 J A N , 2 0 3
P o u r l e e r p f y e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 6 4 0 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C O P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r ( W é p i o n ) , r u e d e l a P i n è d e , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - C l ô t u r e - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s . d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
r
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S E C O P H A R M A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a m u r ( W é p i o n ) , r u e d e l a P i n è d e , 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 6 4 0 . 5 9 6 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 4 . 6 4 0 . 5 9 6 , e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s .
L e P r é s i d e n t a d o n n é c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s s u i v a n t s :
a ) R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n , A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( é t a t :
r e p r i s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s ) , .
b ) R a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r c e t é t a t .
" 1 1 1 . C O N C L U S I O N S
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 d e l a S . A . « S E C O P H A R M A » , d o n t l e : s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 1 0 0 W E P I O N , R u e d e l a P i n è d e , 1 3 e t d o n t l e t o t a l d u b i l a n s ' é l è v e à c i n q u a n t e - d e u x ? m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e e u r o c e n t s ( 5 2 . 2 2 0 , 7 4 ë ) a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 § 2 ; d e l ' A . R , d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o u r p r e n d r e e n c o m p t e l ' a r r ê t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
L e p a s s i f n e t r e s s o r t a n t d e c e t t e s i t u a t i o n a u 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 s ' é l è v e à v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s n e u f e u r o c e n t s ( 2 9 . 9 7 9 , 0 9 ¬ ) .
L a l i q u i d a t i o n s ' a v è r e d ' e m b l é e d é f i c i t a i r e .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i m ' o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , j ' a i c o n s t a t é :
- q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s à l a d a t e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s ;
- q u ' e n o u t r e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t e n g a g é s à f a i r e p a y e r p a r l a s o c i é t é o u à p a y e r p e r s o n n e l l e m e n t : p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x d r o i t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é t o u t e s l e s d e t t e s f u t u r e s d e l a s o c i é t é o u à c o n s i g n e r l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t s i d e t e l l e s d e t t e s v e n a i e n t à n a î t r e e n t r e l a d a t e d e l a ! s i t u a t i o n e t ! a d a t e e f f e c t i v e d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
I I r e s s o r t é g a l e m e n t d e c e t t e s i t u a t i o n q u e l e s a c t i o n n a i r e s n ' o b t i e n d r o n t p a s à l ' i s s u e d e l a l i q u i d a t i o n l e : r e m b o u r s e m e n t d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
P a r a i l l e u r s , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t . " .
C o n s i g n a t i o n s - D é c l a r a t i o n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d o n n é c o n n a i s s a n c e à l ' a s s e m b l é e q u ' i l s o n t f a i t c o n s i g n e r à l a C a i s s e d e s d é p ô t s ; e t c o n s i g n a t i o n , l a s o m m e d e t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t s ( 3 8 . 7 5 9 , 2 5 : E U R ) , r e p r é s e n t a n t ! a d e t t e f i s c a l e e s t i m é e d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
t i
r , r
V o l e t B - S u i t e
I l s o n t r e m i s à c e t e f f e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e C a i s s e d e s d é p ô t s e t
c o n s i g n a t i o n , c o n f i r m a n t c e d é p ô t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , o n t d é c l a r é e n o u t r e :
" q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a d a t e d u p r é s e n t a c t e , q u i i n d i q u e r a i t l ' e x i s t e n c e d ' u n e d e t t e n o n a p u r é e ;
. q u ' a u c u n e d e t t e n ' e s t a p p a r u e a p r è s l a d a t e d e s i g n a t u r e d u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
, q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 p a r a g r a p h e 5 , a l i n é a 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s p o u r p o u v o i r p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e ;
. ê t r e a v e r t i s d u f a i t q u ' à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s ) ( e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 p a r a g r a p h e 5 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , i l s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u d i t C o d e .
E n s u i t e , a p r è s a v o i r c o m m e n t é b r i è v e m e n t l a p o r t é e e t l ' i n t é r ê t d e s o p é r a t i o n s p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r , l e P r é s i d e n t a s o u m i s à l ' a d o p t i o n d e l ' a s s e m b l é e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; D I S S O L U T I O N - C L O T U R E
S o u s r é s e r v e d e c e q u i a é t é p r é c i s é p l u s a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d ' i m m e u b l e , q u e l a d i t e s o c i é t é n ' a p a s d e d e t t e à l ' é g a r d d e t i e r s t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( s i t u a t i o n q u i r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s ) , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , e l l e a s o u h a i t é d i s s o u d r e v o l o n t a i r e m e n t l a d i t e s o c i é t é e t p r o n o n c e r s a d i s s o l u t i o n e t s a , l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e t c e s a n s n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ,
" L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e c o n s t a t e r q u e l a s o c i é t é « S E C O P H A R M A » e s t d i s s o u t e p a r l ' e f f e t d e s a v o l o n t é , q u ' e x e r ç a n t l e s d r o i t s a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s s o n t i n v e s t i s d e t o u t l ' a v o i r a c t i f d e c e t t e s o c i é t é d o n t i l s a c c e p t e n t e x p r e s s é m e n t d e r e c e v o i r l e s b i e n s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ,
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t e n g a g é s e n o u t r e à r e p r e n d r e , l e c a s é c h é a n t , t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s f u t u r s , a i n s i , q u e t o u s l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n .
L a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é « S E C O P H A R M A » s e t r o u v e a i n s i d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; 7 , R u e V i l l a d e s R o s e s , à 6 2 8 0 G e r p i n n e s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r V i n c e n t B O U I L L O N e t à M a d a m e C l a i r e
T H I R A N , p r é c i t é s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l g r e v a n t e .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e